C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 A N I J 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 0 9 4 9 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O M B U S T I B L E S P I R O N
R é
M a b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C h e n e s t r e 5 2 - 4 6 0 6 S a i n t - A n d r é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 1 6 1 0 6 1 2 0 1 4 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e c i :
E X P O S E D U P R E S I D E N T
O r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
2 . P r é c i s i o n s u r l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
I L E X I S T E A C T U E L L E M E N T 3 . 4 5 0 a c t i o n s
L e n o t a i r e s o u s s i g n é f a i t r e m a r q u e r a u x a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s q u e l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s
n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s .
T o u t e f o i s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l e s t d é c i d é p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e n e p a s
p r o c é d e r à l a v é r i f i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s e t d e c o n s i d é r e r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e p o u r s t a t u e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
R E S O L U T I O N S - D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
P r é a l a b l e m e n t à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , i l e s t d o n n é l e c t u r e p a r l e p r é s i d e n t d u r a p p o r t s p é c i a l d e s
g é r a n t s d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 f a i t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s d o c u m e n t e n t e m p s u t i l e , l e s q u e l s r e s t e r o n t a n n e x é s
a u p r é s e n t a c t e e t s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l
e x i s t a n t l ' a c t i v i t é s u i v a n t e :
1 ) . l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e f r i t e r i e s
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e ,
2 . P r é c i s i o n s u r l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' e n t e r i n e r l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n s u i v a n t :
- r u e d e l a B o v e r i e , 3 3 0 à 4 1 0 0 S E R A I N G
- r u e d u M o u l i n , 2 9 3 à 4 0 2 0 L I E G E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r f e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o s é P I R O N p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t ( c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , m i s e à j o u r B C E , m o d i f i c a t i o n d u n o m , . . . ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s c o m p a r a n t s a u v u d e s d o c u - I m e n t s o f f i c i e l s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
( S ) O l i v i e r B O N N E N F A N T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u i v e n t l a c l ô t u r e d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b i l a n , o n o m e t .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s