COMPUTER TECHNIQUE & SOFTWARE

ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Liège,

division uy, le

Le I ar 0 8 MAI 2015 G1,,.

N° d'entreprise : 0.441.854.202

Dénomination

(en entier) : COMPUTER TECHNIQUE & SOFTWARE

1.11101,t1107.11

"

III

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4210 Oteppe, rue du Goria, 20 A

(adresse complète)

ObietÇs) de l'acte :Modifications aux statuts

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Dominique Tasset, de résidence à Braine-le-Comte, le 30 avril 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que S'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme« COMPUTER TECHNIQUE & SOFTWARE » .

Société constituée sous la forme d'une société coopérative aux termes d'un acte sous seing privé, en date du dix octobre mil neuf cent nonante, publié aux annexes du Moniteur Belge en date du dix novembre suivant sous le numéro 195.

Transformée en société anonyme aux termes d'un acte reçu par Maître Anne-Marie POTVIN, notre prédécesseur, en date du dix-huit mars mil neuf cent nonante-neuf, publié aux annexes du Moniteur Beige en date du vingt-deux avril suivant sous le numéro 314.

Dont les statuts ont été modifiés, pour la dernière fois, aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire: soussigné le vingt huit septembre deux mille sept, dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge: du onze octobre suivant, sous le numéro 07148086.

Laquelle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. PREMIERE RESOLUTION : RAPPORT

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé résumant la situation active et passive de la société, tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu une copie de ce rapport; et en avoir pris connaissance.

Ce rapport demeurera ci-annexé et sera déposé au greffe du Tribunal de commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

2. DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL L'assemblée décide de rajouter le texte suivant à la fin de l'objet social, tel qu'il existe :

« La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de

tiers ou en participation avec des tiers toutes opérations se rapportant directement ou indirectement

* à l'activité d'esthéticienne, au sens le plus large du terme (soins en tout genre, centre d'amincissement,

bien-être, soins beauté, ... ) par le biais de salons etlou centres de bien-être ainsi que la vente de produits

cosmétiques, de produits paramédicaux, de produits de nutrition et de diététiques ainsi que tous produits s'y

rapportant directement ou indirectement ;

*à la thalasso ;

* aux massages, à l'exploitation de saunas, de bains vapeurs, bains turcs, ... ;

* à l'exploitation de chambres d'hôtes ;

* à la location de vélos ;

* à l'activité de garderie d'enfants ;

* à la petite restauration ;

1INH

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

.Résergé Volet B - Suite

au * à la sophrologie ;

Moniteur * au yoga ;

belge * au coaching en nutrition

*à la psychologie ;

*à l'activité de sage-femme.»









L'assemblée décide d'adapter corrélativement l'article 3 des statuts.

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité,

3. TROISIEME RESOLUTION : ADJONCTION D'UNE DENOMINIATION COMMERCIALE

L'assemblée décide d'adjoindre à la dénomination une dénomination commerciale, se libellant comme suit ; BERGAM'b BIEN-ÊTRE.

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4.QUATRIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT MANDATS

L'assemblée entérine le renouvellement des mandats d'administrateurs, de :

" Monsieur DERUYTER Thibaut, né à Tourcoing (France), le vingt-cinq mars mil neuf cent septante-six (numéro national : 76.03.25 393-86), époux de Madame ROLAND Malté, domicilié à 4210 Burdinne, rue Goria, 20 A.

" Madame ROLAND Maïté Marie-Louise Erika, née à Anderlecht le trois décembre mil neuf cent septante-six (numéro national; 76.12.03-304.25), épouse de Monsieur DERUYTER Thibaut, domiciliée à 4210 Burdinne, Rue Goria 20 A,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

à compter du ler janvier 2013 et ce pour une nouvelle période de 6 ans,

L'assemblée entérine également, la nomination de Madame HUS Marie-Pierre, née à Roubaix (France), le vingt et un février mil neuf cent cinquante cinq (numéro national : 55 02 21 534 05), épouse de Monsieur ' DERUYTER Jean-Luc, domiciliée à Biscarrosse (France), 130, rue du Puyaou, en qualité d'administrateur de la société, à compter du 1er janvier 2013 et ce pour une période de 6 ans.

Le conseil d'administration renouvelle ensuite le mandat d'administrateur-délégué, de Monsieur DERUYTER i Thibaut, susnommé, à compter du 1er janvier 2013 et ce pour une nouvelle période de 6 ans.

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5. CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent et pour la coordination des statuts,



Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Dominique Tasset, délivré avant enregistrement, uniquement en vue du dépôt au greffe. Déposé en même temps une expédition de l'acte et une coordination des statuts











Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature