CONFECTRA

Dénomination : CONFECTRA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 453.387.205

Publication

09/12/2014 : DE133427
02/10/2013 : DE133427
14/08/2013 : DE133427
17/07/2013 : DE133427
01/03/2013 : KO133427
18/12/2012 : KO133427
18/02/2015

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

oe

Division L1EGE

N� d'entreprise : 0453.387.205

D�nomination (en entier) : CONFECTRA

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Zoning Industriel des Hauts-Sarts, 4�me Avenue 66 � 4040 Herstal

II 111111M1ill�!11111111

i Objet de l'acte : Refonte compl�te des statuts en fran�ais

i D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme "CONFECTRA", i ayant son si�ge social � 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts-Sarts, 4emo Avenue 66, num�ro

TVA BE0453.387.205, RPM Li�ge, dress� par Ma�tre Pierre COTTIN, Notaire � Vielsalm, le 4 f�vrier;

2015, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'actionnaire unique a pris les r�solutions suivantes :

�

Premi�re r�solution : Refonte des statuts

i La comparante exer�ant les pouvoirs d�volus � rassembl�e g�n�rale d�cide de proc�der � la refonte; compl�te des statuts existants, en ce compris la num�rotation des articles et le contenu de chacuni d'eux, pour tenir compte des modifications l�gislatives intervenues depuis la derni�re modification; des statuts, pour les �tablir en fran�ais et aussi pour modifier et pr�ciser certains points, et enfin pour pr�senter un texte coh�rent, enti�rement approuv� par l'assembl�e g�n�rale qui valide ainsi; toutes les modifications qui n'auraient pas �t� indiqu�es dans l'ordre du jour,

Les statuts sont �tablis comme suit:

Chapitre 1 D�nomination -- Si�ge social Objet Dur�e Article I D�nomination

Il est form� une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "CONFECTRA", ;

Article 2 Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts-Sarts, 4�me Avenue 66.

ll peut �tre transf�r� dans toute autre localit� en Belgique par d�cision du conseil d'administration, et;

en se conformant � la l�gislation linguistique en vigueur.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du conseil d'administration, d'autres si�ges d'exploitation, si�ges;

administratifs, succursales, agences et d�p�ts en Belgique ou � l'�tranger, i

Article 3 Objet ,

La soci�t� a pour objet : i

Entreprise de transport, tant en Belgique qu'� l'�tranger, et toutes les transactions se rapportant! directement ou indirectement � cet objet.

Cette �num�ration est donn�e � titre indicatif et n'est pas exhaustive. "

La soci�t� pourra r�aliser son objet social par toutes les op�rations, tous les actes ou toutes les; transactions se rapportant directement ou indirectement � son objet social et ce, aussi bien en son' nom propre que par repr�sentation, participation ou mandat ou qu'au moyen d'une succursale, d'une, filiale, d'une agence ou d'un bureau,

i Enfin, la soci�t� pourra s'int�resser, par voie d'apport, de souscription, d'intervention financi�re oui de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s ou entreprises, tant belges qu'�trang�res, dont l'objet; social est, en tout ou en partie, analogue, similaire ou de nature � favoriser son extension et/ou son'

d�veloppement, ,

Article 4 Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mad 11.1

~ R�serv�

au

Moniteur

belge

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

Chapitre Il -- Capital -- Actions Obligations

Article 5 Capital social

Le capital social est fix� � cent mille euros (100.000 EUR).

Il est repr�sent� par cent vingt-cinq (125) actions ordinaires avec droit de vote, d'une valeur nominale de huit cents euros (800 EUR), chacune enti�rement lib�r�e, en esp�ces, � la constitution. Article 6 Appel de fonds

Toute personne qui souscrit une action s'engage � lib�rer la somme totale du prix d'�mission de cette action. Cet engagement est inconditionnel et indivisible.

Si une action non enti�rement lib�r�e est d�tenue en indivision par plusieurs propri�taires, chacun d'eux est tenu solidairement au paiement du montant total des appels de fonds exigibles.

Les appels de fonds sur les actions non enti�rement lib�r�es lors de la souscription de celles-ci sont faits par le conseil d'administration � moins que ces dates et ces montants n'aient �t� fix�s dans l'acte constitutif ou dans le cadre de l'augmentation du capital. Dans l'hypoth�se o� rien n'a �t� pr�vu, le conseil d'administration fixe les modalit�s, la date ultime et le montant de chaque paiement et en avertit les actionnaires concern�s par lettre recommand�e � la poste au moins quinze jours avant la date fix�e, Le d�faut de versement � la date ainsi fix�e pour l'exigibilit� des paiements fera na�tre, de plein droit et sans autre mise en demeure ou action judiciaire, un droit � un int�r�t, dont le taux est �gal au taux l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du paiement. Le conseil pourra en outre, apr�s l'envoi d'un second avertissement sans r�sultat dans le mois du premier avertissement, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et proc�der ou faire proc�der � la vente des actions incompl�tement lib�r�es, s'il y a lieu, en bourse par le minist�re d'une soci�t� de bourse, sans pr�judice au droit de r�clamer � l'actionnaire d�faillant le restant d0 ainsi que tous dommages et int�r�ts. Tout versement de fonds appel�s s'impute sur l'ensemble des actions non enti�rement lib�r�es dont l'actionnaire est titulaire.

L'exercice du droit de vote et des autres droits attach�s aux actions sur lesquelles les versements r�guli�rement appel�s et/ou d�ment exigibles n'ont pas �t� ex�cut�s est suspendu tant que ces versements n'auront pas �t� effectu�s. Les dividendes �ventuels, ainsi que toutes autres sommes dues par la soci�t�, sont affect�s � la lib�ration des actions � due concurrence.

Aucune cession d'actions non enti�rement lib�r�es ne sera admise sinon moyennant l'assentiment pr�alable du conseil d'administration et seulement au profit d'un cessionnaire agr�� par ledit conseil dans le respect des dispositions l�gales et statutaires �ventuellement applicables. Vis-�-vis de la soci�t�, le c�dant restera en tout cas solidairement responsable avec le cessionnaire du montant total de sa souscription.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer les titres anticipativement dans les conditions qu'il d�termine.

Article 7 Forme des titres

Toutes les actions sont et resteront nominatives.

Seule l'inscription au registre des actions fait foi de la propri�t� des actions. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�es aux actionnaires.

Aucun transfert d'action n'aura d'effet avant l'inscription dans le registre des actions de la d�claration de transfert, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire, ou leurs repr�sentants, ou l'accomplissement des formalit�s requises par la loi pour le transfert des cr�ances.

Les actions sont indivisibles et la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre. Si plusieurs personnes ont des droits conjoints sur une m�me action, l'exercice des droits aff�rents � cette action est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire du titre � l'�gard de la soci�t�.

Article 8 Cession d'actions

La cession d'actions n'est soumise � aucune restriction.

Chapitre 111 Administration et contr�le

Article 9 Composition du Conseil d'Administration

Jusqu'� la mise en liquidation, la soci�t� est administr�e coll�gialement par un conseil compos� d'un nombre de membres au moins �gal au nombre minimum exig� par la loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. A la constitution, les comparants d�signent les premiers administrateurs de la soci�t�.

Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�ral qui a proc�d� � la r��lection.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas' d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur de la soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article 10 R�union D�lib�rations

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous fa pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, de son rempla�ant, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� absolue des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive, sauf lorsque le conseil est compos� de deux membres uniquement.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations,

Chaque administrateur emp�ch� ou absent pourra donner procuration par �crit � un autre administrateur pour le repr�senter et voter valablement � sa place. Dans ce cas le mandant est consid�r� comme �tant pr�sent.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs au moins,

Article 11 Pouvoir de Gestion du Conseil

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t� ou l'ex�cution des d�cisions du conseil � un ou plusieurs administrateurs ou � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non. Si cette personne est �galement administrateur de la soci�t�, il portera le titre d'administrateur d�l�gu�.

Exceptionnellement, les comparants � l'acte constitutif d�signent dans cet acte le ou les premiers d�l�gu�s � la gestion journali�re.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

L'organe qui a le pouvoir de nommer un d�l�gu� peut �galement le r�voquer sans d�lai ni motif. Article 12 Repr�sentation de la soci�t�

La soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis,

- Soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement;

- Soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul;

- Soit dans les limites de la gestion journali�re, par un directeur ou un fond� de pouvoir d�l�gu� � cette gestion.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

Article 13 Contr�le

Chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le d'un commissaire, tant que la soci�t� ne sera pas astreinte � d�signer, conform�ment � la loi, un commissaire, ou tant que l'assembl�e g�n�rale qui est en droit d'en nommer un � n'importe quel moment, n'en a pas nomm�.

Chapitre IV- Assembl�e G�n�rale des Actionnaires

Article 14 -- Date

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit au si�ge social le quatri�me samedi du

mois de mai � vingt heures,

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

t R�serv�

au

Moniteur

belge

Si ce jour est un jour f�ri�, rassembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant � la m�me heure. L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation ou autrement,

Article 15 Convocation

Les convocations contenant l'ordre du jour doivent �tre faites par lettre ordinaire adress�e, quinze (15) jours au moins avant l'assembl�e, aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas �ch�ant, aux commissaires, sauf si les destinataires ont individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement de cette formalit�.

Une copie des documents qui doivent �tre mis � la disposition des actionnaires, des administrateurs et, le cas �chant, du commissaire en vertu du Code des Soci�t�s est adress�e en m�me temps que la convocation.

Tout actionnaire, administrateur ou commissaire qui assiste � une assembl�e g�n�rale ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un actionnaire, administrateur ou commissaire peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e � laquelle il n'a pas assist�.

Article 16 Admission � l'Assembl�e G�n�rale

Les actionnaires qui veulent assister � la r�union de l'assembl�e g�n�rale doivent �tre d�ment inscrits au registre des actions nominatives.

Les personnes qui, parmi les obligataires et titulaires de tous droits sociaux donnant acc�s aux r�unions de l'assembl�e d�sirent assister � la r�union, doivent �tre inscrits au registre les concernant dans le m�me d�lai.

Le ou les commissaires assistent au moins aux assembl�es g�n�rales devant d�lib�rer sur base d'un rapport �tabli par eux.

Article 'li Repr�sentation

Tout actionnaire emp�ch� peut, par �crit, donner procuration � une autre personne, physique ou morale, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e.

Le conseil d'administration peut toutefois d�terminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es cinq jours pleins avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Article 18 Liste de pr�sence

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence.

Article 19 Bureau

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration et, en cas d'emp�chement de celui-ci, par un administrateur d�sign� par ses coll�gues ou par un membre de l'assembl�e d�sign� par celle-ci.

Le pr�sident de l'assembl�e choisit le secr�taire. Si le nombre de personnes pr�sentes le permet, sur proposition du pr�sident de l'assembl�e, l'assembl�e choisit deux scrutateurs.

La fonction de secr�taire peut �tre exerc�e par le pr�sident lui-m�me. L'assembl�e peut aussi d�cider de se passer de tout ou partie des d�signations ci-avant, voire de la formation du bureau si elle ne l'estime pas utile.

Article 20 D�lib�ration

A l'exception des cas o� un quorum de pr�sence est requis par la loi, l'assembl�e g�n�rale peut d�lib�rer valablement quel que soit le nombre d'actions repr�sent�es,

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur un sujet qui n'est pas annonc� � l'ordre du jour, � moins que toutes les personnes devant �tre convoqu�es soient pr�sentes ou repr�sent�es, et que l'unanimit� des voix s'y est r�solue.

Article 21 Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 22 Majorit�

Sauf dans les cas pr�vus par la Loi, tes d�cisions de l'Assembl�e G�n�rale sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

Article 23 D�cisions collectives hors assembl�e

Par d�rogation aux dispositions figurant aux articles qui pr�c�dent, les d�cisions relevant du pouvoir et de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi ou aux pr�sents statuts peuvent, dans les cas autoris�s par le Code des soci�t�s, �tre arr�t�es par fes titulaires de la totalit� des droits de vote, tous d'accord, et �tre transcrites comme telles sur le registre des proc�s-verbaux � la date des

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes d

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

d�cisions, sign�es par ceux-ci. Le recours � ce proc�d� dispense les titulaires des droits de vote des formalit�s requises pour la tenue de l'assembl�e.

Ces d�cisions sont port�es � la connaissance des personnes que fa loi ou les statuts requi�rent de convoquer � une assembl�e g�n�rale par une information succincte donn�e dans la forme m�me des convocations les concernant, le contenu des d�cisions �tant consultable au si�ge social,

Article 24 Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les d�cisions collectives unanimes �crites sont sign�es par tous les titulaires de droit de vote. Les proc�s-verbaux et d�cisions collectives �crites sont rassembl�s par ordre chronologique dans un registre ou d'une mani�re n'en permettant pas la falsification. Les procurations et autres pi�ces utiles sont annex�es au proc�s-verbal de l'assembl�e pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Chapitre V Exercice social Comptes annuels Dividendes

Article 25 Exercice social Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de

chaque ann�e.

Les �critures sociales sont �tablies et publi�es conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur.

Article 26 R�partition des b�n�fices

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au

moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire

lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au

solde du b�n�fice net.

Article 27 -- Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera

distribu� sur les r�sultats de l'exercice,

Chapitre VI Dissolution -- Liquidation

Article 28 Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la soci�t� sera effectu�e par le conseil d'administration alors en exercice � moins que l'assembl�e g�n�rale ne nomme elle-m�me un ou plusieurs liquidateurs, dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments, et � moins qu'elle ne fixe le mode de liquidation. Conform�ment � la loi, le choix du ou des liquidateurs doit �tre confirm�e ou homologu�e par le Tribunal comp�tent du ressort territorial du si�ge de la soci�t�.

Le ou les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 185, 186 et 187 du Code des Soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement. Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, le(s) liquidateur(s) r�tabli(ssen)t l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conform�ment aux desiderata des associ�s, remettre � ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, � charge pour eux de se r�partir ce solde en nature � raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Chapitre VII -- Dispositions g�n�rales

Article 29 R�f�rence � la Loi

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes, il est express�ment r�f�r� au Code des Soci�t�s,

Deuxi�me r�solution : Pouvoirs au Conseil d'administration

La comparante exer�ant les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale conf�re au Conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et aux fins d'op�rer la modification n�cessaire aupr�s du registre des personnes morales,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Pierre COTTIN

Notaire � Vielsalm

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

" Mod 11.1

r

R�serv�

au

Moniteur

belge

D�pos� en m�me temps que le pr�sent extrait :

- L'exp�dition du proc�s-verbal ;

Les statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/01/2012 : KO133427
06/10/2011 : KO133427
26/07/2011 : KO133427
26/03/2015

�� MOD WORD 11.1

ikerel~= Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

" 150A 0 A*

N� d'entreprise : 0453.387.205

D�nomination

(en entier) : Confectra

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Zoning Industrielle des Hauts-Sarts, 41�me Avenue 66 � B-4040 Herstal (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Mandat sp�cial

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 5 janvier 2015, au si�ge social:

Le Conseil d'Administration d�clare accorder, � l'unanimit� des voix, � Madame Anne-Isabelle GILLIARD, Responsable du service Ressources Humaines au sein du groupe JOST, qui accepte express�ment, mandat sp�cial aux fins de repr�senter seule et engager valablement la Soci�t� Confectra dans l'accomplissement des actes suivants :

-� l'engagement de membres du personnel pour tous niveaux de fonction en ce compris un poste de direction,

-� la signature des contrats de travail, quelle qu'en soit la dur�e (d�termin�e ou ind�termin�e)

-pour le licenciement de membres du personnel, toutes fonctions confondues, tant lors des entretiens pr�alables � licenciement que pour la signature de courriers d'avertissement ou courriers de licenciement, quel qu'en soit le motif,

-et, d'une mani�re g�n�rale, pour accomplir tous actes utiles et n�cessaires � la gestion et au bon fonctionnement du service des ressources humaines, les actes sp�cialement mentionn�s ci-dessus ne constituant en aucun cas une �num�ration limitative des pouvoirs sp�cialement et express�ment accord�s � Madame GILLIARD.

Le pr�sent mandat est donn� jusqu'� r�vocation expresse ou d�mission. Il est conf�r� � titre gratuit et avec effet r�troactif � compter du ler janvier 2014. Pour les actes rentrant dans le cadre du pr�sent mandat et accomplis par Madame GILLIARD, pr�nomm�e, ou toute autre personne ayant exerc� les fonctions de Responsable RH au sein du groupe JOST ant�rieurement � la date du 1er janvier 2014, le Conseil d'Administration confirme express�ment les ratifier dans leur enti�ret�.

Pour Confectra,

Roland Jost

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/06/2010 : KO133427
12/06/2009 : KO133427
30/05/2008 : KO133427
07/06/2007 : KO133427
20/11/2006 : KO133427
17/06/2005 : KO133427
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.05.2015, DPT 10.07.2015 15297-0380-042
03/08/2015

��N� d'entreprise : 0453.387.205

D�nomination

(en entier) : Confectra

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Zoning Industriel des Hauts-Sarts, 4'�me Avenue 66 � B-4040 Herstal (adresse compl�te)

Obiet{s) de l'acte ;Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui s'est tenue le 23 mai 2015, au si�ge social;

(../..)

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e d�cide de renouveler le mandat de commissaire de la ScPRL BDO

reviseurs d'entreprises, repr�sent�e par Monsieur F�lix Fank, qui accepte. Son mandat prend cours !e 24 ma

2015 pour se terminer � l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2018.

(../..)

Pour Confectra SA

Roland Jost

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOR W

~v!`! " ~s

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�ser

au

Mon�t( belg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/06/2004 : KO133427
06/06/2003 : KO133427
21/06/2000 : KO133427
03/09/1999 : KO133427
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.05.2016, DPT 14.07.2016 16322-0526-039

Coordonnées
CONFECTRA

Adresse
4EME AVENUE 66 - ZI DES HAUTS-SARTS 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées CONFECTRA

Coordonnées
CONFECTRA