22/04/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 t I I l E t t i l t 1 H 1 1 l t l l H I l
" 1 4 0 8 5 2 9 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C J S O I N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E I ' v a 2 8 à 4 4 6 0 H O R I O N H O Z E M O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 6 8 4 8 8 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d u q u a s i - a p p o r t
C J S O I N S S P R L
R u e E l ' v a , 2 8
4 4 6 0 H o r i o n H o z e m o n t
B C E 0 5 4 6 . 8 4 8 . 8 8 1
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e
l e 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r B E R N A R D C h r i s t o p h e
M a d a m e P E L L I C A N E J e s s i c a
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r B E R N A R D C h r i s t o p h e , g é r a n t
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 H 3 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e . I l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u : r e s p e c t d e s f o r m e s e t d é l a i d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l a q u e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u : j o u r .
L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t à l ' o r d r e d u j o u r :
- A p p r o b a t i o n d u q u a s i - a p p o r t
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : u n q u a s i - a p p o r t
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
a ) R a p p o r t é t a b l i p a r B a k e r T i l l y B e l g i u m , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t a u : C o d e d e s s o c i é t é s ,
b ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . A u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d o n n é e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n v u e d e p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n e n q u e s t i o n .
I l . T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I I I . T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r ; d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e ( s ) s c r u t a t e u r ( s ) o n t v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t ; s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
" " 1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t p r o c è d e à l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , s o i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a ) R a p p o r t é t a b l i p a r B a k e r T i l l y B e l g i u m , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t a u
C o d e d e s s o c i é t é s .
b ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c e q u ' u n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s r a p p o r t s e s t a n n e x é e n v u e d u d é p ô t a u
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 . Q u a s i - a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d e p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n d e s b i e n s e n v i s a g é s ,
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u f o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
P o u r s i g n a t u r e
M o n s i e u r B E R N A R D C h r i s t o p h e M a d a m e P E L L I C A N E J e s s i c a
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u P v d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 2 0 3 4 *
D é p o s é
2 4 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 6 8 4 8 8 8 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C J S o i n s S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , R u e E l v a 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n C A P R A S S E , n o t a i r e a s s o c i é à G r â c e - H o l l o g n e , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
C o m p a r a n t s :
1 ° M o n s i e u r B E R N A R D C h r i s t o p h e R i c h a r d G e r m a i n , n é à L i è g e l e d e u x a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t -
d e u x ( N N 8 2 . 0 8 . 0 2 - 0 8 3 . 8 3 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e E l v a , 2 8 .
2 ° M a d e m o i s e l l e P E L L I C A N E J e s s i c a A n n e M a r i e R o s e , n é e à S a i n t - N i c o l a s , l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f
c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( N N 8 5 . 0 2 . 2 4 - 1 4 4 . 6 2 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e E l v a , 2 8 .
F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n : C J S O I N S
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e E l v a 2 8
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , s a n s q u e l a l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d i n f i r m i e r ( e ) e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c e s s o i r e s , d i r e c t e m e n t u t i l e s à l o r g a n i s a t i o n d u n c a b i n e t i n f i r m i e r , o u t r e l e s e c r é t a r i a t , l a p e r m a n e n c e t é l é p h o n i q u e , l i n t e r f a c e m é d i c a l e ( c o n t a c t s a v e c l e s m é d e c i n s , l e s m u t u e l l e s , l e s o r g a n i s m e s a s s u r e u r s , l e s p r e s t a t a i r e s d e s o i n s , . . . ) .
L o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d e l I N A M I .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r
s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n / t i e r s .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e , f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x e r c i c e s o c i a l : d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t d u d o s s i e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t
s o c i a l l e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e
e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n : E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
G é r a n t : E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M o n s i e u r B E R N A R D C h r i s t o p h e ,
p r é n o m m é .
I l e s t n o m m é j u s q u à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o m m i s s a i r e : L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e A l a i n C A P R A S S E , n o t a i r e a s s o c i é à G r â c e - H o l l o g n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e