26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 23.07.2014 14336-0600-041
09/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 07.01.2014 14002-0589-042
18/09/2012
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
i e 1 = j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
" i z i s s e a s *
l ' . . 0 T ~ ~ Û n i e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 0 0 0 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I R C U S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e H e n r i M a u s , 1 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 1 - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e 1 8 j u i n 2 0 1 2 , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e o r d i n a i r e l ' a s s e m b l é e g é - ' n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C I R C U S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e H e n r i M a u s , 1 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 4 5 1 . 0 0 0 . 6 0 9 . C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t s u i t e à c e l l e q u i s ' e s t t e n u e l e 4 / 6 / 2 0 1 2 , e t a u c o u r s d e l a q u e l l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e p r o r o g e r à d e u x s e m a i n e s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 , e t l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t d o n n é q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 n ' é t a i e n t p a s p r ê t s .
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a
s o c i é t é , s a v o i r : - ( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s , ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e q u a t r e m i l l e ( 4 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t : ( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s - i s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t ,
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
( O n o m e t )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V e r d i n , P r i g n o n , C e l e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e , 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 8 8 0 . 4 2 1 . 0 9 2 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e , 5 , p o u r u n t e r m e d e t r o i s ( 3 ) a n s é c h é a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L e s h o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à u n m o n t a n t g l o b a l a n n u e l d e 8 . 0 0 0 ¬ , p a r e x e r c i c e , h o r s T V A .
C l ô t u r e ( O n o m e t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ R ë s e r v e V o l e t B - S u i t e
a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M o n i t e u r S ' e s t e n s u i t e r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r , à c o m p t e r d e c e j o u r ,
b e i g e i e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D .
D o n t p r o c è s v e r b a l
D r e s s é a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f d e l a s o c i é t é , à B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D .
S u i t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s
D é p ô t s i m u l t a n é : u n d o u b l e d u p r o c è s - v e r b a l ,
G E S T B E L S A
B C E 0 8 7 5 . 2 7 7 . 2 2 3 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
J e a n - M a r i e L E O N A R D
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 18.07.2012 12307-0330-042
11/08/2011
ÿþ. ,
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n ' i m i L - 7 Z
~ I o 0 8 o 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 1
R é s e r a u M o n i t i b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 0 0 0 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I R C U S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e H e n r i M a u s , 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e 3 0 j u i n 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C I R C U S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e H e n r i M a u s , 1 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 4 5 1 . 0 0 0 . 6 0 9 .
B u r e a u
( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a
s o c i é t é , s a v o i r :
( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s
( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e q u a t r e m i l l e ( 4 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x :
R é s o l u t i o n u n i q u e
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e
l e r 1 7 / 2 0 1 1 , M o n s i e u r R a f a ë l D I E G O B A R A G A N O , d o m i c i l i é à 5 3 0 0 A n d e n n e , r u e V i l l e t t e , 4 6 4 . S o n m a n d a t
p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
C l ô t u r e
( O n o m e t )
D o n t p r o c è s v e r b a l
D r e s s é a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f d e l a s o c i é t é , à B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D .
S u i t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
G E S T I O N L O I S I R S S A
B C E 0 4 3 0 . 3 0 9 . 6 1 8 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E m m a n u e l M E W I S S E N
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 05.07.2011 11256-0182-039
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.07.2010, DPT 20.07.2010 10334-0533-042
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 20.06.2009 09272-0345-042
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 02.07.2008 08352-0189-046
12/05/2015
ÿþ" 1
M O D W O R D 1 1 . 1
1 Y - = i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
s u m m u m ,
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 0 0 0 . 6 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I R C U S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 0 B o n c e l l e s , R o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 1 0 3 / 2 0 1 5
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t l e 7 1 6 1 2 0 1 5 , à M o n s i e u r N i c o l a s L E O N A R D ( M N 8 1 0 3 2 6 - 0 5 5 - 1 4 ) , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s F o r i e s , 1 1 0 8 1 . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é , e t i l p o u r r a a g i r s e u l a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
( . . )
N i c o l a s L E O N A R D
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 02.07.2007 07335-0179-037
07/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 12.06.2006, DPT 05.07.2006 06415-2250-026
04/02/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2004, APP 30.11.2004, DPT 31.01.2005 05040-4777-028
27/02/2004 : LG184810
31/10/2003 : LG184810
21/01/2003 : LG184810
07/01/2003 : LG184810
21/10/2002 : LG184810
06/10/2001 : LG184810
09/07/1996 : LG184810
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16553-0112-044