06/01/2014
ÿþ i v , ) i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S U R F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 0 5 2 . 0 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N D R O C C A S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 2 1 N e u p r é ( N e u v i l l e - e n - C o n d r o z ) , r u e d u C h â t e a u d ' E a u 2
O b l e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D A P S E N S , n o t a i r e à M a r c h i n l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E E T U N M I L L E D E U X C E N T S ( 6 1 . 2 0 0 e ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e C E N T M I L L E ( 1 0 0 . 0 0 0 6 ) e u r o s à C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E D E U X C E N T S ( 1 6 1 . 2 0 0 e ) e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e n t i è r e m e n t p a r M o n s i e u r M i c h e l T R E M B L E Z e t s o n é p o u s e M a d a m e B O T T O N , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - e t - u n e ( 3 1 ) a c t i o n s c h a c u n .
L e s n u - p r o p r i é t a i r e s i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t ê t r e p a r f a i t e m e n t a u c o u r a n t d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t y c o n s e n t e n t e t r e n o n c e n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i t e n e x é c u t i o n d e I ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C I R 9 2 , u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a y a n t é t é d i s t r i b u é à c e t t e f i n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 a i n s i q u ' i l e n e s t j u s t i f i é à l ' i n s t a n t p a r l a p r o d u c t i o n d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é d e c e t t e d i s t r i b u t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t c o n s t a t a t i o n d e
l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e , e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r M i c h e l T R E M B L E Z e t M a d a m e B O T T O N , e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l e t c e a u m o y e n d e s f o n d s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s l o r s d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r p a y é I o r s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , p a r d e s v e r s e m e n t s e n u n c o m p t e n u m é r o 3 6 3 . 1 2 7 7 1 0 4 . 4 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e a u p r è s d ' I N G .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é p o s e à l ' i n s t a n t e n m a i n s d u n o t a i r e , u n e a t t e s t a t i o n f a i s a n t f o i d e c e s v e r s e m e n t s , d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 . C e t t e a t t e s t a t i o n n ' e s t p a s a n n e x é e a u x p r é s e n t e s . E l l e s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é ,
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t e n o u t r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , - 1 e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t d ' a u m o i n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
E n c o n s é q u e n c e d e I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E D E U X C E N T S ( 1 6 1 . 2 0 0 E ? e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 6 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t - s o i x a n t e - d e u x i è m e ( 1 1 1 6 2 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e c a p i t a l e s t c o n s t i t u é , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e r é a l i s é p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 I 3 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r A r n a u d T R E M B L E Z p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e a u g r e f f e u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 0 5 2 . 0 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N D R O C C A S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 2 1 N e u p r é ( N e u v i l l e - e n - C o n d r o z ) , r u e d u C h â t e a u d ' E a u 2 ( a d r e s s e _ c o m p l è t e ) . _
Q b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D A P S E N S , n o t a i r e à M a r c h i n l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I l e 3 j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 7 6 4 , f o l i o 1 , c a s e 9 , 3 r ô l e s , 6 r e n v o i s , r e ç u 2 5 ¬ s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , C h . P h . B e r r e w a e r t s , i l r é s u l t e q u e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a 2 d e l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l ' a l i n é a s u i v a n t : « D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s l e s m o t s « e n b o u r s e , p a r m i n i s t è r e d ' u n
a g e n t d e c h a n g e »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r . E t i m m é d i a t e m e n t e t e n p r é s e n c e d u n o t a i r e s o u s s i g n é , i l e s t p r o c é d é à c e t t e d e s t r u c t i o n .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t m o d i f i é e n c e s e n s s u r l e c h a m p . E n c o n s é q u e n c e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t s o n t , d è s à p r é s e n t , s a n s v a l e u r .
L ' a r t i c l e 7 d e v i e n t : « L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e t i t r e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e n n o m r é s u l t e r a d e c e r e g i s t r e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
C e p e n d a n t , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r , à s e s f r a i s , l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . D e m ê m e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t , d é c i d e r d e l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , a u x f r a i s d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : a j o u t d ' u n a r t i c l e 8 b i s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a j o u t e r a u x s t a t u t s u n n o u v e l a r t i c l e q u i p o r t e r a l e n u m é r o 8 b i s s u i v a n t : A R T I C L E 8 b i s : A G R É M E N T D R O I T D E P R É E M P T I O N .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , t o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , à u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e , e s t s o u m i s e à u n a g r é m e n t e t , l e c a s é c h é a n t , à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n , o r g a n i s é s c o m m e s u i t .
N A g r é m e n t : L ' a c t i o n n a i r e d é s i r e u x d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s n o t i f i e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n e n p r é c i s a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l e p r i x , l ' i d e n t i t é d u c e s s i o n n a i r e a i n s i q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n p r o j e t é e . D a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n , t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s p e u t a g r é e r l e c e s s i o n n a i r e . L a d é c i s i o n n ' e s t p a s m o t i v é e ; e l l e n ' e s t s u s c e p t i b l e d ' a u c u n r e c o u r s ; e l l e e s t n o t i f i é e s o u s h u i t a i n e , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u c é d a n t . E n c a s d ' a g r é m e n t , l a c e s s i o n p e u t s e r é a l i s e r s a n s a u t r e f o r m a l i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 1 P r é e m p t i o n : E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e c é d a n t , s ' i l d é s i r e p o u r s u i v r e s o n p r o j e t d e c e s s i o n d o i t n o t i f i e r , d a n s l e s h u i t j o u r s d e l ' e n v o i d e l a d é c i s i o n , a u x f i n s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , s o n i n t e n t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s h u i t j o u r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s c o n n u s d e l a s o c i é t é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n r e p r o d u i s a n t f i d è l e m e n t l e s i n d i c a t i o n s d e l a n o t i f i c a t i o n é m a n a n t d e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t .
P a r " a c t i o n n a i r e c o n n u " d e l a s o c i é t é i l f a u t e n t e n d r e c e u x q u i s o n t c o n n u s s o i t p a r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s o i t p a r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c é d a n t i m m é d i a t e m e n t l a c e s s i o n e n v i s a g é e , s o i t p a r u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s i n t e r v e n u e s e l o n l a p r o c é d u r e é t a b l i e p a r l e p r é s e n t a r t i c l e e t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o i t p a r u n e c o n n a i s s a n c e p e r s o n n e l l e d e l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n c a s d e c e s s i o n a u t o r i s é e s a n s d e v o i r p o u r s u i v r e u n e d e s p r o c é d u r e s p r é v u e s a u p r é s e n t a r t i c l e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , e n i n f o r m a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s s o u h a i t e n t a c q u é r i r . L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é v a u d r a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
S i l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t f a i t e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ; s i c e n o m b r e e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e c é d a n t p o u r r a c é d e r l i b r e m e n t l a t o t a l i t é d e s e s a c t i o n s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x o f f e r t p a r l e t i e r s , o u , e n c a s d e c o n t e s t a t i o n s u r c e p r i x , s e l o n l e p r i x d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l a l o i e n c e t t e m a t i è r e .
_ _ C e _ p r i x _ e s t _ p a y a b l e - d a n s - u n d é l a i - d e - - t r e n t e j o u r s - à c o m p t e r - d e s a - d é t e r m i n a t i o n : - - - - - - - - -
E n c a s d e m u t a t i o n p a r s u i t e d e d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e e t s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , s e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e v r o n t e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s e t c e d a n s l e s t r o i s m o i s d u d é c è s . A d é f a u t d ' a g r é m e n t d e s d i t s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , l e s p a r t s d e v r o n t a l o r s ê t r e s o u m i s e s à l a p r é e m p t i o n o r g a n i s é e c o m m e c i a v a n t p r é c i s é , a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e s l é g a t a i r e s o u h é r i t i e r s . C e t t e p r o c é d u r e n e s ' a p p l i q u e r a p a s e n c a s d e s u c c e s s i o n a u p r o f i t d e d e s c e n d a n t s d e l ' u n d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t t o u t e s f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e . E l l e s s o n t v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s s i e l l e s s o n t f a i t e s à l e u r d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é . L e s d é l a i s c o m m e n c e n t à c o u r i r à c o m p t e r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d ' e n v o i r e c o m m a n d é .
E n c a s d e n o n r e s p e c t d e l a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t e t / o u d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , e t s a n s p r é j u d i c e à t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s , l e s d r o i t s s o c i a u x , e n c e c o m p r i s l e d r o i t a u d i v i d e n d e , r e l a t i f s a u x p a r t s c é d é e s s e r o n t s u s p e n d u s , t a n t q u e l a p r o c é d u r e é t a b l i e p a r l e p r é s e n t a r t i c l e n ' a u r a p a s é t é m i s e e n Su v r e , e t l e d r o i t d e p r é f é r e n c e r e s p e c t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r l e n o u v e l a r t i c l e s u i v a n t : « P o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t a v o i r d é p o s é c o p i e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s i x j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n , à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n ; l e s a c t i o n n a i r e s e n n o m d o i v e n t a v o i r f a i t c o n n a î t r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
T o u t a c t i o n n a i r e n e p e u t ê t r e r e p r é s e n t é q u e p a r u n a u t r e a c t i o n n a i r e a y a n t r e m p l i l u i - m ê m e l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r a s s i s t e r â l ' a s s e m b l é e ; l a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d é p o s é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p a r l e n o u v e l a r t i c l e s u i v a n t : « A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u . L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
A p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t v o t e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i l e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e p e r m e t t e n t à l ' a c t i o n n a i r e d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e à l a c o n d i t i o n q u e l ' o n p u i s s e v é r i f i e r s o n i d e n t i t é
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : c o n f i r m a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à N e u p r é ( N e u v i l l e - e n - C o n d r o z ) ,
r u e d u C h â t e a u d ' E a u 2
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M i c h e l T r e m b l e z p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i o n t é t é p r i s e s , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é a u g r e f f e u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e