19/02/2014
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* 1 4 0 4 M
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r l d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : S o l w a s t e r , 5 2 à 4 8 4 5 J A L H A Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 1 . 1 8 0 . 7 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A N T A L A R T 5 3 7 C I R
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N , d e R é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u 3 ; f é v r i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é : t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i s , À S P A , l e 0 4 0 2 1 4 V o l . 4 0 4 F o l i o 2 1 C a s e 0 4 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 . - E U R ) s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , G . L E O N A R D » , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O N S O L I A » , a y a n t a c t u e l l e m e n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J A L H A Y , S o l w a s t e r , 5 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 1 1 . 1 8 0 . 7 1 2 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R S R E S O L U T I O N
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 3 8 . 7 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s à u n m o n t a n t d e 5 7 . 3 0 0 , 0 0 E a v e c c r é a t i o n d e 2 0 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s a u p a i r , s a n s t e n i r c o m p t e d u l é g e r a r r o n d i e t s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n e t e l l e p a r t i c i p e r o n t a u ; b é n é f i c e d è s l e p r é s e n t e x e r c i c e ;
p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r M o n s i e u r O l i v i e r K E U T G E N , a s s o c i é u n i q u e .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é q u e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e e s t s o u s c r i t e t ; e n t i è r e m e n t l i b é r é . L a s o m m e a i n s i l i b é r é e s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n ; d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e d é c l a r e n t e t l e r e c o n n a i s s e n t l e s c o m p a r a n t s .
L ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e d é l i v r é e l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 a é t é t r a n s m i s e a u f n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a p p o r t e s t ; i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à C I N Q U A N T E - S E P T - M I L L E - T R O I S - ! C E N T S E U R O S ( 5 7 . 3 0 0 , 0 0 . - - E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r T R O I S - C E N T - H U I T ( 3 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i a e u l i e u , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e : m o d i f i e r l ' a r t i c l e Q U A T R I E M E r e l a t i f a u m o n t a n t d u c a p i t a l p o u r l e m e t t r e e n 1 c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l l e q u e l s e r a s t i p u l é c o m m e s u i t :
A R T I C L E Q U A T R I E M E
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E - S E P T - M I L L E - T R O I S - C E N T S E U R O S ; ( 5 7 . 3 0 0 , 0 0 . - E U e ) , r e p r é s e n t é p a r T R O I S - C E N T - H U I T ( 3 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s : s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e e n v e r t u d e s p r é s e n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o I t 1 3 , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e d u
" R C E D E V E R V I E R S
2 6 1 4
D é n o m i n a t i o n
( ( m e n t i e r ) : C O N S O L I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r , s i n é c e s s a i r e , a u n o t a i r e F A S S I N , s o u s s i g n é , d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é C O N S O L I A .
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 3 f é v r i e r
2 0 1 4 ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é e t d r e s s é p a r l e n o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N à S p a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e