23/02/2015
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M o d 2 o
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 7 . 2 9 4 . 1 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N D I T I O N N E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 5 1 H e r v e ( B a t t i c e ) , r u e H u b e r t f a y s , 5 8 B
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e H E R V E , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , e t c o n t e n a n t p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O N D I T I O N N E L » , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 5 1 H e r v e ( B a t t i c e ) , r u e H u b e r t f a y s , 5 8 B , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 2 9 4 . 1 4 4 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c l a r a t i o n s p é c i a l e é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 D é c i s i o n s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s ( 1 . 3 5 4 . 5 7 6 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t s e p t a n t e t r o i s m i l l e c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s ( 1 . 3 7 3 . 1 7 6 , 0 0 0 , p a r l a c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e c i n q ( 1 3 . 5 4 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 1 3 . 7 3 1 , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à M a d a m e V a n e s s a R I G A e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e :
c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B A C O M A C R E A T I O N S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 1 H e r v e ( B a t t i c e ) , C o u r L e m a i r e , 9 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 0 1 8 . 5 3 7 .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t s e p t a n t e t r o i s m i l l e c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s ( 1 . 3 7 3 . 1 7 6 , 0 0 0 e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e t u n ( 1 3 . 7 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 3 . 7 3 1 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l . »
3 . P o u v o i r s à l e g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n t e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i c H a n s e n
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e
- d é c l a r a t i o n s p é c i a l e é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e