28/11/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t n o n l i m i t a t i v e ; e l l e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r T R O I S
C E N T S ( 3 0 0 . - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L a d u r é e d e l e u r f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e .
T a n t q u e l a s o c i é t é n e s t a d m i n i s t r é e q u e p a r u n s e u l g é r a n t , i l d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s
é t e n d u s d a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
S i l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r p l u s i e u r s g é r a n t s , e l l e e s t r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7
d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r c h a c u n d e s e s g é r a n t s , I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e .
L e s g é r a n t s c o n v i e n n e n t c e p e n d a n t q u e t o u t e d é c i s i o n i m p o r t a n t e d e v r a f a i r e l o b j e t d u n a c c o r d
c o m m u n . I l s p e u v e n t a i n s i a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
d e l a s o c i é t é e t o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n p o u r a g i r
c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s a u t r e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t
a u t o r i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t e s r e l a t i f s à s o n o b j e t .
E n c a s d e c o n t r a v e n t i o n , u n e r e s p o n s a b i l i t é i n t e r n e p o u r r a i t ê t r e e n g a g é e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s o u l a d i r e c t i o n g é n é r a l e à t o u t e p e r s o n n e
q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s
a l l o u é s a u ( x ) g é r a n t ( s ) e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n
d e c h a q u e a n n é e . S i c e j o u r e s t u n f é r i é , l a s s e m b l é e s e d é r o u l e r a l e p r é c é d e n t j o u r o u v r a b l e .
E l l e d é l i b è r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e s e r a
d ' a u t r e p a r t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e .
A N N E E S O C I A L E - B I L A N
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t
n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
C i n q p o u r c e n t a f f e c t é s à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , l e s o l d e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s
a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a r e p o r t é à
u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
L I Q U I D A T I O N
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a l ' ê t r e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e
l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s
é m o l u m e n t s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é s e r a
p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E N O N S T A T U T A I R E
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à
d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a p r i s c o u r s l e 0 7 o c t o b r e 2 0 1 4 e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6 .
2 . G é r a n c e
L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à U N . E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n
s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r D A U V I S T E R M a r c , p r é q u a l i f i é , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r ;
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
3 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a
n o m i n a t i o n d u n c o m m i s s a i r e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e s a s s o c i é s p r é c i t é s d e p u i s l e 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 4 a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a p a s s a t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e s u s m e n t i o n n é d o i v e n t ê t r e r e p r i s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e u r a d o n n é l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 2 0 3 d u C o d e d e s d r o i t s d e l ' E n r e g i s t r e m e n t .
M o d P D F 1 1 . 1