16/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c é d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e H ( , l e
L e G r e
0 5 D E C .
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1 !
I I 1 1 I 1 j I 1 I I M ~ Y I N ~ V I I I 1 1 1 V V
D é n o m i n a t i o n : S o c i é t é a n o n y m e C O N S T A N T - B O N I V E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e a u P a s s a g e 1
4 1 9 0 F E R R I E R E S - W E R B O M O N T
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 3 2 1 . 6 2 7
O b j e t d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
T e x t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u l e r a o û t 2 0 1 4 d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e : r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r d e l a S C R L " B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u , R é v i s e u r s ` = . d ' e n t r e p r i s e s " r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e D O R T H U , g é r a n t e .
' " L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r a n e t s e r a i n d e x é .
K h é o p s M a n a g e m e n t S A ,
; A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r T h i e r r y B O D S O N
, b l e u T o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t S : A u m o t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o r , n s s a y c n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g c r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
, _ ,
. %
09/09/2011
ÿþ. ~ r
R é s e r v
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M o n i t e i
b e l g e
1 , 1 1 f l l l f l l l l l l ~ I I I I I 1 1 3 6 7 9 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
D é p o s é a u g r
T r i b u n a l d e C o m m
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G v t " f e
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M u a z . i
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 8 3 2 1 6 2 7
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
S o c i é t é A n o n y m e C O N S T A N T - B O N I V E R S
s o c i é t é a n o n y m e
4 1 9 0 F e r r i è r e s - W e r b o m o n t , a l l é e a u P a s s a g e 1
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r M a î t r e R e n a u d C H A U V I N , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L " R O B B E R T S & C H A U V I N - N o t a i r e s a s s o c i é s " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à , V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S o c i é t é A n o n y m e C O N S T A N T ; B O N I V E R S " o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e a v e c c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s
a ) R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ' ' . e t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é B A K E R T I L L Y D O R T H U , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c p r l , r u e d e B a t t i c e , 1 1 1 b à 4 8 8 0 A u b e l , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e D O R T H U , g é r a n t e , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e : d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t p o r t a n t s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e : e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
b ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 3 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) à h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 3 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s ' s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s , e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s : a c t i o n s a n c i e n n e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
- : - - ` - - - c ) R e n o n c i a t i o n - a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n - p r é f é r e n t i e l l e . -
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s s e d é c l a r e p a r f a i t e m e n t é c l a i r é e s i r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e d e r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n f é r é a u x a c t i o n n a i r e s ? ' p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e f o u r n i r d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s , e t c e a u p r o f i t d e l a S A K H E O P S ' . M A N A G E M E N T S . A . , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e c i - a p r è s a u p o i n t c ) .
d ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " K H E O P S M A N A G E M E N T S . A . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 1 1 T r o i s v i e r g e s , 6 , r u e S t a e d t g e n , R . C . S . L u x e m b o u r g B 1 6 2 . 7 5 8 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d e M a î t r e C a m i l l e M I N E S , n o t a i r e à C a p e l l e n , e n d a t e d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l o n z e , : p u b l i é a u J o u r n a l O f f i c i e l l e t r e i z e a o û t d e u x m i l o n z e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 1 1 1 4 6 8 9 / 2 3 5 , e t d o n t l e s s t a t u t s ' n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s e s s t a t u t s , p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r R a p h a ë l C A B O L E T , p r é n o m m é , d é s i g n é à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u a n t e .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s ' s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s , e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s . a c t i o n s a n c i e n n e s a u p r i x d e d i x e u r o s c h a c u n e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o i t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s . r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l e v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s u r l e c o m p t e 6 E 8 6 3 6 3 0 9 2 0 5 4 0 5 0 a u n o m d e l a s o c i é t é . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t p a r l e s o u s c r i p t e u r a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t m a i s n o n a n n e x é e a u x p r é s e n t e s . E n c o n s é q u e n c e , l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e l e d é p ô t d e s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l a l ' u n a n i m i t é .
e ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 3 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
f ) M o d i f i c a t i o n s u b s é q u e n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
« A r t i c l e 5 - M o n t a n t d u c a p i t a l
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 8 3 3 . 7 5 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é
p a r c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q ( 5 1 . 3 3 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
2 . D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n
1 ) D é m i s s i o n s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r J o s e p h C O N S T A N T , d o m i c i l i é à 4 9 8 7 S t o u m o n t , N e u c y 2
e t d e M o n s i e u r R a y m o n d C O N S T A N T , d o m i c i l i é à 4 1 9 0 X h o r i s , P l a c e d u C e n t r e 2 , e t c e à d a t e r d u d i x - s e p t j u i n
d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n .
2 ) N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e K H E O P S M A N A G E M E N T S A , p r é c i t é e ; l a d i t e s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r M o n s i e u r R a p h a ë l C A B O L E T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é n o m m é , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
C e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x - s e p t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
- L ' a s s e m b l é e d é o i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n p l a c e , s a v o i r l a s p r l R C
M A N A G E M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e H a u t e - P r é a l l e 7 6 a ( R P M L i è g e B E 0 8 8 5
9 3 5 9 3 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R a p h a ë l C A B O L E T , p r é n o m m é , e t M o n s i e u r P a t r i c k H O D Y , d o m i c i l i é à
4 9 8 7 S t o u m o n t , P i c h e u x - H a u t , 5 5 , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r ;
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s p r l " R C M A N A G E M E N T " ,
p r é n o m m é e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x - s e p t ;
- - - - - - - d ' a s s e m b l é e . d é c i d e d e - r e n o u v e l e r , - p o u r - u n e . d u r é e d e - t r o i s - a n s , l e - - m a n d a t - d u - C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r ; - l a - - - - - - -
s o c i é t é B A K E R T I L L Y D O R T H U , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c p r l , r u e d e B a t t i c e , 1 1 1 b à 4 8 8 0 A u b e l , r e p r é s e n t é e
p a r M a d a m e A n n e D O R T H U , g é r a n t e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u v i n g t j u i n d e u x m i l o n z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
R e n a u d C H A U V I N , n o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 a o û t 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
- u n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é é t a b l i s d a n s l e
c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e