COMPUTERLAND BENELUX

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. COMPUTERLAND BENELUX
Dénomination : COMPUTERLAND BENELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 629.993.620

Publication

15/05/2015
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

auprès de la Banque « ING ».

L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de

trois mois, demeurera conservée au dossier du Notaire soussigné, en application de l article 440 du

Code des sociétés.

- Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de soixante-deux mille cinq cents euros

(62.500 EUR).

3) Début des activités- personnalité morale

- Que la société commence ses activités à partir de ce jour.

STATUTS

TITRE I. : CARACTERES DE LA SOCIETE

Article 1. : Forme - Dénomination

La société revêt la forme d'une société anonyme.

Elle est dénommée « Computerland Benelux ».

Article 2. : Siège social

Le siège social est établi à 4432 Alleur (Ans), avenue de l Informatique, 9.

Il peut être transféré partout en Province de Liège sur simple décision du Conseil d'administration à

publier aux Annexes du Moniteur Belge.

Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement délégués à cet effet ont qualité pour

faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d exploitation, succursales

ou agences en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer.

Article 3. : Objet social

La société a pour objet pour son compte ou pour compte d autrui, tant en Belgique qu à l étranger,

seule ou en association :

- toutes les activités dites  de holding , de  portefeuille ou  de participation

- la promotion immobilière

Elle aura ainsi notamment comme activités:

- l achat, la vente, l apport, l échange, la cession, la construction, l amélioration, la mise en valeur, la

réhabilitation, l expertise, la gestion, la gérance, la promotion, la location, l emphytéose, le leasing, la

division, le lotissement de tout bien immobilier, et en général toute opération se rapportant à l activité

de marchand de biens;

- la prise de participation, sous quelque forme que ce soit notamment par voie de souscription ou

d achat d actions ou parts, d obligations, de bons de caisse ou d autres valeurs mobilières, quelle que

soit leur nature, dans toutes sociétés, associations, établissements, entreprises, affaires, existants ou

à créer, belges ou étrangers, ayant un objet analogue, similaire ou connexe et de nature à favoriser

le développement de son entreprise ;

- la gestion et la valorisation de participations, notamment par la simulation, la planification et la

coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquelles elle

détient, directement ou indirectement une participation ;

- toute étude notamment en matière de recherche, de développement, en faveur des tiers,

notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient directement ou

indirectement une participation, prêter son assistance technique, administrative, comptable et

financière, consentir tous prêts, avances et garanties et réaliser toutes opérations financières, telles

qu acquérir, par voie d achat ou autrement toutes valeurs mobilières, créances, parts d associés et

participations dans toutes entreprises financières, industrielles ou commerciales, sous réserve des

restrictions légales, tous actes de gestion, de portefeuille ou de capitaux, tous engagements à titre

de caution, aval ou garanties généralement quelconques.

- Effectuer toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relatives aux opérations ci-

dessus décrites;

-la gestion sous toutes ces formes et la direction d autres sociétés et/ou entreprises, ainsi que

l exercice des fonctions d administrateur ou liquidateur d autres sociétés.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes opérations généralement quelconques,

civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, et autres, se rapportant

directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter de la même

manière la réalisation.

Elle peut s intéresser par toutes voies, notamment de cession, d apport, de fusion, de participation,

d intervention financière, d achat d actions, parts ou obligations ou par tout autre mode dans toutes

entreprises quel qu en soit l objet.

Article 4. : Durée

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises

pour la modification des statuts.

TITRE II. : CAPITAL

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Article 5. : Capital

§ 1. Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 EUR). Il est divisé en six cent vingt-cinq (625) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six cent vingt-cinquième (1/625ème) de l'avoir social.

Les six cent vingt-cinq (625) actions sont toutes des actions de catégorie « A », Si plusieurs catégories d actions sont créées, les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.

§ 2. En cas de cession d actions entre actionnaires ou d'émission d actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.

En cas de cession d actions d une catégorie à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la catégorie A.

§ 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu une seule catégorie d actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s appliquer, seules les dispositions légales s appliquant désormais.

§ 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l application des dispositions du présent article.

Les actions sont numérotées de 1 à 625.

Article 6 : Modification du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal. L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de préférence.

Article 7. : Appel de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le Conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le Conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le Conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III - TITRES

Article 8 : Nature des titres

Toutes les actions sont et resteront nominatives.

Article 9 : cession des actions

Les actions sont librement cessibles entre les actionnaires et transmissibles pour cause de décès. Dans les autres cas, et sauf les éventuelles exceptions prévues par la loi, toute cession d actions est soumise à peine de nullité aux règles ci-après :

a) L'actionnaire désireux de céder tout ou partie de ses actions à un tiers non-actionnaire aura l'obligation de notifier son intention au Conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant la catégorie, le nombre et le numéro des actions qu'il se propose de céder, l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions complètes de l'offre du tiers, comprenant notamment le prix et les modalités de paiement. L'offre doit être ferme, irrévocable et de bonne foi, une copie de celle-ci sera transmise en annexe à la lettre adressée au Conseil d'administration.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre le Conseil d'administration doit aviser les autres actionnaires par lettre recommandée de la cession projetée. Ces actionnaires pourront, dans un délai de trente jours exercer leur droit de préemption par notification adressée au Conseil d'administration.

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Le droit de préemption s exercera proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque actionnaire concerné par rapport à l'ensemble des titres existants, déduction faite des titres dont la cession est envisagée.

b) Si, au terme du délai de trente jours, le Conseil d'administration constate que l'un ou plusieurs des actionnaires n'a (n'ont) pas fait usage de son (leur) droit de préemption, ou n'a (n'ont) fait usage de celui-ci que pour une partie des titres, il devra, dans les huit jours suivant l'expiration du délai, notifier aux autres actionnaires le nombre de titres restant disponibles, et cet (ces) actionnaire(s) pourra (pourront) endéans un nouveau délai de trente jours prenant cours à dater de l'envoi recommandé de notification, acquérir tout ou partie des actions restantes.

c) Si les offres émanant des actionnaires portent sur un nombre d'actions supérieur au nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé, les différentes offres seront, proportionnellement réduites et les cessions d'actions seront alors réalisées au profit des différents actionnaires.

Le paiement du prix se fera conformément aux modalités acceptées par le cessionnaire projeté et communiquées au Conseil d'administration par le cédant, ou de toute autre manière fixée de commun accord entre parties.

Si la cession est effectuée à titre gratuit, le prix sera déterminé de commun accord par les différents actionnaires dans un délai de huitaine; à défaut, il le sera par un expert désigné à cette fin par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège de la société, siégeant comme en référé. Pour déterminer la valeur des actions, l'expert désigné prendra en compte, la valeur bilantaire dûment pondérée par des éléments extrinsèques.

Par contre, si les offres portent sur un nombre d'actions inférieur au nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé, l'actionnaire candidat à la cession est libre de procéder à la cession de la totalité des actions notifiées, y compris celles pour lesquelles tous les autres actionnaires avaient marqué leur volonté d'exercer leur droit de préemption, pour autant qu'elle s opère en faveur du tiers indiqué dans la notification et à des conditions qui ne pourront pas être plus avantageuses que celles indiquées dans la notification, sauf si les actions non reprises par les actionnaires sont, dans un délai d'un mois suivant l'expiration de la période visée au point b), acquises dans les mêmes conditions par un tiers agréé par le Conseil d'administration.

d) Si la cession prévue au dernier alinéa du paragraphe c. ne se réalisait pas dans les trois mois à dater de l'expiration du dernier délai de trente jour visé ci-avant, la procédure prévue aux paragraphes a), b) et c) sera à nouveau applicable.

e) La transcription de la cession dans le registre des actions nominatives sera effectuée dès

paiement intégral du prix d'achat.

Tout actionnaire peut par lettre écrite au Conseil d'administration renoncer aux droits lui conférés ci-

dessus avant l'expiration des délais prévus pour l'exercice de ces droits.

Article 10 : indivisibilité des actions

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents,

jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Article 11 : émission d obligations

La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du Conseil

d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l époque des

remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas

d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est

prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de

préférence en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 12 : composition du conseil d administration

La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est

fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables

par elle.

Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les

actionnaires détenteurs des actions de catégorie B.

Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de catégorie B et non d'une obligation, en sorte que

ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de

catégorie A.

S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B les administrateurs élus sur la

liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs de catégorie A, les

administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie B seront qualifiés d'administrateurs de

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catégorie B. La publication de leur nomination mentionnera la catégorie à laquelle ils appartiennent. Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée générale qui a procédé aux réélections.

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

Toutefois, le Conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. Article 13 : vacance

En cas de vacance d une ou plusieurs places d administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restant ont le droit d y pourvoir provisoirement, en respectant les règles de présentation énoncées à l article 12 ci-dessus, par cooptation, jusqu à ce que la prochaine Assemblée générale procède à l'élection définitive.

Sauf décision contraire de l'Assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 14 : Présidence -Réunion

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président.

Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président (ou, en cas d empêchement de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé de ceux nommés sur proposition des porteurs d actions de la catégorie A) chaque fois que l'intérêt de la société l'exige (mais au moins quatre fois par an) ou chaque fois qu'un administrateur le demande.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Article 15 : Réunions  délibérations et résolutions.

§ 1. Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et pour autant, s'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B par l article 12 des présents statuts, qu au moins un administrateur élu sur proposition des actionnaires détenteurs des actions de chacune des catégories existantes soit présent ou représenté.

Un second Conseil d'Administration convoqué par le Président se réunissant au plus tard sept jours après avec le même ordre du jour pourra délibérer et statuer valablement sur les objets quels que soient les administrateurs présents, pourvu que le quorum de présence soit réuni.

§ 2. Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit ou assimilé à un écrit conformément à l article 1422, alinéa second du Code civil, à un de ses collègues délégation pour le représenter à une réunion déterminée du Conseil et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le déléguant sera réputé présent en ce qui concerne les votes. Un administrateur peut aussi, lorsque le quorum de présence requis est atteint et pour autant que la moitié au moins des membres du Conseil soient présents en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par les mêmes moyens.

§ 3. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du Président du Conseil n est pas prépondérante.

S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B par l article 12 des présents statuts, les décisions portant sur les points ci-après ne seront, par dérogation à l'alinéa qui précède (mais sans préjudice du paragraphe 1 alinéa 2 du présent article), valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées à la majorité des deux-tiers des voix des administrateurs présents ou représentés :

* Toute décision d'orientation majeure dans le domaine de la politique financière, commerciale de la société, ainsi qu en ce qui concerne d éventuelles modifications ou extensions de ses activités. * La détermination des budgets de l'année relatifs, d une part, aux recettes et dépenses d exploitation prévues de l exercice, d autre part, aux investissements à réaliser par la société ainsi qu aux éventuelles cessions de biens repris au poste des immobilisations.

* Toute décision d engager la société au-delà des montants et en dehors des conditions prévues aux budgets visés au point qui précède.

* Tout emprunt, ouverture de crédit, ou émission d'emprunt obligataire, à court, moyen ou long terme; toute décision d'accorder des garanties, sûretés ou avals au-delà d un montant de cent mille euros (100.000 EUR).

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* L'octroi de prêt, crédit, avance (notamment directes et fournisseur/débiteur) garantie, quel qu'en soit le montant ou la forme pour ou sous lesquels ils pourraient être accordés, ou conditions exceptionnelles de paiement à accorder aux débiteurs dans le cadre des créances commerciales, en faveur d'une ou de plusieurs des personne(s) énumérée(s) ci-après :

- un ou plusieurs actionnaires ou administrateurs (ou à des membres de leurs familles);

- une société dans laquelle un ou plusieurs actionnaires ou administrateurs (ou des membres de leur(s) famille)s)) possède(nt) un intérêt quelconque ou détien(nen)t directement ou indirectement, une participation au capital, ou y exerce(nt), directement ou indirectement, un pouvoir de direction effectif, sur une base contractuelle ou autre;

- une société apparentée ou liée à une ou plusieurs des personnes physiques ou morales visées aux lignes qui précèdent;

- une société dont la SA « Computerland Benelux » détient ou détiendra, directement ou

indirectement, une participation quelconque au capital, ou dans laquelle elle exerce(ra), directement ou indirectement, un pouvoir de direction effectif, ainsi que les sociétés apparentées ou liées à celle-ci;

* Toute décision de créer, céder ou liquider des filiales, de participer ou non à une modification du capital de celles-ci, de prendre des participations ou des intérêts dans d'autres sociétés, ainsi que toute décision impliquant la société dans un processus de fusion, d'absorption ou d'autres processus tendant à modifier la situation de la société. Toute décision de même nature, mutatis mutandis, relative aux agences ou succursales.

* Toutes décisions relatives aux émissions d'actions nouvelles ou de titres pouvant être convertis en actions ou donnant droit à la souscription de telles actions.

* La décision d'attribuer aux administrateurs exerçant des fonctions réelles et permanentes une rémunération, quelle qu'en soit la forme, ainsi que la détermination du montant de ces

rémunérations.

* La désignation de la ou des personnes chargée(s) de la gestion journalière de la société, des mandataires spéciaux ainsi que de tous représentants à l'étranger.

* Le choix des membres et la détermination des pouvoirs du Comité de Direction s il en est créé un. Si, dans une séance du Conseil d'administration, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres présents ou représentés. Les décisions du Conseil d'administration peuvent, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Cependant, il ne pourra pas être recouru à cette procédure dans les circonstances prévues par la loi notamment, pour l'arrêt des comptes annuels.

Article 16 : Pouvoirs du conseil

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 17 : gestion journalière - délégations

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion à une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associés ou non) agissant soit seule(s), soit deux à deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) déléguée(s) à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accordés, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Les actes de gestion journalière sont ceux qui ne sont que l exécution de la ligne de conduite tracée par le conseil d'administration et ceux qu il est nécessaire d accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.

Il peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

Article 18 : Représentation actes et actions judiciaires

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un administrateur de catégorie A agissant conjointement avec un administrateur de catégorie B, lesquels n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration.

Toutefois, si les actionnaires de catégorie B ont souhaité ne pas être représentés au Conseil d'administration, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

Les expéditions et extraits des décisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.

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Volet B - suite

En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les

administrateurs-délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour

toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière.

Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur

compétence.

Article 19 : Contrôle

Si la loi l exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des

opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,

membre(s) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'Assemblée générale

conformément à la loi. L'Assemblée Générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu

égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, la loi ne requiert pas la nomination

obligatoire d un commissaire, l'Assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à

une telle nomination conformément à l alinéa 1.

S il n est pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs

d investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 20 : Composition et pouvoirs

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par

eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires,

même pour les absents ou pour les dissidents.

Article 21 : Réunions

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi de juin à 18h00 heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Article 22 : Convocations

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative

du Conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 23 : Admission à l assemblée

Les actionnaires nominatifs sont admis de plein droit à l'assemblée générale, pourvu qu'ils soient

inscrits dans le registre des associés.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont

effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

Article 24 : Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par

une seule et même personne.

Article 25 : Bureau

L'assemblée générale est présidée par le Président du conseil d'administration ou, à son défaut, par

l'administrateur délégué, ou à défaut encore, par le plus âgé des administrateurs.

Le Président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'Assemblée choisit deux

scrutateurs parmi les actionnaires. Les administrateurs présents complètent le bureau.

Article 26 : Prorogation de l assemblée

Le Conseil d administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision des

assemblées générales. Dans les assemblées générales ordinaires et spéciales, cette prorogation

n annule pas les autres décisions prises, sauf si l assemblée générale en décide autrement. Dans les

assemblées générales extraordinaires, cette décision annule toutes les décisions prises sauf

décision contraire de l'assemblée comportant le vote positif unanime des actionnaires et le cas

échéant des tiers qui aurait pris un engagement à l'occasion de ces décisions.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance

dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

Article 27 : Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Article 28 : Délibérations de l assemblée générale

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Volet B - suite

Il est dressé, par les soins de l'organe qui a convoqué l'Assemblée, une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Cette liste est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance. Aucune Assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si la totalité des titres est représentée et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations mentionnent expressément ce pouvoir.

Sauf lorsque la loi (ou les présents statuts) en dispose(nt) autrement, les décisions sont valablement prises, quel que soit le nombre des titres donnant droit de vote présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Toute résolution tendant à la modification des statuts (en ce compris notamment les fusion ou scission) devra toutefois, pour être valablement admise, recueillir, outre le quorum prévu par la loi, au moins cinquante pour cent des voix exprimées dans chacune des catégories d actions existantes. Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Article 29 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 30 : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Article 31 : Vote des comptes annuels

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

Article 32 : Distribution

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

Article 33 : Paiement des dividendes  Acomptes sur dividendes

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le Conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le payement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 34 : liquidation

En cas de proposition de dissolution de la société, l'organe de gestion doit se conformer à l'article 181 du code des sociétés. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opèrera par les soins du Conseil d'Administration alors en exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations s'il y a lieu.

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l état d avancement de la liquidation.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Article 35 : Répartition

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES

Article 36 : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile en Belgique où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social. Article 37 : Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 38 : Code des sociétés

Pour tout ce qui n est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code des Sociétés seront quant à elles réputées non écrites.

Article 39 : Dispositions transitoires

Le Conseil d'administration qui se réunira immédiatement au terme de l'adoption des présents statuts pourra valablement se réunir quel que soit le nombre d'administrateurs présents, et quel que soit le nombre de procurations dont chacun d'entre eux sera porteur.

Par ailleurs, tant que le capital est représenté par une seule catégorie d actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote ne s appliquent pas.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et sera clôturé le 31 décembre 2015.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en 2016.

NOMINATIONS

1. Nomination du/des administrateur(s)

Les comparants déclarent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur :

a) les dispositions de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes, telles que modifiées par la loi du 10 janvier 1977 et par l Arrêté Royal du 3 février 2003.

b) les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du 24 octobre 1934, modifié par les lois des 14 mars 1962 et 4 août 1978, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats.

c) les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales. Les fondateurs nomment, conformément aux dispositions du Code des sociétés, comme administrateurs, pour une durée de 6 ans, qui prendra fin après l assemblée annuelle des actionnaires de 2021 :

Messieurs Michel et Quentin PONCELET, prénommés, qui acceptent leur mandat. Leur mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

2. Nomination du/des commissaire(s)

Etant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société

répond aux critères repris à l'article 141, 2° du Code des sociétés, l'assemblée décide de ne pas

nommer de commissaires.

La nomination des administrateurs, prénommés, n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société

aura obtenu la personnalité morale.

ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les comparants déclarent en application de l'article 60 du Code des sociétés que la société à

l instant constituée reprend tous les engagements qui ont été pris au nom de la société en formation,

depuis le 1er mai 2015.

Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que dès que la société aura acquis sa

personnalité juridique. Les engagements pris entre ce jour et l acquisition de sa personnalité

juridique, sont soumis à l article 60 du Code des sociétés et devront par conséquent être ratifiés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Philippe DUSART

Notaire associé

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

03/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Greffe Division LIEGE 2 3 JUIN 2615



MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0629993620

Dénomination

(en entier) : Computerland Benelux

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4432 Alleur avenue de l'Informatique 9

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Augmentation de capital - Modification aux statuts

D'un acte dressé par le notaire associé, Philippe DUSART, à Liège le lef juin 2015, en cours

d'enregistrement au droit fixe, il résulte que :

L'assemblée prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000 EUR) pour le porter de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 EUR) à deux cent douze mille cinq cents euros (212.500 EUR) par la création de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

Les actions ainsi souscrites sont des actions de catégorie B.

Ces mille cinq cents (1.500) actions nouvelles seront souscrites au pair, en espèces et entièrement libérées. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE PREFERENCE - SOUSCRIPTION - LIBERATION

Après que l'actionnaire unique, présent, aie déclaré avoir parfaite connaissance des conséquences' financières de la présente augmentation du capital, et aie déclaré renoncer à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, en ce qui concerne la présente augmentation de capital, à l'exercice du droit de préférence qui lui est reconnu par la loi et les statuts, est intervenu le souscripteur suivant :

Après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, « MEUSINVEST », présent et représenté comme dit est, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme « Computerland Benelux », et déclare souscrire en espèces les mille cinq cents actions nouvelles, pour le prix global de cent cinquante mille euros (150.000 EUR).

Les actions ainsi souscrites sont des actions de catégorie B.

Les membres de l'assemblée reconnaissent que chaque action nouvelle ainsi souscrite est entièrement libérée, par versement d'un montant total de cent cinquante mille euros (150.000 EUR) effectué antérieurement à ce jour, sur un compte spécial numéro BE26 0017 5653 7129 ouvert au nom de la société, conformément à l'article 600 du Code des sociétés, auprès de la banque BNP PARIBAS - FORTIS.

L'attestation justifiant ce dépôt, délivrée par la susdite banque à une date remontant à moins de trois mois, demeurera conservée au dossier du Notaire détenteur de la minute.

Les membres de l'assemblée générale déclarent que les fonds qui ont été déposés auprès de la banque précitée sont disponibles.

TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

L'assemblée constate et requiert les Notaires soussignés d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et que le capital social a été effectivement porté à deux cent douze mille cinq cents euros (212.500 EUR) représenté par 625 actions de catégorie A et 1.500 actions de catégorie B, soit un total de deux mille cent vingt-cinq (2.125) actions, sans désignation de valeur nominale.

A.Augmentatlon du capital social par apport en nature

QUATRIEME RESOLUTION: LECTURE ET EXAMEN DES RAPPORTS

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

A) Rapport du réviseur d'entreprises

Le président remet aux Notaires soussignés le rapport du réviseur d'entreprises du 26 février 2015 sur l'évaluation des valeurs mobilières apportées, soit une date ne remontant pas à plus de six mois, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES », ayant son siège social à 1930 Zaventem, Da Vincilaan, 9, représentée par Monsieur Cédric ANTONELL1, Réviseur d'Entreprises.

Ce rapport porte notamment sur les modes d'évaluation adoptés des valeurs mobilières apportées.

Les conditions de l'article 602 §2, 2° étant rencontrées, le §1er de l'article 602 du Code des Sociétés n'est pas d'application.

B) Déclaration spéciale du conseil d'administration visée à l'article 602 §3 du Code des Sociétés

Le président donne lecture de la déclaration spéciale du conseil d'administration dans lequel il est exposé :

-une description de l'apport en nature concerné;

-le nom de l'apporteur;

-la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

-la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport en nature;

-une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport;

-une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.

CINQUIEME RESOLUTION : APPROBATION DU RAPPORT ET DE LA DECLARATION

L'assemblée constate que le rapport révisoral d'évaluation des éléments d'actif apportés, ainsi que la

déclaration du conseil d'administration, ne donnent lieu à aucune observation de la part des actionnaires.

SIXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL EN NATURE

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million deux cent quarante-neuf mille neuf cent nonante-huit euros et septante-cinq cents (1.249.998,75 EUR) pour le porter de deux cent douze mille cinq cents euros (212.500 EUR) à un million quatre cent soixante-deux mille quatre cent nonante-huit euros et septante-cinq cents (1.462.498,75 EUR) par la création de douze mille quatre cent nonante-neuf (12.499) actions nouvelles de catégorie A et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de catégorie A existantes.

Ces douze mille quatre cent nonante-neuf (12.499) actions nouvelles participeront aux bénéfices à partir de ce jour.

SEPTIEME RESOLUTION : SOUSCRIPTION - LIBÉRATION

A l'instant intervient, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, Monsieur Quentin PONCELET, prénommé, qui déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme « Computerland Benelux », et déclare souscrire les douze mille quatre cent nonante-neuf (12.499) actions nouvelles de catégorie A.

Il déclare à ce propos réaliser l'apport en nature des éléments d'actifs suivants, en faveur de la société anonyme « Computerland Benelux » :

Deux cent vingt-cinq actions représentatives du capital de la société anonyme SOCIETE LIEGEOISE DE MICRO-INFORMATIQUE, en abrégé « SLM », dont le siège social est établi avenue de l'Informatique, 9 à B4432 Alleur (Ans), immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0420.329.902 (RPM Liège -- Division Liège) (ci-après, « SLM »)

225 actions « SLM »

Evaluation ;

1,145.598,75 ¬

Cinq cent quatre-vingt actions représentatives du capital de la société anonyme ATHENA INFORMATIC,

dont le siège social est établi rue de l'Ansérine, 4 à B-4600 Visé, immatriculée à la Banque-Carrefour des

Entreprises sous le numéro BE 0446.561.472 (RPM Liège Division Liège) (ci-après, «ATHENA »),

580 actions « ATHENA »

Evaluation

104.400 ¬

TOTAL; deux cent vingt-cinq (225) actions « SLM » et cinq cent quatre-vingts (580) actions « ATHENA »

TOTAL : un million deux cent quarante-neuf mille neuf cent nonante-huit euros et septante-cinq cents 1.249.998,75 l

En rémunération de ces apports, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, les douze mille quatre cent nonante-neuf (12.499) actions nouvelles de catégorie A sont attribuées à Monsieur Quentin PONCELET, prénommé.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

HUITIÈME RÉSOLUTION : CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL EN NATURE

L'assemblée constate et requiert les Notaires soussignés d'acter que le capital social a été effectivement porté à un million quatre cent soixante-deux mille quatre cent nonante-huit euros et septante-cinq cents (1.462.498,75 EUR), représenté par treize mille cent vingt-quatre (13.124) actions de catégorie A et mille cinq cents (1,500) actions de catégorie B, sans désignation de valeur nominale.

NEUVIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUTS

L'assemblée décide de modifier les statuts de la société comme suit, pour les mettre en concordance avec les résolutions qui viennent d'être prises : l'article 5 est modifié comme suit :

« § 1. Le capital social est fixé à un million quatre cent soixante-deux mille quatre cent nonante-huit euros et septante-cinq cents (1.462.498,75 EUR). li est divisé en quatorze mille six cent vingt-quatre (14.624) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatorze mille six cent vingt-quatrième (1/14.624ème) de l'avoir social.

Les quatorze mille six cent vingt-quatre (14.624) actions sont réparties en treize mille cent vingt-quatre (13.124) actions de catégorie « A », et mille cinq cents (1.500) actions de catégorie « B » Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.

§ 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.

En cas de cession d'actions d'une catégorie à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la catégorie A.

§ 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule catégorie d'actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions légales s'appliquant désormais.

§ 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, [es modifications qui résulteraient de l'application des dispositions du présent article.

Les actions sont numérotées de 1 à 14.624.»

DIXIEME RESOLUTION : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

L'assemblée décide de nommer, conformément à l'article 12 de ses statuts, un administrateur de catégorie B

Est nommé administrateur de catégorie B, la société société anonyme « SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE », en abrégé « MEUSINVEST », prénommée, ayant pour représentant permanent, Monsieur Xavier PETERS, prénommé.

ONZIEME RESOLUTION : POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée générale décide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour exécuter toutes les

résolutions qui précèdent.

DOUZIEME RESOLUTION : POUVOIR AUPRES DES INSTANCES ADMINISTRATIVES

L'assemblée générale décide de confier un pouvoir particulier à Monsieur Quentin PONCELET, prénommé, avec pouvoir de substitution, à l'effet de faire tout ce qui est nécessaire afin d'introduire, de modifier, de compléter, depuis la constitution de la société, les données de la société notamment auprès de la Banque' Carrefour des Entreprises au sens de la loi du 16 janvier 2003, cie même que, le cas échéant, auprès de toute autre administration, institution, secrétariat et/ou autre personne physique ou morale.

TREIZIEME RESOLUTION ; COORDINATION DES STATUTS

L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts à Monsieur Olivier VOISIN, élisant

domicile à Liège, rue Louvrex, 71-73.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Philippe DUSART

Notaire associé

Déposé en même temps ; une expédition de l'acte - statuts coordonés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/08/2015
ÿþRéservc

au

Monitet.

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

' Dénomination : Computerland Benelux

Forme juridique : S.A.

Siège : Avenue de l'Informatique, 9, 4432 Alleur

N° d'entreprise : 0629993620

Obiet de l'acte : Election de l'administrateur délégué

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 11 mai 2015

Le conseil d'administration désigne Monsieur Quentin Poncelet au poste d'administrateur délégué, son mandat se terminera après l'assemblée annuelle des actionnaires de 2021.

Pour extrait analytique.

Michel PONCELET,

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/08/2015
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au

Mon item

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

.; wr' ; ~- Division LUEGE

" Greffe

*15119091*

Dénomination : Computerland Benelux

Forme juridique : S.A.

Siège : Avenue de l'Informatique, 9, 4432 Alleur

N° d'entreprise : 0629993620

©biet de l'acte : Rémunération du mandat de l'administrateur délégué Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 11 mai 2015

Le conseil d'administration donne son accord afin que Monsieur Quentin Poncelet soit rémunéré à partir du 1 juin 2015.

Le montant des émoluments annuels est fixé à 180.000 ¬ , soit 15.000 ¬ par mois.

Il est décidé d'allouer tous les mois la somme de 450 ¬ afin de couvrir les frais de représentation et de

fonctionnement de la fonction.

Pour extrait analytique.

Michel PONCELET,

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
COMPUTERLAND BENELUX

Adresse
AVENUE DE L'INFORMATIQUE 9 4432 ALLEUR

Code postal : 4432
Localité : Alleur
Commune : ANS
Province : Liège
Région : Région wallonne