22/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
l e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' ' ' ' ~ J E R E
a : , ~ í w a ~ 1 1 ~ - c ~ ~ ° ~ ~ : ~ ~ r a ~ I
~ ) u e l i d ' A r m a ' 4
0
4 5 0 0 H U Y G r e f f e
V R , 2 0 1 4
J I 1 l J 1 f t 1 l 1 l i l l I t l I I I 1 1 1 1 1 G h I I I 1
* 1 9 0 8 5 2 3 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 3 7 8 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M M U N I C A T I O N - S Y S T E M A N D B U S I N E S S C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : C S B C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : P a r c d ' A c t i v i t é s C a p e l l e n 4 0 L - 8 3 0 8 C a p e l l e n
R u e L a m b e r t L e p a g e 3 7 A B - 4 4 8 0 E n g i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o h e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 2 7 . 0 9 . 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
M a d a m e S a s k i a V a n U f f e l e n
M o n s i e u r L u c S a i n t - J e a n n e t
M o n s i e u r A l p h a B a r r y
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a d a m e S a s k i a V a n U f f e l e n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a i n s i n o m m é s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 4 .
A n t o i n e K e r r i n c k x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 3 7 8 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M M U N I C A T I O N - S Y S T E M A N D B U S I N E S S C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : C S B C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : P a r c d ' A c t i v i t é s C a p e l l e n 4 0 L - 8 3 0 8 C a p e l l e n
R u e L a m b e r t L e p a g e 3 7 A B - 4 4 8 0 E n g i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 4 . 0 3 . 2 0 1 4 ,
1 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r A n t o i n e K e r r i n c k x , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 1 0 P a r c d e R o c q u e n c o u r t à 7 8 1 5 0 R o c q u e n c o u r t P a r i s , a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , e t c e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s ,
M o n s i e u r A n t o i n e K e r r i n c k x , p r é s e n t , a c c e p t e c e m a n d a t .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
2 . P o u v o i r s d e T r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r , a v e o e f f e t i m m é d i a t , t o u s l e s p o u v o i r s a c c o r d é s p r é a l a b l e m e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r , a v e c e f f e t a u 4 m a r s 2 0 1 4 , l e s A d m i n i s t r a t e u r s à s u b d é l é g u e r , e n v e r t u d e s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s a u x p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a p r è s e t a g i s s a n t s o u s l e u r s i g n a t u r e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u t e s o f f r e s , p r o p o s i t i o n s c o m m e r c i a l e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x a i n s i q u e l e s e n g a g e m e n t s y r e l a t i f s e n c e q u i c o n c e r n e l a v e n t e e t l a I c c a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , l e s r e d e v a n c e s d e m a i n t e n a n c e e t l e s s e r v i c e s d e m a i n t e n a n c e , l e s r e d e v a n c e s d e l i c e n c e s e t d e m a i n t e n a n c e s o f t w a r e e t l e s c e s s i o n s d e l i c e n c e s s o f t w a r e , l e s s e r v i c e s p r o f e s s i o n n e l s e t l e s c o n t r a t s d ' i n t é g r a t i o n d e s y s t è m e s , l e s c o n t r a t s d ' i n f o g é r a n c e ( f a c i l i t i e s m a n a g e m e n t )
- S a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s à M o n s i e u r A n t o i n e K e r r i n c k x
- A v e c l i m i t a t i o n à E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 à M e s s i e u r s O l i v i e r C L A B O T S o u O l i v i e r V A N B A E R L E M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C E
J u a i d ' A r o n a 4
0 9 y A V R . 2 0 1 4
: 5 0 0 H U Y G r e f f e
j ~ º%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u p o r t e u r d ' u n o r i g i n a l , d ' u n e x t r a i t o u d ' u n e c o p i e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s c o n s é c u t i v e s à l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s ,
A n t o i n e K e r r i n c k x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
W C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u l l i u l u I I 1 j 1 ~ i i ~ 0
u i
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n d e H u y , l e
f i e r p 5 D E C . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 3 7 8 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M M U N I C A T I O N - S Y S T E M A N D B U S I N E S S C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : C S B C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : P a r c d ' A c t i v i t é s C a p e l l e n 4 0 - - L - 8 3 0 8 C a p e l l e n
R u e L a m b e r t L e p a g e 3 7 A B - 4 4 8 0 E n g i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - D é m i s s i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 1 6 . 0 9 . 2 0 1 4 .
t e i l l e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s
M o n s i e u r L u c S a i n t - J e a n n e t
M o n s i e u r A l p h a B a r r y
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M o n s i e u r A n t o i n e K e r r i n c k x a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a i n s i n o m m é s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s u i v a n t s n e s o n t p a s r e n o u v e l é s :
S a s k i a V a n U f f e l e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M a r c e l M u l o t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
S è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r d e D E L O I T T E , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 q u i s e r a a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
A n t o i n e K e r r i n c k x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2012
ÿþ, e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l I I H l I 1 I I 1 I I l l l I I I I U I 1 I I * i z i s ~ e s a * 1 1 1
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 3 7 8 . 9 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M M U N I C A T I O N - S Y S T E M A N D B U S I N E S S C O N S U L T I N G ( e n a b r é g é ) : C S B C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : P a r c d ' A c t i v i t é s C a p e l l e n 4 0 L - 8 3 0 8 C a p e l l e n
R u e L a m b e r t L e p a g e 3 7 A - B - 4 4 8 0 E n g i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 1 7 . 0 7 . 2 0 1 2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M a d a m e S a s k i a V a n U f f e l e n M o n s i e u r L u c S a i n t - J e a n n e t M o n s i e u r A l p h a B a r r y
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r , I e m a n d a t d e M a d a m e S a s k i a V a n U f f e l e n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l ' d ` A d m i n i s t r a t i o n .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a i n s i n o m m é s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
S a s k i a V a n U f f e l e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
14/06/2012
ÿþ - t
w e e e ~ e r i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 E 1 1 1 1 0 5 1 4 ! i w D é p o s é a u g r e f f e d o
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , I e
0 5 . 0 6 , J ~
L e G r a f o s
I . 0 G r
D é n o m i n a t i o n : C S B C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O M Y N E
S i è g e : R U E L A M B E R T L E P A G E 3 7 A à 4 4 8 0 H E R M A L L E - S O U S - H U Y N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 3 7 8 9 6 8
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S E T R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
E X T R A I T D U P V D U 0 2 D E C E M B R E 2 0 1 1
L ' A S S E M B L E D E C I D E
1 . D E R E N O U V E L E R L E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S S U I V A N T S :
- M A D A M E S A S K I A V A N U F F E L E N
- M O N S I E U R L U C S A I N T - J E A N N E T
2 . D E N O M M E R A U P O S T E D ' A D M I N I S T R A T E U R A L P H A B A R R Y
3 , D E R E N O U V E L E R L E M A N D A T D E ` M A D A M E S A S K I A V A N U F F E L E N A U X F O N C T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E ,
L E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E A I N S I N O M M E S V I E N D R O N T A E C H E A N C E A L ' I S S U E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E Q U I S E R A T E N U E E N 2 0 1 2 .
4 . D E R E N O U V E L E R L E M A N D A T D E C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R D E D E L O I T T E P O U R U N T E R M E D E T R O I S A N S , P R E N A N T F I N A L ' I S S U E D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E 2 0 1 4 Q U I S E R A E P P E L E E A A P P R O U V E R L E S C O M P T E S D E L ' E X E R C I C E 2 0 1 3 .
S A I N T - J E A N N E T L . M U L O T M . V A N U F F E L E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e s l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n C S B C o n s u l t i n g .
F o r m e j u r i d i q u e : S O Ç I E T E A N O M Y N E
S i è g e R U E L A M B E R T L E P A G E 3 7 A . à 4 4 8 0 H E R M A L L E - S O U S - H U Y
r e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 3 7 8 9 6 8 ,
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E X T R A I T D U P V D U 2 0 O C T O B R E . 2 0 1 0
L ' A S S E M B L E D E C I D E
1 . D E R E N O U V E L E R L E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S S U I V A N T S :
- M A D A M E S A S K I A V A N U F F E L E N
- M O N S I E U R L U C S A I N T - J E A N N E T
- M O N S I E U R M A R C E L M U L O T
2 . D E R E N O U V E L E R L E M A N D A T D E M A D A M E S A S K I A V A N U F F E L E N A U X F O N C T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E .
L E S . M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S ' E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G Ü E Â j N S Ï N O M M E S V I E N D R ( N T , A E C H E A N C E A L ' I S S U E D E L ' A S S E M B L E E . G E N E R A L E O R D I N A I R E Q U I S E R A T E N U E E N 2 0 1 1 . .
S A I N T - J E A N N E T L . M U L O T M . V A N U F F E L E N
C o p i e q ü i s e r a p u b l i é e ' a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o n t 2 r c e d e H u y , G e
0 J U I N 2 0 1 1 ~ I ~ f f l e r
t r e f f e
f l h I ( 1 w f l ~ u ~ ~ u w ~ u v u u u ~
* 1 1 0 9 7 8 3 '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e ' d u , V o l e t ' 8 , . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . o u d e t a p e r s o n n e o u d e s : p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d ; d e s _ t i e r s : "
A u v e r s o : . N o m e t s i g n a t a i r e
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 27.08.2009 09599-0216-015
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 04.07.2008 08341-0308-014
05/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 29.01.2008 08020-0305-008
01/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 29.11.2006 06885-0010-009
09/08/2006 : LGA019937
24/01/2006 : LGA019937
08/10/2004 : LGA019937
15/09/2003 : LGA019937
11/04/2003 : LGA019937
22/11/2000 : LGA019937