S i è g e : H a m e a u d e K i n , 8 à 4 9 2 0 A Y W A 1 L L E
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b l e f f s i d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E D U S l E G E S O C I A L
A p r è s d é l i b é r a t i o n l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é C O M P A G N I E
G A S P A R s . a . à l ' a d r e s s e R U E F I O N G R E E 1 9 à 4 9 2 0 A Y W A I L L E .
L a s . a . C O M P A G N I E G A S P A R p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s
d e M o n s i e u r S t é p h a n V A N D E N W I L D E N B E R G e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 4 .
P a r c o n s é q u e n t , M e s d e m o i s e l l e s M a r i e - s t é p h a n e e t C l a r a V A N D E N W I L D E N B E R G o n t t o u s l e s p o u v o i r s
p o u r a c c o m p l i r s e u l e s t o u s l e s a c t e s u t i l e s à l e u r m i s s i o n e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e u r s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
S t é p h a n v a n d e n V V i l d e n b e r g
M a r i e v a n d e n W i l d e n b e r g
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C l a r a v a n d e n W i l d e n b e r g
A d m i n i s t r a r t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u y _ e r s o N o m e t s i g n a t u r e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e û
b e l g e
1 I 1 1 I 1 ! l à 1 1 I I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 6 9 0 4 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H o n g r é e , 1 9 à 4 9 2 0 A Y W A I L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O J e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T R A T I F I C A T I O N D E S A C T E S P O S E S - N O M I N A T I O N D ' U N P R E S I D E N T E T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t à d a t e r d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ;
- M a d e m o i s e l l e C l a r a V A N D E N W 1 L D E N B E R G , d o m i c i l i é e H a m e a u d e K i n , 1 0 à 4 9 2 0 A Y W A I L L E ; M a d e m o i s e l l e M a r i e - S t é p h a n e V A N D E N W 1 L D E N B E R G , d o m i c i l i é e R u e H o n g r é e , 1 9 à 4 9 2 0 A Y W A I L L E .
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s r é é l u s é t a n t v e n u s à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t r a t i f i e l e s a c t e s p o s é s p a r e u x d e p u i s c e t t e d a t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e d ' é l i r e , à l ' u n a n i m i t é , M a d e m o i s e l l e C l a r a V A N D E N W 1 L D E N B E R G à l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l e t d e l u i c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . P a r c o n s é q u e n t , e l l e a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r s e u l e t o u s l e s a c t e s u t i l e s à l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n f t .
L e s a d m i n s i t r a t e u r s ,
C l a r a V A N D E N W I L D E N B E R G
M a r i e - S t é p h a n e V A N D E N W 1 L D E N B E R G
C O M P A G N I E G A S P A R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e