15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 02.10.2014 14642-0065-013
05/02/2014
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
n n , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - - ~ a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 8 0 . 5 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n s t r u c t i o n a n d R e n t i n g C o m p a n y
( e n a b r é g é ) : C R C
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : R u e S t E l o y 5 2 D , 4 3 0 0 W a r e m m e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
© É M I S S I O N D ' U N - - A D M I N I S T R A T E U R I G ¬ R A N T - ( S P R U S A )
S A I S P R L C o n s t r u c t i o n e t R e n t i n g C o m p a n y
R u e S t E l o i 5 2 D
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 2 5 4 8 0 5 8 9
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l a s s o c i é s , a u
s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- l e p r é s i d e n t M m e H o n i n x M a r i e
" l e s e c r é t a i r e M r . P h i l i p p e J o s e p h
' l e s c r u t a t e u r M r N i c o M a r t e n s
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s , ' , p r é n o m s e t a d r e s s e s s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n e é g a l e m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e / a s s o c i é d é c l a r e d i s p o s e r . ; L a l i s t e d e p r é s e n c e e n q u e s t i o n e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i d e ; l ' e x a c t i t u d e . E l l e s e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é s .
, E x p o s é d u p r é s i d e n t ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t .
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 I D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t ; M r N i c o M a r t e n s
; 2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t .
3 . D é c h a r g e d u a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n a n t .
l l . É t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s 1 0 0 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s / g é r a n t s s o n t i p r é s e n t s o u s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s . ' I I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I V . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à
l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . '
, C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e ;
k L e s c r u t a t e u r a v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t . . ' L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e
p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . i
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R / G É R A N T ;
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ( g é r a n t p r é s e n t é e p a r M a r t e n s
N i c o , B l o e m e n d a a l s t r a a t 1 0 , 3 7 4 0 B i l z e n . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 0 / 9 / 2 0 1 3
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é . `
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R / G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t , é t a n t d o n n é l e n o m b r e s u f f i s a n t
d ' a d m i n i s t r a t e u r s / g é r a n t s e n c o r e e n f o n c t i o n . ;
3 . D E C H A R G E D E L ' A D M I N l S T R A T E U R / G É R A N T
i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d é m i s s i o n a n t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
, T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e / a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
M a r i e H o n i n x
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e ,
P h i l i p p e J o s e p h
N i c o M a r t e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.03.2013, DPT 20.03.2013 13072-0434-008
20/02/2013
ÿþC A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
" 1 3 0 3 0 9 0 2 '
R é .
M o i b t
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 8 0 . 5 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T I O N A N D R E N T I N G C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e R o t t e r d a m 2 3 - 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t e t c o - g é r a n t - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
M o n s i e u r M A R T E N S N i c o l a s d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à d a t e r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 à j 4 3 0 0 W A R E M M E , R u e S a i n t E l o i 5 2 D .
D e n o m m e r M a d a m e H O N I N X M a r i e , n é e l e o n z e m a i m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e d e u x e t r e p r i s e a u r e g i s t r e , d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 2 0 5 1 1 - 2 0 0 - 3 1 e n t a n t q u e g é r a n t e , r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e p o u r l e s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n à d a t e r d u 0 1 J a n v i e r 2 0 1 3 .
E t d e n o m m e r M o n s i e u r P H I L I P P E J o s e p h , n é l e v i n g t q u a t r e N o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e t r e p r i s ; a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 0 1 1 2 4 - 3 4 3 - 8 0 e n t a n t q u e c o - g é r a n t .
L e s i n t é r e s s é s i c i p r é s e n t s , a c c e p t e n t e t d é c l a r e n t n e f a i r e l ' o b j e t d ' a u c u n e i n c a p a c i t é j u r i d i q u e o u p r o c é d u r e q u i l e s e m p ê c h e r a i e n t d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t s
L e 2 9 J a n v i e r 2 0 1 3
M A R T E N S N i c o l a s P H I L I P P E J o s e p h H O N I N X M a r i e
g é r a n t g é r a n t g é r a n t
d é p o s é e n m ê m e t e m p s A G d u 2 9 . 0 1 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I H i I I I I ' I I I U I L f I 1 N N
* 1 2 1 6 0 2 0 7 *
u i
D é n o m i n a t i o n : C O N S T R U C T I O N A N D R E N T I N G C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E R O T T E R D A M , 2 3 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 4 8 0 5 8 9
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 0
" A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t e d e M a d a m e H O N I N X M a r i e C l a i r e à l a d a t e d u 3 1 / 0 8 1 2 0 1 0 ,
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t à p a r t i r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 0 d e M o n s i e u r M A R T E N S N i c o l a s , d o m i c i l i é B l o e m e n s t r a a t , 1 0 à 3 7 4 0 B I L Z E N , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2015
ÿþt i : 7 , , . . [ I \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ~ ~ ~ I ~ G N ~ V ~ I ~
1 5 1 6 9 7
M a l w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g e n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 8 2 5 . 4 8 0 . 5 8 9
C O N S T R U C T I O N A N D R E N T I N G C O M P A N Y C . R . C .
B V B A
R u e S a i n t - E l o i 5 2 D , 4 3 0 0 B o r g w o r m
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t v a n R u e S a i n t - E l o i 5 2 D t e 4 3 0 0 B o r g w o r m n a a r R u e d e H u y 5 1 b / 6 t e 4 3 0 0 W a r e m m e v a n a f 0 1 1 0 6 / 2 0 1 5 .
H O N I N X M a r i e C l a i r e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 A n a e x e L d u M w i t e _ u x h e l g c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.08.2015 15568-0556-013
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