18/01/2012
ÿþM o a P O F 1 1 . 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e l L 7 o r ÿ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 5 1 3 3 2 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e B o n n e v i l l e
( e n a b r é g é ) : C O M I B O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s E p i c é a s , 1 9 4 1 2 1 N e u p r é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t 1 s 1 m i e d ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F a b i e n n e J E A N D R A I N , r é s i d a n t à I v o z - R a m e t , c o m m u n e d e F l é m a l l e , l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à S e r a i n g I l , l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l . 4 9 8 F o 1 . 8 9 C a s e 0 7 , d e u x r ô l e s , u n r e n v o i , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) - l e R e c e v e u r ( a i ) : C h . B O V Y , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « C O M I B O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 2 1 N e u p r é , A v e n u e d e s E p i c é a s , 1 9 , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
2 . M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t
m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
T o u t a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y e f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n e s t d o n n é e e n g a g e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l e d é b i t e u r - g a g i s t e .
3 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
B . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e c e n t d i x - h u i t ( 1 . 1 1 8 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . E n o u t r e , t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a p r è s v é r i f i c a t i o n d u s c r u t a t e u r e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N l .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r e r p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L i 1 T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u x p o r t e u r s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
N i i n n Y 1
1 1
* 1 2 0 1 6 1 4 1 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é r a u V o l e t 1 3 - S u i t e
M o n i t e u r V O T E : l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
b e l g e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n a d o p t a n t l e t e x t e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r .
A l ' i n s t a n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t r u i t l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t i n s c r i t i m m é d i a t e m e n t
l e s t i t r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u i s e r a d o r é n a v a n t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
V O T E : l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r J e a n - J o s e p h L I B I O U L , p r é n o m m é ,
- M a d a m e V é r o n i q u e H E N R I O N , é p o u s e d e M o n s i e u r J e a n - J o s e p h L I B I O U L , p r é n o m m é e ,
- M a d a m e M a r g u e r i t e , V i r g i n i e , V i c t o r i n e P E T I T J E A N , n é e à O d e u r , l e v i n g t - q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t d i x - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l 1 7 0 4 2 4 0 1 8 - 3 5 ) , v e u v e d e M o n s i e u r H e n r i L I B I O U L , d o m i c i l i é e à L i è g e , r u e L e b e a u , 5 1 5 1 .
V O T E : l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a v a n t d é s i g n é s , s a v o i r M o n s i e u r J e a n - J o s e p h L i b i o u l , M a d a m e M a r g u e r i t e P e t i t j e a n , M a d a m e V é r o n i q u e H E N R I O N a p p e l l e n t à l ' u n a n i m i t é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r J e a n - J o s e p h L i b i o u l p r é n o m m é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N o t a i r e F a b i e n n e J E A N D R A I N
D é p o s é e n m ê m e q u e l e s p r é s e n t e s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s E x t r a o r d i n a i r e c o n t e n a n t l a l i s t e d e s p r é s e n c e s
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e