CONSIGES

Dénomination : CONSIGES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 451.390.983

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 25.06.2014 14222-0147-010
13/10/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

II IU1H 11H1U11 UI II 111

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

(en abr�g�) : Forme juridique :

Si�ge :

(adresse compl�te)

0451.390.983

CONSIGES

Soci�t� Anonyme

Bois Manant num�ro 15 � 4052 Beaufays

:MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL-CONVERSION DU CAPITAL, EN EURO-CONFIRMATION DE LA CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINAT1VES-REFONTE DES STATUTS-DELEGATION DE POUVOIRS

Du proc�s-verbal de . l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "CONSIGES", ayant son si�ge social � 4052 Beaufays, Bois Manant 15, inscrite au registre des personnes' morales (Li�ge) sous le num�ro 0451.390,983, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant e Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e; � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEVVERCK de CRAYENCOUR ", BCE fl 0890.388.338, le trois septembre deux mil quatorze, enregistr� au premier bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES 3, le seize septembre suivant, volume 8 folio 20 case 12, aux droits de cinquante euros (50 EUR),: per�us pour le Conseiller a.i. Joceline MODAVE, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris �. l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Modification de l'objet social

Rapport du conseil d'administration

L'assembl�e prend connaissance du rapport du conseil d'administration conform�ment � l'article 559 du

E Code des Soci�t�s, justifiant la raison de la modification de l'objet social de la soci�t�. A ce rapport est joint un;

�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 30 juin 2014.

Modification de l'objet

Afin d'adapter l'objet social � l'�largissement et � la r�orientation des activit�s de la soci�t�, l'assembl�e d�cide d'ajouter le texte suivant :

� -toute contribution � l'�tablissement et au d�veloppement d'entreprises et en particulier de dispenser des ' avis techniques, commerciaux ou administratifs dans ie sens le plus large du terme, fournir des conseils, soM assistance et ex�cuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus g�n�ralement de la gestion en g�n�ral et de l'exercice de toutes activit�s de services et de management au! sens le plus large de ces termes � toutes personnes physiques ou morales quelconques; ex�cuter tous! mandats sous forme d'�tudes d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;

-elle peut constituer, d�velopper et g�rer un patrimoine mobilier et faire toutes op�rations mobili�res', quelconques y compris celles se rapportant � tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de pr�ts de consommation, de pr�ts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobili�res, de quelque forme que ce

soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou �trang�res, existantes ou encore � constituer ; '

-la soci�t� pourra exercer tout mandat g�n�ralement quelconque ainsi que toute fonction autoris�e au seing de toute personne morale belge ou �trang�re en ce compris la fonction d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de g�rant et de liquidateur. Ce mandat pourra �tre r�mun�r� ou gratuit;

-elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu que la, . soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l'exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires' applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Obiet(s) de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

ii , -elle peut constituer, d�velopper, promouvoir et g�rer un patrimoine immobilier, et r�aliser toute op�ration

immobili�re et fonci�re quelconque, y compris celles se rapportant � tous droits r�els immobilier comme, entre autres, l'emphyt�ose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'ali�nation, l'acte de grever, l'�change, la r�novation, la transformation, l'am�nagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la pr�paration pour construire, la location (donner ou prendre � bail), la sous-location, la mise � disposition, la gestion et la g�rance, dans te sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits r�els immobiliers, et de biens meubles concernant l'am�nagement et l'�quipement d'immeubles, sans que cette �num�ration soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits r�els immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature � favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La soci�t� peut mettre gratuitement des biens immobiliers � disposition de ses g�rants ou administrateurs et leur famille en tant que r�mun�ration des prestations foumies � la soci�t� ;

-elle peut hypoth�quer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce;

-elle peut �galement - en fonction de ses int�r�ts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous pr�ts ou engagements quelconques tant pour elle-m�me que pour tous tiers-particuliers, y compris les g�rants ou administrateurs les associ�s, le personnel et les pr�pos�s de la soci�t� ;

-elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions. �

Deuxi�me r�solution

Conversion du capital social en euros

L'assembl�e d�cide de convertir le capital social en soixante et un mille neuf cent septante-trois euros

trente-huit cents (61.973,38 E).

Troisi�me r�solution

Confirmation de la conversion des actions au porteur en actions nominatives

L'assembl�e confirme que la soci�t� a converti ses actions au porteur en actions nominatives. Il est tenu au

si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Quatri�me r�solution

Actualisation et refonte des statuts

L'assembl�e d�cide de reformuler et de refondre les statuts afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions prises, avec la situation actuelle de la soci�t� et avec le Code des soci�t�s, comme suit, sans toutefois apporter de modifications fondamentales aux autres dispositions statutaires vis�es � l'article 69 dudit Code:

EXTRAIT DES STATUTS

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "CONS1GES".

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Bois Manant num�ro 15 � 4052 Beaufays.

Objet social

La soci�t� a pour objet pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers: -toutes op�rations se rapportant aux activit�s de conseil, de strat�gie, de marketing, �tudes de march� et gestion dans leur sens le plus large;

-toutes op�rations financi�res, telle qu'acqu�rir, par voir d'achat ou autrement, toutes valeurs mobili�res, cr�ances, parts d'associ�s et participations dans toutes entreprises financi�res, industrielles et commerciales ; tous actes de gestion, de portefeuille ou de capitaux, tous engagements � titre de caution, aval ou garanties g�n�ralement quelconques ;

-commerce en gros ou en d�tail, l'importation, l'exportation, la vente, l'achat, la distribution, la repr�sentation de tous produits ou marchandises ;

-toute contribution � l'�tablissement et au d�veloppement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, fournir des conseils, son assistance et ex�cuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus g�n�ralement de la gestion en g�n�rai et de l'exercice de toutes activit�s de services et de management au sens le plus large de ces termes � toutes personnes physiques ou morales quelconques; ex�cuter tous mandats sous forme d'�tudes d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

-elle peut constituer, d�velopper et g�rer un patrimoine mobilier et faire toutes op�rations mobili�res quelconques y compris celles se rapportant � tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de pr�ts de consommation, de pr�ts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobili�res, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou �trang�res, existantes ou encore � constituer ;

-la soci�t� pourra exercer tout mandat g�n�ralement quelconque ainsi que toute fonction autoris�e au seing de toute personne morale belge ou �trang�re en ce compris la fonction d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de g�rant et de liquidateur. Ce mandat pourra �tre r�mun�r� ou gratuit;

-elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu que la soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l'exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers;

-elle peut constituer, d�velopper, promouvoir et g�rer un patrimoine immobilier, et r�aliser toute op�ration immobili�re et fonci�re quelconque, y compris celles se rapportant � tous droits r�els immobilier comme, entre autres, l'emphyt�ose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'ali�nation, l'acte de grever, l'�change, la r�novation, la transformation, l'am�nagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la pr�paration pour construire, la location (donner ou prendre � bail), la sous-location, la mise � disposition, la gestion et la g�rance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits r�els immobiliers, et de biens meubles concernant l'am�nagement et l'�quipement d'immeubles, sans que cette �num�ration soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits r�els immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature � favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La soci�t� peut mettre gratuitement des biens immobiliers � disposition de ses g�rants ou administrateurs, et leur famille en tant que r�mun�ration des prestations fournies � la soci�t� ;

-elle peut hypoth�quer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce';

-elle peut �galement - en fonction de ses int�r�ts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous pr�ts ou engagements quelconques tant pour elle-m�me que pour tous tiers-particuliers, y compris les g�rants ou administrateurs, les associ�s, le personnel et les pr�pos�s de la soci�t�:

-elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions. L'�num�ration ci-dessus est exemplative et non limitative.

La soci�t� peut faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res qui pourraient �tre utiles ou favorables � Ia r�alisation du but social. Elle peut directement ou indirectement s'int�resser dans toutes entreprises ayant un objet similaire ou dont l'objet serait connexe au sien.

Le Conseil d'administration est apte � interpr�ter la port�e et la nature de l'objet de la soci�t� anonyme.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38 � ), repr�sent� par deux mille cinq cents actions (2.500) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux mille cinq centi�me (1/2.5001�me) du capital social. Elles sont num�rot�es de 1 � 2.500.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions,

Sites actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me mercredi du mois de juin � onze heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

R�serv�

au

Moniteur "

belge'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

. ._

h Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer par un �crit au si�ge de la soci�t�, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, dans le m�me d�lai que pour les actions nominatives, d�poser au si�ge de la soci�t� ,une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�e ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � ; l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum ;

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, dont l'administrateur d�l�gu� ou le pr�sident,

lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris

Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul ;

- soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Cinqui�me r�solution

D�l�gation de pouvoirs

! L'assembl�e donne tous pouvoirs, avec facult� de substitution � Monsieur MIKOLAJCZAK Michel avec' ! pouvoir d'agir afin de proc�der aux modifications �ventuelles � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la

Banque Carrefour des Entreprises et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e. Le mandataire pourra � cette fin faire

toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et en g�n�ral faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, statuts coordonn�s.

-

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 27.08.2013 13470-0419-011
25/02/2013

��Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbias

Mal 2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ ugeW. 2013

-j

Benaming : CONSIGES

(voluit)

Ir AP.cii3O ,6

Rechtsvorm (VENNOOTSCHAP

Zetel

RUE J. VAN GIJSELLAAN 16 1780 WEMMEL

Ondernemingsnr : 0451.390.983

Onderwerp akte : Wijziging van de sociale zetel Ontslag Nominatie Tekst

iUitreksel van het proces-verbaal van de gewone Algemene Vergadering op 5 november 2012. ,Uitreksel van het verslag van Raad van Bestuur van de gewone Algemene Vergadering op 5 (november 2012.

1

IDe gewone Algemene Vergadering geeft besloten om vanaf de datum van 5 november 2012 de

sociale zetel naar het volgend adres te verplaatsen

1

Au Bois Manant, 15

4052 BEAUFAYS-CHAUDFONTAINE

,Deze beslissing werd met unanimiteit gestemdt.

De Aandeelhouders.

jAangezien de wijziging van het aandeelhouderschap, aanvaardt de gewone Algemene Vergadering :het ontslag van de huidige Raad van Bestuur en beslist om de nieuwe bestuurders te benoemen Ivoor een tijdsverloop die onmiddellijk stag neemt na de Algemene Vergadering van 2016 zoalst } .volgt:

} Mevrouw Astrid TIMMERMANS

!- Mevrouw Mokra MIKOLAJCZAK

Mijnheer Michel MIKOLAJCZAK

I-Mijnheer Michel MIKOLAJCZAK is benoemd als Gedelegeerde Beheerder.

Deze mandaaten worden gratis beoefend.

Deze beslissing werd met unanimiteit gestemdt.

1

,De Aandeelhouders.

[Getekend: Michel MIKOLAJCZAK, Gedelegeerde Beheerder.

Op de laatste biz, Van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/11/2012 : BL575342
31/10/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel 1111111IF1111111,111111113111111111

a

Bi

st,

rl�� i. J OC 2V11

GRUSs�l

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0451390983

Benaming

(voluit) : CONSIGES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : J. Van Gijsellaan 16 / 1780 WEMMEL

Onderwerp akte : HERNIEUWING VAN MANDATEN

Uittreksel van het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 9 juni.2010 :

Gezien de mandaten ten einde lopen worden de bestuurders herbenoemd voor een periode van 6 jaar :

- De Heer Louis-Christophe MIKOLAJCZAK - J. Van Gijsellaan 16 / 1780 WEMMEL

- Mevrouw Cathleen BOES - J. Van Gijsellaan 16 f 1780 WEMMEL

- Mevrouw Audrey MIKOLAJCZAK - Vilain XIV straat / 1050 BRUSSEL

- Mevrouw Alexandra MIKOLAJCZAK - Munsterstraat 42 / 1000 BRUSSEL

Deze mandaten zijn onbezoldigd en zullen eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering

van het jaar 2016.

Uittreksel van het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur van 9 juni 2010

De raad van bestuur die onmiddellijk daarna is samengekomen, heeft opnieuw tot

gedelegeerd-bestuurder gekozen, conform de statuten, de Heer Louis-Christophe MIKOLAJCZAK met alle bevoegdheden om aile nodige handelingen van het dagelijkse beheer van de maatschappij uit te oefenen.

Louis-Christophe MIKOLAJCZAK,

Gedelegeerd-bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2011 : BL575342
26/08/2010 : BL575342
03/09/2009 : BL575342
31/10/2008 : BL575342
29/09/2008 : BL575342
27/07/2006 : BL575342
20/07/2005 : BL575342
18/11/2004 : BL575342
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 29.07.2015 15371-0455-010
18/06/2004 : BL575342
29/07/2003 : BL575342
11/07/2000 : BL575342
24/12/1999 : BL575342

Coordonnées
CONSIGES

Adresse
AU BOIS MANANT 15 4052 BEAUFAYS

Code postal : 4052
Localité : Beaufays
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées CONSIGES

Coordonnées
CONSIGES