03/08/2012
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M o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t E b e l g i 1 1 1 1 i u i n 1 3 i i i i I I m u u 9 3 6 * I I
' 1 2 6
D é p o s é a u g e d u
T r i b u n a l d e C o m m c e d e H u y , l e
2 5 i n 2 0 1 2
1 . 4 , C e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : g L I ) . . & 2 - . 4 , 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o f i l é g i s F i d u c i a i r e d u N o t a r i a t
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E .
S i è g e : 4 5 0 0 H U Y , R U E S A I N T - P I E R R E , 4 9 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - - N O M I N A T I O N .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s H E R M A N N à H a n n u t , l e d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t q u ' i l e s t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , p r é s e n t a n t l e s c a r a c t è r e s s u i v a n t :
1 . A s s o c i é s :
a ) M o n s i e u r M O R E A U B e n o î t M a r c e l A n d r é , c o m p t a b l e a g r é é I . P . 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 2 3 0 6 , n é à H u y l e v i n g t - n e u f m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 8 0 7 9 B e r t r a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e d e L e u d e l a n g e , 2 6 .
b ) M a d a m e A N D R E C a r o l e ( p r é n o m u n i q u e ) , n é e à S é o u l ( C o r é e d u S u d ) l e s e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t = s e p t a n t e - q u a t r e , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , d o m i c i l i é e à 8 0 7 9 B e r t r a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e d e L e u d e l a n g e , 2 6 .
2 . D é n o m i n a t i o n :
E l l e e s t d é n o m m é e " C o f i l é g i s F i d u c i a i r e d u N o t a r i a t "
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s
d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , l a f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é ( S c S P R L ) ,
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M
» , s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , e t l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a
. s o n s i è g e s o c i a l .
3 , O b j e t S o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
- l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s
c o m p t e s ;
- l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e
s o c i é t é s ;
- b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i r e p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é I . P . C . F .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I . P . C . F . e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 0 0 H u y , r u e S a i n t - P i e r r e , 4 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
5 . D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
6 . C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . l i e s t d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 1 2 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n p o u r c e n t ( 3 1 , 0 0 % ) c h a c u n e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
7 . F o r m a t i o n d u c a p i t a l :
L e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ )
c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r B e n o î t M O R E A U , à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 9 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
s o i t c e n t n o n a n t e - s e p t ( 1 9 7 ) p a r t s ,
- p a r M a d a m e C a r o l e A N D R E , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
s o i t t r o i s ( 3 ) p a r t s ,
E n s e m b l e : d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s ,
S o i t p o u r v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
8 . R é s e r v e s , R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
9 . E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
1 0 . A s s e m b l é e G é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d i x - s e p t m a r s à 1 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à
l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e
p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t
c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u J o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r f a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e , l l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
1 1 . G é r a n c e e t c o n t r ô l e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
T o u t g é r a n t , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é , d e v r a ê t r e m e m b r e o u s t a g i a i r e d e l ' i n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s .
« L a m a j o r i t é d e s g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t d e f a ç o n p l u s g é n é r a l e l e s m a n d a t a i r e s i n d é p e n d a n t s q u i i n t e r v i e n n e n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , d o i v e n t ê t r e m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t o u d o i v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s q u i p o s s è d e n t à l ' é t r a n g e r u n e q u a l i t é r e c o n n u e
i
V o l e t B - S u i t e
' é q u i v a l e n t e à c e l l e d e c o m p t a b l e o u d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e e n B e l g i q u e e n e x é c u t i o n d e t r a i t é s i i n t e r n a t i o n a u x o u m o y e n n a n t r é c i p r o c i t é . S ' i l s ' a g i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , e l l e d o i t d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e , c o m p t a b l e o u c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e l l e - c i e s t p e r s o n n e l l e m e n t s o u m i s e à l a d é o n t o l o g i e d e l ' I n s t i t u t . L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s q u i e x é c u t e n t l e s m i s s i o n s t e l l e s q u e d é c r i t e s à l ' a r t i c l e 4 9 d e l a l o i a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a g r é é e s v i s é e s d a n s c e t a r r ê t é , d o i v e n t a v o i r l a q u a l i t é d e c o m p t a b l e o u c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e o u u n e q u a l i t é r e c o n n u e é q u i v a l e n t e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
C e p e n d a n t , l ' a r t i c l e 8 - 5 ' d e l ' A r r ê t é r o y a l d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q p e r m e t ( s o u s c e r t a i n e s c o n d i t i o n s ) q u ' u n m e m b r e d e l ' I E C o u d e l ' I R E s o i t m a n d a t a i r e d ' u n e s o c i é t é d e c o m p t a b i l i t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
E n m a t i è r e d e d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r , i l d e v r a ê t r e t e n u c o m p t e d u m o n o p o l e l é g a l d e s c o m p t a b l e s ( - : f i s c a l i s t e s ) a g r é é s i n s t i t u é p a r l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 r e l a t i v e a u x p r o f e s s i o n s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
" 1 2 . D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s , A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e :
1 ' L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ' L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 ' L e s c o m p a r a n t s n ' o n t p a s d é s i g n é p a s d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r .
4 ' A é t é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r B e n o î t M O R E A U , p r é c i t é , q u i
a a c c e p t é , l e q u e l e x e r c e r a t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
5 ' T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r B e n o î t M O R E A U , p r é c i t é , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s i t é e s p a r l a p r é s e n t e c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é .
A T T E S T A T I O N :
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e a v o i r r e ç u d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s - F o r t i s , u n e a t t e s t a t i o n d e l a q u e l l e i l
r e s s o r t q u e l e c a p i t a l l i b é r é , s o i t u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) , a é t é d é p o s é e s u r u n
c o m p t e a u n o m d e l a S c S P R L C o f i l é g i s - F i d u c i a i r e d u N o t a r i a t à c o n s t i t u e r , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s
S o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e à H a n n u t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
[ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a g e n b i j h ë t B é t g i s c h
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B