CONCEPT V GAMES

Dénomination : CONCEPT V GAMES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 843.578.514

Publication

31/07/2014

��Al4

vH

e

Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B.: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0843578514

D�nomination

(en entier) : CONCEPT V GAMES

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge 4400 Fl�malle, Avenue Th. Gonda, 2

Objet de l'acte: Modification des statuts

D'un acte re�u en date du trente juin deux mil quatorze par Ma�tre Alain van den BERG, Notaire associ� de' la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � Alain van den BERG & Julie CANAVESI,' Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � 4100 Seraing, rue du Commerce n� 1, enregistr� � Li�ge 3 le. quatre juillet suivant, six r�les, sans renvois, volume 638, folio 25, case 7, re�u cinquante euros, sign� le' Receveur J.L. Chalant, RESULT� QUE

Apr�s avoir d�cid� d'augmenter le capital de la soci�t� � concurrence de cent mille euros par un apport en num�raire et par la cr�ation de deux cents actions de capital nouvelles, sans d�signation de valeur nominale int�gralement souscrites et totalement lib�r�es,

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE A DECIDE DE remplacer comme suit l'article 5 des statuts:

ARTICLE 5. MONTANT DU CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLE euros.

Il est repr�sent� par MILLE CINQ CENTS actions de capital, sans d�signation de valeur nominale,

int�gralement souscrites et totalement lib�r�es.

L'attestation bancaire a �t� remise au notaire instrumentant.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�p�t en m�me temps de l'exp�dition de l'acte et de la coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/01/2014

��Motl 20

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Greffe

Volet B

1 11

" 1901337 +

N� d'entreprise : 0843578514

D�nomination

(en entier) : CONCEPT V GAMES

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4400 Fl�malle (Ivoz Remet), Avenue Th. Gonfla, 2

Objet de l'acte : Modification des statuts

D'un acte re�u en date du quatorze novembre deux mil treize par Ma�tre Alain van den BERG, Notaire associ� de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � Alain van den BERG & Julie CANAVESI, Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � 4100 Seraing, rue du Commerce n� 1, acte enregistr� � Seraing I, le vingt deux novembre suivant quatre roles, sans renvois, volume 192, folio 99, case 2, re�u cinquante euros, sign� l'Inspecteur principal ai MC PIERMAN, 1L RESULTE QUE:

Apr�s avoir d�cid� d'augmenter le capital de la soci�t� � concurrence de cent mille euros par un apport en num�raire et par la cr�ation de deux cents actions de capital nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, int�gralement souscrites et totalement lib�r�es,

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE A DECIDE DE remplacer comme suit l'article 5 des statuts :

ARTICLE 5. MONTANT DU CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de SIX CENT CINQUANTE MILLE euros.

II est repr�sent� par MILLE TROIS CENTS actions de capital, sans d�signation de valeur nominale,

int�gralement souscrites et totalement lib�r�es.

L'attestation a �t� remise au Notaire instrumentant.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�p�t en m�me temps de l'exp�dition de l'acte et de la coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 06.06.2013 13155-0092-010
11/01/2013

��Mod 2.0

T

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Huit 11111111 111hfl NI

*13009833"

"

iu

i

' N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de Jacte : 0843578514

CONCEPT V GAMES

Soci�t� Anonyme

4400 Fl�malle ( Ivoz -Remet), Avenu�(Gonda, 2

Augmentation du capital de la soci�t�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge D'un acte re�u en date du dix neuf d�cembre deux mil douze par Ma�tre Alain van den BERG, Notaire, associ� de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � Alain van den BERG & Julie. CANAVES1, Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � 4100" Seraing, rue du Commerce n� 1, acte enregistr�. � Seraing I le m�me jour, quatre roles, sans renvois, volume 192, folio 40, case 18, re�u vingt oinq euros, sign�` l'Inspecteur principal ai MC PIERMAN, IL RESULTE QUE:

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE, apr�s avoir d�cid� d'augmenter le capital de la soci�t�, � concurrence de trois cent mille euros, par des apports en num�raire et par la cr�ation" de six cents actions de capital, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions de capital existantes et participant aux b�n�fices et aux pertes � partir du premier janvier deux mil treize, A DECIDE DE REMPACER L'ARTICLE 5 DES STATUTS PAR UN NOUVEL, ARTICLE 5 DONT UN EXTRAIT SUIT:

ARTICLE 5. MONTANT DU CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de CINQ CENT CINQUANTE MILLE euros,

II est repr�sent� par MILLE CENT actions de capital, sans d�signation de valeur nominale, int�gralement

souscrites et totalement lib�r�es.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�p�t en m�me temps d'une exp�dition de l'acte et de la coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pduvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/02/2012

��r'

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mad 2.9

R�serv�

au

Moniteur

belge

111

*iaoasssa+

N� d'entreprise ; Q 3 `J ' S .-.�-(4) -

D�nomination

(en entier) : CONCEPT V GAMES

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4400 Fl�malle (Ivoz-Ramet), Avenue Gonda, 2

Objet de l'acte ; CONSTITUTION

D'un acte re�u en date du six f�vrier deux mil douze par Ma�tre Alain van den BERG, Notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e " Alain van den BERG & Julie CANAVESI, Notaires Associ�s" ayant son si�ge � Seraing, rue du Commerce, 1, enregistr� � Seraing I le sept f�vrier suivant sept rotes, sans renvoi, volume '190, folio 82, case 3, re�u vingt cinq euros, sign� l'inspecteur FLAGOTTIER,IL RESULTE QUE ;

" 1. Monsieur VANHOENACKER Raymond Victor, registre national num�ro 33010516792, n� � Mons-lez-' Li�ge le cinq janvier mil neuf cent trente trois, domicili� � 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Warihet, 3,

2. Madame BURTON Ang�lique Rose Ghislaine, registre national num�ro 75072509008, n�e � Ougr�e le vingt cinq juillet mil neuf cent septante cinq, domicili�e � 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Warihet, 3,

3. Madame VANHOENACKER Patricia Georgette Val�rie Josephine, registre national num�ro 58112601812, n�e � Chokier le vingt six novembre mil neuf cent cinquante huit, domicili�e � 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Vingt Ponts, 21,

4. Mademoiselle VANHOENACKER Carine Martha F�lix, num�ro national 63110701808, n�e � Ivoz-Ramet le sept novembre mil neuf cent soixante trois, domicili�e � 4357 Donceel, rue de Hesbaye, 7,

5. Monsieur VANHOENACKER Johan Guy Raymond, registre national num�ro 91101928757, n� � Li�ge le, dix neuf octobre mil neuf cent nonante et un, domicili� � 4537 Verlaine, rue d'Yernawe, 12,

6. Monsieur LANGE Philippe Raymond, registre national num�ro 60061621129, n� � Ougr�e le seize juin mil neuf cent soixante, domicili� � 4540 Amay, rue Gustave Robert, 15,

7.Monsieur SMETZ Paul Johann Hubert, registre national num�ro 41060401193, n� � Welkenraedt ie quatre Juin mil neuf cent quarante et un, domicili� � 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Basse Marquet, 45,

8. Madame MASSARO Anna, registre national num�ro 51040817208, n�e � Macerata (Italie), ie huit avril mil neuf cent cinquante et un, domicili�e � 4602, Vis�, rue Sabar�, 258.

ONT CONSTITUE ENTRE EUX UNE SOCIETE ANONYME dont un extrait des statuts suit ;

1)La soci�t� est une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e" CONCEPT V GAMES

2) Le si�ge social est �tabli � 4400 Fl�malle (Ivoz-Ramet), avenue Gonda, 2.

3) En conformit� avec la loi belge sur les jeux de hasard, les paris, les �tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la soci�t� a pour objet tout acte g�n�ralement quelconque ayant trait directement ou indirectement �

- la fourniture de services sur les jeux de hasard, la cr�ation, la fabrication, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la repr�sentation, la distribution, le commissionnement, le courtage, la Iccation-financement, la mise � disposition, l'entretien, la r�paration et l'�quipement de jeux de hasard, par le biais des instruments de la' soci�t� de l'information, � savoir notamment; l'internet, l'internet mobile et la t�l�vision interactive,

Cette �num�ration n'est pas limitative mais exclut toutefois l'exploitation des �tablissements de classe IL

- la cr�ation, l'achat, la vente, la location, la maintenance de mat�riels et logiciels informatiques concernant les jeux de hasard,

- la recherche de donn�es, la constitution, l'exploitation, et la location de bases de donn�es,

- l'exploitation de toutes licences, brevets et marques.

Aux effets ci-dessus, la scci�t� pourra faire toutes op�rations, industrielles, financi�res, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'int�resser de toutes mani�res dans toutes soci�t�s ou entreprises dont les activit�s seraient de nature � favoriser la r�alisation de son objet social.

La soci�t� pourra �galement exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

4) La soci�t� a une dur�e illimit�e.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

avant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

5) Le capital social est fix� � la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE euros. II est repr�sent� par CINQ CENTS actions de capital, sans d�signation de valeur nominale, int�gralement souscrites et lib�r�es � concurrence de cent pour cent lors de la constitution de la soci�t�.

6) Les actions sont nomiinatives.

7) La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, et en tout temps r�vocables par elle. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux personnes ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires, SI une personne morale est nomm�e administrateur, elle doit, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par un repr�sentant permanent Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement. Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

8) Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, de m�me que des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s, � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ou � un ou plusieurs directeurs ou autres d�l�gu�s choisis hors ou dans son sein, actionnaires ou non. En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�s � ces fonctions, De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation,

9) La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice

-soit par un administrateur et un administrateur-d�l�gu� agissant conjointement,

-soit par toute(s) autre(s) personne(s) d�l�gu�e(s) � cet effet,

-soit, dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion,

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

'10) La surveillance de la soci�t� est exerc�e conform�ment � la loi.

11) L'assembl�e g�n�rale ordinaire annuelle se r�unit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai de chaque ann�e � onze heures.. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure. Les assembl�es g�n�rales, ordinaires ou extraordinaires, se tiennent au si�ge social � d�faut d'indication d'autre endroit dans la convocation.

12) Les convocations pour toutes assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment aux dispositions l�gales. Les propri�taires d'actions nominatives doivent, au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assembl�e, informer par un �crit le conseil d'administration de leur intention d'assister � l'assembl�e g�n�rale et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoir pourvu que celui-ci soit lui-m�me actionnaire et qu'il ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e. Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au si�ge social, � d�faut d'autre lieu indiqu� par lui, au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assembl�e. Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire. Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux. Les copropri�taires, les usufruitiers et nu-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

13) L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

14) Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment � la loi :

-il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de r�serve l�gale, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e;

-le solde restant re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur propositions du conseil d'administration.

Le paiement des. dividendes se fait annuellement aux �poques et aux endroits indiqu�s par le conseil d'administration.

15) Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions. Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� :

1. de fixer le nombre des administrateurs � quatre:

2. d'appeler � la fonction d'administrateur:

- Madame Ang�lique BURTON pr�nomm�e,

- Monsieur Paul SMETZ pr�nomm�,

- Monsieur Johan VANHOENACKER pr�nomm�,

- Madame Anne MASSARO pr�nomm�e.

Ces mandats seront exerc�s � titre gratuit.

~ x ?

!

Volet B - Suite

Ils expireront in�m�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale Ordinaire des actionnaires du mois de mai deux mil dix sept.

3. de ne pas nommer de commissaire.

4. que le conseil d'administration pourra ratifier tous les actes etlou op�rations faits au nom et pour le compte de la soci�t� depuis le premier janvier deux mil douze,

5. que la soci�t� commencera r�ellement ses activit�s � compter du six f�vrier deux mil douze,

6. que le premier exercice social se terminera le trente et un d�cembre deux mil douze et que la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu le dernier vendredi du mois de mai de l'ann�e deux mil treize.

Conseil d'administration

Le conseil d'administration a d�cid� de d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion journali�re � Madame Ang�lique BURTON et � Monsieur Paul SMETZ, tous deux pr�nomm�s. Chacun peut agir seul et repr�senter seul la soci�t� dans le cadre de la gestion journali�re,

L'attestation bancaire a �t� remise au Notaire Alain van den BERG

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�p�t en m�me temps d'une exp�dition de l'acte de constitution de la soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Rijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/04/2015

�� MOD WORD 11.1

eteireot Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11111111

*15052094*

N� d'entreprise : 0843578514

D�nomination

(en entier) : CONCEPT V GAMES

(en abr�g�):

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue Th�odule Gonda 2 � 4400 Fl�malle

(adresse compl�te)

Obietfs) de l'acte : D�missions, nominations et transfert du si�ge social

1) Extrait du Proc�s-Verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 12/0312015 L'Assembl�e G�n�rale adopte � l'unanimit� les points suivants :

- La d�mission de Madame Ang�lique Burton de son mandat d'administrateur avec effet imm�diat.

- La d�mission de Monsieur Paul Smetz de son mandat d'administrateur avec effet imm�diat.

- La d�mission de Monsieur Johan Vanhoenacker de son mandat d'administrateur avec effet imm�diat.

- La d�mission de Madame Anna Massero de son mandat d'administrateur avec effet imm�diat.

- La d�mission de Monsieur Paul Smetz de son mandat d'administrateur-d�l�gu� avec effet imm�diat,

- La d�mission de Madame Ang�lique Burton de son mandat d'administrateur-d�l�gu� avec effet imm�diat.

- La nomination de Madame Daniela Menegalli en qualit� d'administrateur pour une dur�e de 6 ans. - La nomination de Monsieur Mario Menegalli en qualit� d'administrateur pour une dur�e de 6 ans. - La nomination de Monsieur Renato Bazzarini en qualit� d'administrateur pour une dur�e de 6ans.

- La nomination de Monsieur Claudio Mecozzi en qualit� d'administrateur pour une dur�e de 6 ans.

Le mandat de chaque administrateur prendra fin lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire en 2021.

- Le si�ge social de la SA CONCEPT V GAMES est transf�r� de l'avenue Th�odule Gonda 2 � 4400 Fl�malle vers I' Avenue des Croix de Guerre 120 � 1120 Bruxelles

2) Proc�s-verval du Conceil d'Administration du 12/03/2015

11 a �t� d�cid� � l'unanimit� le point suivant :

- Madame Daniela Menegalli est nomm�e administrateur-d�l�gu� pour la dur�e de son mandat.

Daniela Menegalli

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CONCEPT V GAMES

Adresse
AVENUE TH. GONDA 2 4400 IVOZ-RAMET

Code postal : 4400
Localité : Ivoz-Ramet
Commune : FLÉMALLE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées CONCEPT V GAMES

Coordonnées
CONCEPT V GAMES