30/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é l 1
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D 6 p r 3 t ; ó a u G r a t t e d u ( i i f J u n i d
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
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r e f f l e
L e g r e f f i e r A n r . h e f
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 9 3 9 9 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E B E T T E , B O U L A N G E R , & P I R L O T S A
( e n A b r é g é ) : H B P S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 9 9 - 5 5 9 0 C i n e y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j o t ( s ) d e i 1 ° a c t e . m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - d é p ô t s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t h l e e n D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 1 3 a v r i l 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H E B E T T E , B O U L A N G E R & P I R L O T S A » , e n a b r é g é " H B P S A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C i n e y , R u e d u C o m m e r c e 9 9 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t d ' a b a n d o n n e r t o u t e s l e s d é n o m i n a t i o n s a n t é r i e u r e s p o u r l i m i t e r s a d é n o m i n a t i o n à C O N D R O Z A S S U R S A , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e C O N D R O Z A S S U R S A .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s « S A » .
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o n a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n . »
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à W a s s e i g e , d r è v e d e s L o r r a i n s 2 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a s s e i g e s , d r è v e d e s L o r r a i n s 2 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . "
d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e :
* M o n s i e u r P i e r r e G u s t a v e B O U L A N G E R , d o m i c i l i é à H a v e l a n g e , s e c t i o n d e F l o s t o y , r u e d u M u s é e 2 4 , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a q u e l l e d é m i s s i o n l u i a é t é n o t i f i é e p a r l e t t r e e n d a t e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
I l e s t d o n n é d é c h a r g e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e r r e B o u l a n g e r . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
* M o n s i e u r E r i c J e a n d e H U L T S , d o m i c i l i é à N a m u r , a v e n u e d e l a V e c q u é e 5 d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a q u e l l e d é m i s s i o n l u i a é t é n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n d a t e d u 1 3 f é v i e r 2 0 1 2 a v e c e f f e t i m m é d i a t .
I l e s t d o n n é d é c h a r g e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r i c d e H u l t s . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d x i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
M e n t i o n n e r s u i l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i 6 A u r e c t o : I d c l r n e t q u a l i t é d u n o t a ¬ r e t n s t o m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s i . « c " ; n n n e s a y a n t p o u u o í r d e r e p r e s e n t e r I i i p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i c s t i
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
~ R ~
r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e
V o l e t B - s u i t e
D A N D O Y K a t h l e e n , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n ï e r e p a g e d u V o l e ' B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u n i e r t a E r d o u d o 1 3 p e r s o n n e o u i t e 3 p e ; r , o n n s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e r r t e r l a p e r s o s u 3 c r n o r r a E o r e g a r d d e s t i c r s
A u r e r $ f f H o r n e t S r g n o t u r e