25/01/2011
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R é s e r a a u M o n i t e b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i i o i a » s "
8 3 - 0 1 - 2 0 9 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : C O M P T O I R E L E C T R I Q U E D E C H E N E E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e L ' O u r t h e 1 1
4 0 3 2 C H E N E E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 3 8 . 1 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
T e x t e : E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0
I L e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é a l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
! M . D E G R O M p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n
' j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t i m m é d i a t . I l c o n t r e s i g n e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c o r d e t c o n f i r m a t i o n
! d e s a d é m i s s i o n .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n P a u l D E G R O M
, d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
. D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a S C A E M G E , d o n t l e s i è g e : s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 2 3 M a g n é e , V o i e d e s C h e v a u x , 1 5 , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , ! M o n s i e u r M a r c G E R O N , q u i a c c e p t e . L e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e : r é u n i e e n 2 0 1 4 .
; A l ' i s s u e d e c e t t e A s s e m b l é e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i .
: L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
1 - a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e M r . J e a n P a u l D E G R O M d e s o n m a n d a t d e
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
! - n o m m e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a S C A E M G E ,
' a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M r M a r c G E R O N , q u i a c c e p t e .
' A l ' i s s u e d e c e t t e A s s e m b l é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x , a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M . R e n é G E O R G E S e t l a S C A E M G E , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c G E R O N .
! D é p o s e e n m ê m e t e m p s , a c t e e n e n t i e r
! S i g n a t u r e : S C A E M G E , r e p r é s e n t é e p a r M a r c G E R O N j
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e