17/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 7 6 . 5 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P U Z Z
R é
M o b
Y I I
* 1 4 0 1 7 5 9
B i j l a g e n I i i j t i ë t B ë l g i s c f i S t à f f s l i l i d ; T 7 / 0 ' 1 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 6 1 B L E G N Y , r u e P r è s - C h a m p s 2 5 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C r é a t i o n d e d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s ( A e t B ) , l e s 1 1 7 . 2 5 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s f a i s a n t p a r t i e d e l a . c a t é g o r i e A , n u m é r o t é e s 1 A à 1 1 7 . 2 5 0 A .
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 4 6 . 0 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 1 . 1 7 2 . 5 0 0 ¬ à 1 . 2 1 8 . 5 0 0 ¬ , p a r l a . c r é a t i o n d e 4 . 6 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s 1 B à ; 4 . 6 0 0 B . D a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e n o n c e n t d e m a n i è r e I n d i v i d u e l l e ' e t i r r é v o c a b l e à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e O s t b e l g i e n i n v e s t A G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 0 0 E u p e n , H ü t t e 7 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 3 7 . 2 1 6 . 1 1 7 ,
3 . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d é g a g é e p a r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l a s o m m e d e 1 5 6 . 0 0 0 ¬ , a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " .
4 . S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 5 4 . 0 0 0 ¬ , r e p r é s e n t a n t l a p r i m e d ' é m i s s i o n , d é g a g é e p a r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , p o u r l e p o r t e r d e 1 . 2 1 8 . 5 0 0 ¬ à 1 . 3 7 2 . 5 0 0 E . p a r p r é l è v e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e s u r l e c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
' E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 . 3 7 2 . 5 0 0 E .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 1 . 8 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s a c t i o n s s o n t a s s o r t i e s d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s m a i s , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , e l l e s s o n t d i v i s é e s e n d e u x c a t é g o r i e s : c a t é g o r i e A : 1 1 7 . 2 5 0 a c t i o n s e t c a t é g o r i e B : 4 . 6 0 0 a c t i o n s , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t ' d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p e u t d é c i d e r d e c r é e r d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . »
5 . L ' a r t i c l e 1 9 r e l a t i f à l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a S o c i é t é , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , q u i s o n t a f f e c t é s à l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d é c i d e r a d e l ' a f f e c t a t i o n d u s u r p l u s d e c e b é n é f i c e n e t , e n r e s p e c t a n t l e s p r i v i l è g e s é n u m é r é s c i - d e s s o u s . D è s l e p r e m i e r j o u r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B o n t d r o i t à u n d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l c u m u l a t i f p o u v a n t ê t r e a l l o u é a u t i t r e d e p é r i o d e s : a n t é r i e u r e s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f s u r u n e p é r i o d e d e m a x i m u m 3 a n s , é g a l à 1 0 % d e l e u r v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n . , S o u s l ' e x p r e s s i o n « v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n » i l y a l i e u d e c o m p r e n d r e , p o u r l e s b e s o i n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a u g m e n t é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n . L ' e x p r e s s i o n « c u m u l a t i f e t a v e c e f f e t : r é t r o a c t i f s u r u n e p é r i o d e d e m a x i m u m 3 a n s » s i g n i f i e q u e l e d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l q u i , f a u t e d e b é n é f i c e s à ' r é p a r t i r o u d e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e e n c e s e n s , n ' a u r a p a s p u ê t r e d i s t r i b u é a u c o u r s d ' u n e o u d e p l u s i e u r s a n n é e ( s ) d é t e r m i n é e ( s ) , p o u r r a ê t r e r e p o r t é s u r l a p é r i o d e d e s 3 a n n é e s s u i v a n t e s m a x i m u m , j u s q u ' à , c e q u e l e s b é n é f i c e s à r é p a r t i r p e r m e t t e n t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e t q u e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d é c i d e u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n . E n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c e u x - c i s e r o n t a f f e c t é s a u p a i e m e n t ( i ) d u d i v i d e n d e ' , p r é f é r e n t i e l p o u r l ' a n n é e e n c o u r s a i n s i q u e ( i i ) d u ( d e l a p a r t i e d e s ) d i v i d e n d e s p r é f é r e n t i e l s d e s 3 a n n é e s p r é c é d e n t e s q u i n ' a u r a i e n t p a s ( e n t i è r e m e n t ) é t é a t t r i b u é s , e n c o m m e n ç a n t p a r l a p l u s r é c e n t e . L e s o l d e d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d i v i d e n d e s e r a e n s u i t e r é p a r t i a u p r o r a t a e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , s a u f s i l e b é n é f i c e e s t r e p o r t é o u a f f e c t é à l a r é s e r v e . »
6 . D é c i s i o n d ' a j o u t e r a p r è s l ' a r t i c l e 2 1 u n n o u v e l a r t i c l e d é n o m m é A r t i c l e 2 2 . D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n : « L ' a s s e m b l é g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s p e u t à t o u t m o m e n t d é c i d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e i a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s e r a o p é r é e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é g é n é r a l e a v e c l ' a c c o r d d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B . L ' a s s e m b l é g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é v e n t u e l s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s . E n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s o l d e r e s t a n t a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s l e s d é p ô t s o p é r é s e n v u e d e c e t a p u r e m e n t , s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u g m e n t é d u m o n t a n t é g a l à l a p r i m e d ' é m i s s i o n p l u s u n m o n t a n t é g a l à l a d i f f é r e n c e e n t r e , d ' u n e p a r t , u n a c c r o i s s e m e n t a n n u e l d e 2 5 % c a l c u l é p r o r a t a t e m p o r i s ( b a s e = 3 6 0 j o u r s ) à d a t e r d e l a l i b é r a t i o n d e l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n ( s o i t l a v a l e u r d e s o u c r i p t i o n t e l l e q u e d é f i n i e à l ' a r t i c l e 1 9 ) e t , d ' a u t r e p a r t , l e s d i v i d e n d e s e n c a i s s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , a u x q u e l s s ' a p p l i q u e é g a l e m e n t u n a c c r o i s s e m e n t a n n u e l d e 2 5 % c a l c u l é p r o r a t a t e m p o r i s ( b a s e = 3 6 0 j o u r s ) . C e t t e d i f f é r e n c e e s t d é t e r m i n é e c h a q u e a n n é e , à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e , e t c a p i t a l i s é e e n v u e d u c a l c u l d e l ' a c c r o i s s e m e n t u l t é r i e u n L a d é d u c t i o n p r é v u e a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t d e s d i v i d e n d e s d é j à e n c a i s s é s n e p e u t t o u t e f o i s p a s d o n n e r l i e u à u n e s i t u a t i o n t e l l e q u e l e m o n t a n t à r e m b o u r s e r s e r a i t i n f é r i e u r à l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n , l a q u e l l e d o i t d o n c d è s l o r s e t e n t o u t c a s ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e u n p r i x m i n i m u m . E n s u i t e , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s r e s t a n t e s . »
R é s e i ~ s i r ' e " a u M o n i t e u r b e l g e
1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d ü 1 V I ó i i i t è ü r b é l g è P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N
N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j i a g e n - b t j ' h e t B e l g i s c l i - S t á u ï " s l i l á
16/07/2013
ÿþ, ~ ~ . '~ ~ ` ~ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 1 1 1 n i i 0 J l 1 , 1 i u ~ C
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 7 6 . 5 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P U Z Z
0 5 - 0 7 - 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 7 1 B L E G N Y , r u e P r é s - C h a m p s 2 5 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e v i n g t - s e p t j u i n ,
D e v a n t m o i , R e n a u d L I L I E N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , s ' e s t r é u n i e e n l ' é t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O M P U Z Z » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B l é g n y , r u e P r é s - C h a m p s 2 5 B , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 9 1 . 6 7 6 . 5 5 7 , -
s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « F u t u r e x B e l g i u m » p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 1 a o û t 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 s e p t e m b r e s u i v a n t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d e c e j o u r , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , d é c l a r a n t p o s s é d e r l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
1 . M o n s i e u r E r i c h M Ü L L E R , d e m e u r a n t à S o u m a g n e , r u e F r u m h y 6 6 , i c i r e p r é s e n t é p a r M a d a m e G i s e l a S C H U M A C H E R é p o u s e M Ü L L E R , d e m e u r a n t à S o u m a g n e , r u e F r u m h y 6 6 e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e 4 1 . 9 1 5 p a r t s s o c i a l e s , -
2 . M o n s i e u r A c h i m A U T M A N N S , d e m e u r a n t à E u p e n , a m K a l k o f e n 8 , p r o p r i é t a i r e d e 4 1 . 9 1 5 p a r t s s o c i a l e s , -
3 . M o n s i e u r J ü r g e n N I E S S E N , d e m e u r a n t à A m e l , a u f E i c h e n h a r d t 5 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A c h i m A u t m a n n s p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e 2 . 3 4 5 , p a r t s s o c i a l e s , -
4 . M o n s i e u r C h r i s t i a n M A R A I T E , d e m e u r a n t à A m e l - H a l e n f e l d , a m A l l e r b e r g 2 2 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A c h i m A u t m a n n s p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e 1 . 1 7 3 p a r t s s o c i a l e s , -
5 . M a d a m e K a t h r i n M A R A I T E , d e m e u r a n t à S a i n t - V i t h , r u e d e L u x e m b o u r g 9 6 A , i c i r e p r é s e n t é p a r : M o n s i e u r A c h i m A u t m a n n s p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e 1 . 1 7 3 p a r t s s o c i a l e s , -
6 . M a d a m e I s a b e l M A R A I T E , d e m e u r a n t à S a i n t - V i t h , a n d e r D e l l 1 4 1 1 1 3 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A c h i m A u t m a n n s p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e 1 . 1 7 3 p a r t s s o c i a l e s , -
7 . M o n s i e u r H u b e r t N I E S S E N , d e m e u r a n t à A m e l , a u f E i c h e n h a r d t 1 3 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A c h i m A u t m a n n s p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 p r o p r i é t a i r e d e 2 . 3 4 5 , p a r t s s o c i a l e s , -
8 . l a s o c i é t é a n o n y m e « M A B E C O H O L D I N G » a y a n t s o n s i è g e à A m e l , a m A l l e r b e r g 2 2 A , n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 8 8 6 . 5 2 7 . 4 4 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « ; M A R A I T E I N V E S T K G » a y a n t s o n s i è g e à A m e l , a m A l l e r b e r g 2 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 6 3 . 7 9 7 . 2 7 2 r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n M A R A I T E , d e m e u r a n t à A m e l , a m A l l e r b e r g , 2 2 , l u i - m ê m e i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A c h i m A u t m a n n s p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e 3 . 5 1 8 p a r t s s o c i a l e s , -
9 . l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « M 2 L G e s e l l s c h a f t f ü r F i n a n z i e r u n g s l ü s u n g e n m b H » a y a n t s o n s i è g e à K e l k h e i m ( A l l e m a g n e ) , a m M a n n s t e i n 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e l ' A m t s g e r i c h t d e K i n i g s t e i n s o u s :
l e n u m é r o 5 2 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r G r e g o r L A N G E R , d e m e u r a n t à 6 5 7 7 9 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F i s c h b a c h / K e l k h e i m ( A l l e m a g n e ) , A m M a n n s t e i n 1 5 , l u i - m ê m e i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A c h i m A u t m a n n s p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e 5 , 8 6 3 p a r t s s o c i a l e s , -
1 0 . M o n s i e u r T h e o S C H U M A C H E R d e m e u r a n t à E u p e n , S t o c k e m 7 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A c h i m A u t m a n n s p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e 1 5 . 8 3 0 p a r t s s o c i a l e s , -
S o i t a u t o t a l : 1 1 7 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
E x p o s é
L e s c o m p a r a n t s e x p o s e n t e t p r i e n t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e q u i s u i t
I . L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . R a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e r e l a t i f s à l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é
a n o n y m e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s ;
2 . d é c h a r g e d e l a g e s t i o n d e l a g é r a n c e ;
3 . t r a n s f o r r n a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e . A d o p t i o n d e s s t a t u t s e t
n o m i n a t i o n s .
I l . L a t o t a l i t é d e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e e t c h a q u e a s s o c i é é t a n t d ' a c c o r d d e s e r é u n i r s a n s c o n v o c a t i o n e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e p r o u v e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s d é l i b é r a t i o n s s u i v a n t e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e e n d a t e d u 3 j u i n d e c e t t e a n n é e , p o r t a n t s u r l a t r a n s f o r m a t i o n c i - a p r è s p r é c i s é e . L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l e s d i t s r a p p o r t s e t d ' e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 e t 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s p r é v o y a n t l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n c a s d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O M P U Z Z » e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
N o s t r a v a u x o n t p u s ' a p p u y e r s u r u n s y s t è m e d e c o n t r ô l e i n t e r n e a c c e p t a b l e p o u r l a t a i l l e d e l ' e n t r e p r i s e . L ' é t a t f i n a n c i e r d e r é f é r e n c e e s t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a n s l e r e s p e c t d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é d a n s l ' é v a l u a t i o n .
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r é v u à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u i n o u s a é t é r e m i s e s t c o n f o r m e à l a l o i e n c e s e n s q u ' i l j u s t i f i e l ' i n t é r ê t d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e . I l n ' a d o n c p a s s u s c i t é d e r e m a r q u e p a r t i c u l i è r e d e n o t r e p a r t .
N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é a a c t i v é d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t p o u r u n m o n t a n t n e t e u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 d e 2 . 0 5 9 . 4 8 3 , 3 4 ¬ . C e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t c o n s i s t e n t e n l ' é l a b o r a t i o n d ' u n l o g i c i e l i n f o r m a t i q u e . S e l o n l ' a r t i c l e 6 0 d e l ' A . R . d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , l ' a c t i v a t i o n d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t n ' e s t j u s t i f i é e q u e d a n s l a m e s u r e o ù l e u r c o û t n e d é p a s s e p a s u n e e s t i m a t i o n p r u d e m m e n t é t a b l i e d e l a v a l e u r d ' u t i l i s a t i o n d e c e s i m m o b i l i s a t i o n s o u d e l e u r r e n d e m e n t f u t u r p o u r l ' e n t r e p r i s e .
S o u s r é s e r v e d u r e n d e m e n t f u t u r d u l o g i c i e l i n f o r m a t i q u e d é v e l o p p é p a r l a s o c i é t é s u r l e q u e l n o u s n e p o u v o n s p a s n o u s p r o n o n c e r , n o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 2 8 1 . 2 3 2 , 1 8 E n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 . 1 7 2 . 5 0 0 , 0 0 E .
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , n o s t r a v a u x n ' o n t p a s c o n s i s t é e n u n c o n t r ô l e p l é n i e r d e s o r t e q u e c e t a v i s n e c o n s t i t u e p a s u n e c e r t i f i c a t i o n d e n o t r e p a r t .
M o u s n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d ' a u t r e s é v é n e m e n t s q u e c e u x d é j à r e p r i s d a n s l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 q u i p o u r r a i e n t a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r c e t t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e . E u p e n , l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 . S i g n é T K S &