09/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.09.2013, DPT 03.10.2013 13620-0370-013
25/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 9 7 6 2 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A S S S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E
S i è g e : C H A U S S E E D E H A N N U T , 3 3 0 - 4 4 6 0 B I E R S E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e I " = c t e : N O M I N A T I O N ! D E M I S S I O N
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , i e t r e n t e j u i n , s ' e s t t e n u e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
e s t p r é s e n t s
D E B R E U I L L E A L I
D U M O N T C A R O L E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M . D e b r e u i l l e A l i q u i c o n s t a t e q u e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t : N o m i n a t i o n s
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
1 . M a d a m e D U M O N T C A R O L E n é e l e 2 8 / 0 5 / 1 9 6 4 à L i è g e n ° d e c a r t e i d e n t i t é 5 9 0 - 8 8 9 0 4 2 2 - 1 0 r é s i d e n t à
4 4 7 0 s t g e o r g e / m e u s e r u e t i n c e l l e n ° 3 0 e s t n o m m é a u p o s t e d e g é r a n t e .
2 , M a d a m e D U M O N T C A R O L E n e p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é u n i l a t é r a l e m e n t .
3 . M o n s i e u r S a c c i o S a l v a t o r d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d e g é r a n t e n d a t e d u 3 0 / 6 / 2 0 1 3 .
4 . M o n s i e u r d e b r e u i l l e A l i a p p o r t e l a g e s t i o n à l a s p r l c o m p a s s s o l u t i o n s e n p l a c e d e M . S a c c i o s a l v a t o r .
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 3 0 .
D U M O N T C A R O L E
c m o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
i u
I C I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E B R E U I L L E A L I
G E R A N T
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.09.2014, DPT 08.01.2015 15009-0171-013
13/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
W C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
I !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 2 6 3 9 6 *
u
m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 9 7 6 2 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A S S S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E
S i è g e : C H A U S S E E D E H A N N U T , 3 3 0 - 4 4 6 0 B I E R S E T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 2 5 j a n v i e r , s ' e s t t e n u e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
e s t p r é s e n t s :
D E B F ( E U I L L E A L I
L a s t a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M . D e b r e u i l l e A l i q u i c o n s t a t e q u e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t : 1 - N o m i n a t i o n s
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
1 . M a d a m e T h i r y o n l o r r i e , n é e à R o c o u r t l e 1 9 1 0 6 1 1 9 8 2 , N N : 8 2 . 0 6 . 1 9 . 1 7 6 . 4 8 e s t n o m m é a u p o s t e d e
g é r a n t e .
2 . M a d a m e T h i r y o n l o r r i e n e p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é u n i l a t e r a l l e m e n t
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 3 0 .
M . D e b r e u i l l e A l i G e r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.09.2012, DPT 26.09.2012 12593-0044-013
13/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 07.02.2012 12028-0513-011
01/08/2011
ÿþ1 - . _ ~ _ _ _ _ _ - J ~ ~ . , " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
/ ~ f f / ~
+ f y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e I * 1 1 1 1 7 9 6 9 *
f 9 . t U l L . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 9 7 6 2 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A S S S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E
S i è g e : C H A U S S E E D E H A N N U T 3 3 0 4 4 6 0 B I E R S E T ( G R A C E H O L L O G N E )
O b j e t d e l ' a c t e : f t - r i O t L i
T e x t
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l ' a s s o c i é e u n i q u e d é t e n a n t
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s , c e q u ' i l j u s t i f i e à l ' i n s t a n t p a r l e r e g i s t r e d e s p a r t s
M o n s i e u r S a c c i o S a l v a t o r n é a l i è g e l e 0 5 j a n v i e r 1 9 7 1 a d r e s s e r u e f r a n c o i s m i t t é r a n t 4 4 4 3 2 a n s N . N 7 1 0 1 0 5 1 1 5 6 9 e s t n o m m é a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s p r l C o m p a s s S o l u t i o n s A v e c u n m a n d a t g r a t u i t e t a p p o r t e s a g e s t i o n . A l a d a t e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h 3 0
D E B R E U I L L E A L I G E R A N T
13/07/2011
ÿþ , ; . . , . ~ . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
. - . ;
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 6 7 7 8 *
I A
G r e f f e
4 - 0 7 - 2 t i %
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 9 7 6 2 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A S S S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E
S i è g e : G R A N D R O U T E 1 3 2 A 4 O R E Y E 4 3 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L
T e x t
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l ' a s s o c i é e u n i q u e d é t e n a n t
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s , c e q u ' i l j u s t i f i e à l ' i n s t a n t p a r l e r e g i s t r e d e s p a r t s ,
M a d a m e J a c q u e s M a d e l e i n e n e n é e l e 0 2 j u i l l e t 1 9 4 9 N N 4 9 0 7 0 2 1 0 2 4 3 d o m i c i l i é r u e j o s e p h
w a u t e r s 2 1 g r a c e h o l l o g n e 4 4 6 0 d e m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a S p r J C o m p a s s S o l u t i o n s e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
T r a n s f é r e d u s i e g e s o c i a l d u 1 3 2 A 4 g r a n d r o u t e 4 3 6 0 a o r e y e v e r s 3 3 0 c h a u s s é e d e h a n n u t 4 4 6 0 b i e r s e t ( g r a c e h o l l o g n e ) .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h 3 0 .
D E B R E U I L L E A L I G E R A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e a t M o n i ' b e l !
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 21.07.2009 09441-0291-009
05/05/2015
ÿþM O A W O R D 1 1 . 1
; W . c ` , ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 9 7 6 2 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A S S S O L U T I O N S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C H A U S S E E D E H A N N U T 3 3 0 4 4 6 0 B I E R S E T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d e m i s s i o n s c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e
L ' a n d e u x m i l l e q u i n z e , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 5 , s ' e s t t e n u e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ,
e s t p r é s e n t s :
D E B R E U I L L E A L I
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M . D e b r e u i l l e A l i q u i c o n s t a t e q u e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 - d é m i s s i o n s
2 - c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e
2 . l e s i è g e s o c i a l e e s t t r a n s f é r é r u e s a i n t e A l d e g o n d e 1 L i è g e 4 0 0 0
S u i t e à u n o u b l i d e p u b l i c a t i o n
l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
1 . M a d a m e T h i r y o n I o n i e , n é e à R e c o u r t l e 1 9 1 0 6 1 1 9 8 2 , N N : 8 2 . 0 6 , 1 9 , 1 7 6 . 4 8 d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d e g é r a n t e e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4
M a d a m e D u m o n t c a r o l e n é e a l i è g e l e 2 8 / 0 5 / 1 9 6 4 C . I 5 9 0 8 8 9 0 4 2 2 1 0 d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d
e g é r a n t e e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 3 0 .
M . D e b r e u i l l e A l i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A I N
" 1 5 0 6 3 8 9 1
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 07.08.2008 08538-0338-010
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.09.2015, DPT 05.10.2015 15641-0281-013