CONCEPT V GAMES

Société anonyme


Dénomination : CONCEPT V GAMES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 843.578.514

Publication

31/07/2014
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Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B.: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0843578514

Dénomination

(en entier) : CONCEPT V GAMES

Forme juridique : Société Anonyme

Siège 4400 Flémalle, Avenue Th. Gonda, 2

Objet de l'acte: Modification des statuts

D'un acte reçu en date du trente juin deux mil quatorze par Maître Alain van den BERG, Notaire associé de' la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Alain van den BERG & Julie CANAVESI,' Notaires Associés » ayant son siège social à 4100 Seraing, rue du Commerce n° 1, enregistré à Liège 3 le. quatre juillet suivant, six rôles, sans renvois, volume 638, folio 25, case 7, reçu cinquante euros, signé le' Receveur J.L. Chalant, RESULTÉ QUE

Après avoir décidé d'augmenter le capital de la société à concurrence de cent mille euros par un apport en numéraire et par la création de deux cents actions de capital nouvelles, sans désignation de valeur nominale intégralement souscrites et totalement libérées,

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE A DECIDE DE remplacer comme suit l'article 5 des statuts:

ARTICLE 5. MONTANT DU CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLE euros.

Il est représenté par MILLE CINQ CENTS actions de capital, sans désignation de valeur nominale,

intégralement souscrites et totalement libérées.

L'attestation bancaire a été remise au notaire instrumentant.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dépôt en même temps de l'expédition de l'acte et de la coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/01/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Greffe



Volet B



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N° d'entreprise : 0843578514

Dénomination

(en entier) : CONCEPT V GAMES

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4400 Flémalle (Ivoz Remet), Avenue Th. Gonfla, 2

Objet de l'acte : Modification des statuts

D'un acte reçu en date du quatorze novembre deux mil treize par Maître Alain van den BERG, Notaire associé de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Alain van den BERG & Julie CANAVESI, Notaires Associés » ayant son siège social à 4100 Seraing, rue du Commerce n° 1, acte enregistré à Seraing I, le vingt deux novembre suivant quatre roles, sans renvois, volume 192, folio 99, case 2, reçu cinquante euros, signé l'Inspecteur principal ai MC PIERMAN, 1L RESULTE QUE:

Après avoir décidé d'augmenter le capital de la société à concurrence de cent mille euros par un apport en numéraire et par la création de deux cents actions de capital nouvelles, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et totalement libérées,

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE A DECIDE DE remplacer comme suit l'article 5 des statuts :

ARTICLE 5. MONTANT DU CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT CINQUANTE MILLE euros.

II est représenté par MILLE TROIS CENTS actions de capital, sans désignation de valeur nominale,

intégralement souscrites et totalement libérées.

L'attestation a été remise au Notaire instrumentant.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dépôt en même temps de l'expédition de l'acte et de la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 06.06.2013 13155-0092-010
11/01/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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' N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de Jacte : 0843578514

CONCEPT V GAMES

Société Anonyme

4400 Flémalle ( Ivoz -Remet), Avenuë(Gonda, 2

Augmentation du capital de la société

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge D'un acte reçu en date du dix neuf décembre deux mil douze par Maître Alain van den BERG, Notaire, associé de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Alain van den BERG & Julie. CANAVES1, Notaires Associés » ayant son siège social à 4100" Seraing, rue du Commerce n° 1, acte enregistré. à Seraing I le même jour, quatre roles, sans renvois, volume 192, folio 40, case 18, reçu vingt oinq euros, signé` l'Inspecteur principal ai MC PIERMAN, IL RESULTE QUE:

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE, après avoir décidé d'augmenter le capital de la société, à concurrence de trois cent mille euros, par des apports en numéraire et par la création" de six cents actions de capital, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de capital existantes et participant aux bénéfices et aux pertes à partir du premier janvier deux mil treize, A DECIDE DE REMPACER L'ARTICLE 5 DES STATUTS PAR UN NOUVEL, ARTICLE 5 DONT UN EXTRAIT SUIT:

ARTICLE 5. MONTANT DU CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT CINQUANTE MILLE euros,

II est représenté par MILLE CENT actions de capital, sans désignation de valeur nominale, intégralement

souscrites et totalement libérées.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dépôt en même temps d'une expédition de l'acte et de la coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pduvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/02/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mad 2.9

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise ; Q 3 `J ' S .-.À-(4) -

Dénomination

(en entier) : CONCEPT V GAMES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4400 Flémalle (Ivoz-Ramet), Avenue Gonda, 2

Objet de l'acte ; CONSTITUTION

D'un acte reçu en date du six février deux mil douze par Maître Alain van den BERG, Notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée " Alain van den BERG & Julie CANAVESI, Notaires Associés" ayant son siège à Seraing, rue du Commerce, 1, enregistré à Seraing I le sept février suivant sept rotes, sans renvoi, volume '190, folio 82, case 3, reçu vingt cinq euros, signé l'inspecteur FLAGOTTIER,IL RESULTE QUE ;

" 1. Monsieur VANHOENACKER Raymond Victor, registre national numéro 33010516792, né à Mons-lez-' Liège le cinq janvier mil neuf cent trente trois, domicilié à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Warihet, 3,

2. Madame BURTON Angélique Rose Ghislaine, registre national numéro 75072509008, née à Ougrée le vingt cinq juillet mil neuf cent septante cinq, domiciliée à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Warihet, 3,

3. Madame VANHOENACKER Patricia Georgette Valérie Josephine, registre national numéro 58112601812, née à Chokier le vingt six novembre mil neuf cent cinquante huit, domiciliée à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Vingt Ponts, 21,

4. Mademoiselle VANHOENACKER Carine Martha Félix, numéro national 63110701808, née à Ivoz-Ramet le sept novembre mil neuf cent soixante trois, domiciliée à 4357 Donceel, rue de Hesbaye, 7,

5. Monsieur VANHOENACKER Johan Guy Raymond, registre national numéro 91101928757, né à Liège le, dix neuf octobre mil neuf cent nonante et un, domicilié à 4537 Verlaine, rue d'Yernawe, 12,

6. Monsieur LANGE Philippe Raymond, registre national numéro 60061621129, né à Ougrée le seize juin mil neuf cent soixante, domicilié à 4540 Amay, rue Gustave Robert, 15,

7.Monsieur SMETZ Paul Johann Hubert, registre national numéro 41060401193, né à Welkenraedt ie quatre Juin mil neuf cent quarante et un, domicilié à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Basse Marquet, 45,

8. Madame MASSARO Anna, registre national numéro 51040817208, née à Macerata (Italie), ie huit avril mil neuf cent cinquante et un, domiciliée à 4602, Visé, rue Sabaré, 258.

ONT CONSTITUE ENTRE EUX UNE SOCIETE ANONYME dont un extrait des statuts suit ;

1)La société est une société anonyme. Elle est dénommée" CONCEPT V GAMES

2) Le siège social est établi à 4400 Flémalle (Ivoz-Ramet), avenue Gonda, 2.

3) En conformité avec la loi belge sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la société a pour objet tout acte généralement quelconque ayant trait directement ou indirectement à

- la fourniture de services sur les jeux de hasard, la création, la fabrication, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la représentation, la distribution, le commissionnement, le courtage, la Iccation-financement, la mise à disposition, l'entretien, la réparation et l'équipement de jeux de hasard, par le biais des instruments de la' société de l'information, à savoir notamment; l'internet, l'internet mobile et la télévision interactive,

Cette énumération n'est pas limitative mais exclut toutefois l'exploitation des établissements de classe IL

- la création, l'achat, la vente, la location, la maintenance de matériels et logiciels informatiques concernant les jeux de hasard,

- la recherche de données, la constitution, l'exploitation, et la location de bases de données,

- l'exploitation de toutes licences, brevets et marques.

Aux effets ci-dessus, la scciété pourra faire toutes opérations, industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

La société pourra également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

4) La société a une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

avant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

5) Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE euros. II est représenté par CINQ CENTS actions de capital, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées à concurrence de cent pour cent lors de la constitution de la société.

6) Les actions sont nomiinatives.

7) La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, et en tout temps révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux personnes ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires, SI une personne morale est nommée administrateur, elle doit, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par un représentant permanent Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

8) Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société, de même que des pouvoirs spéciaux et déterminés, à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ou à un ou plusieurs directeurs ou autres délégués choisis hors ou dans son sein, actionnaires ou non. En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachés à ces fonctions, De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation,

9) La société est représentée dans tous les actes et en justice

-soit par un administrateur et un administrateur-délégué agissant conjointement,

-soit par toute(s) autre(s) personne(s) déléguée(s) à cet effet,

-soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion,

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

'10) La surveillance de la société est exercée conformément à la loi.

11) L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à onze heures.. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, se tiennent au siège social à défaut d'indication d'autre endroit dans la convocation.

12) Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Les propriétaires d'actions nominatives doivent, au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée, informer par un écrit le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée générale et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoir pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué par lui, au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire. Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

13) L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

14) Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi :

-il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée;

-le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur propositions du conseil d'administration.

Le paiement des. dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration.

15) Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'assemblée générale a décidé :

1. de fixer le nombre des administrateurs à quatre:

2. d'appeler à la fonction d'administrateur:

- Madame Angélique BURTON prénommée,

- Monsieur Paul SMETZ prénommé,

- Monsieur Johan VANHOENACKER prénommé,

- Madame Anne MASSARO prénommée.

Ces mandats seront exercés à titre gratuit.

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Volet B - Suite

Ils expireront inïmédiatement après l'assemblée générale Ordinaire des actionnaires du mois de mai deux mil dix sept.

3. de ne pas nommer de commissaire.

4. que le conseil d'administration pourra ratifier tous les actes etlou opérations faits au nom et pour le compte de la société depuis le premier janvier deux mil douze,

5. que la société commencera réellement ses activités à compter du six février deux mil douze,

6. que le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mil douze et que la première assemblée générale ordinaire aura lieu le dernier vendredi du mois de mai de l'année deux mil treize.

Conseil d'administration

Le conseil d'administration a décidé de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à Madame Angélique BURTON et à Monsieur Paul SMETZ, tous deux prénommés. Chacun peut agir seul et représenter seul la société dans le cadre de la gestion journalière,

L'attestation bancaire a été remise au Notaire Alain van den BERG

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dépôt en même temps d'une expédition de l'acte de constitution de la société.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Rijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/04/2015
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eteireot Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe







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N° d'entreprise : 0843578514

Dénomination

(en entier) : CONCEPT V GAMES

(en abrégé):

Forme juridique : SA

Siège : Avenue Théodule Gonda 2 à 4400 Flémalle

(adresse complète)

Obietfs) de l'acte : Démissions, nominations et transfert du siège social

1) Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12/0312015 L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité les points suivants :

- La démission de Madame Angélique Burton de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

- La démission de Monsieur Paul Smetz de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

- La démission de Monsieur Johan Vanhoenacker de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

- La démission de Madame Anna Massero de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

- La démission de Monsieur Paul Smetz de son mandat d'administrateur-délégué avec effet immédiat,

- La démission de Madame Angélique Burton de son mandat d'administrateur-délégué avec effet immédiat.

- La nomination de Madame Daniela Menegalli en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans. - La nomination de Monsieur Mario Menegalli en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans. - La nomination de Monsieur Renato Bazzarini en qualité d'administrateur pour une durée de 6ans.

- La nomination de Monsieur Claudio Mecozzi en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans.

Le mandat de chaque administrateur prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2021.

- Le siège social de la SA CONCEPT V GAMES est transféré de l'avenue Théodule Gonda 2 à 4400 Flémalle vers I' Avenue des Croix de Guerre 120 à 1120 Bruxelles

2) Procès-verval du Conceil d'Administration du 12/03/2015

11 a été décidé à l'unanimité le point suivant :

- Madame Daniela Menegalli est nommée administrateur-délégué pour la durée de son mandat.

Daniela Menegalli

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CONCEPT V GAMES

Adresse
AVENUE TH. GONDA 2 4400 IVOZ-RAMET

Code postal : 4400
Localité : Ivoz-Ramet
Commune : FLÉMALLE
Province : Liège
Région : Région wallonne