29/06/2011
ÿþV o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 D
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1 7 - D E - N I L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 7 7 0 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E T A I L & B R A N D S M A R K E T I N G S E R V I C E S , E N A B R E G E R & B M S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 4 3 0 A n s , r u e G é n é r a l L E M A N 5 6
O b e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 , p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B o d s o n , d e r é s i d e n c e à B o n c e l l e s , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S e r a i n g , l e 1 6 j u i n s u i v a n t , v o l u m e 4 9 8 f o l i o
" 0 1 c a s e 0 9 , u n r ô l e s a n s r e n v o i s , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é , l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l A l P . L A M B E R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R E T A I L & B R A N D S M A R K E T I N G S E R V I C E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e G é n é r a l L E M A N 5 6 à 4 4 3 0 A n s , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E L I S T E D E S P R E S E N C E S
E s t p r é s e n t M o n s i e u r S I M O N F r é d é r i c J e a n P i e r r e P a u l , t e c h n i c i e n , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 . 1 2 . 1 6 0 0 7 - 2 1 , c a r t e : d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 8 1 7 6 1 2 6 - 2 2 , d o m i c i l i é à 4 6 3 3 S o u m a g n e ( M e l e n ) , r u e C a m p a g n e , 5 2 , d é c l a r a n t ê t r e : d é t e n t e u r d e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
" S O I T C E N T P A R T S S O C I A L E S ( 1 0 0 ) .
. M o n s i e u r S I M O N d é c l a r e e t c o n f i r m e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s p a r t s , q u i e s t p r o d u i t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e
s o u s s i g n é , t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n « C O N S U L T A N C E G E N E R A L E M A N A G E M E N T O R G A N I S A T I O N » , e n a b r é g é « C G M O »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « C O N S U L T A N C E G E N E R A L E M A N A G E M E N T O R G A N I S A T I O N » . L a d é n o m i n a t i o n e n a b r é g é « C G M O » e s t : é g a l e m e n t a d o p t é e .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e P R E M I E R d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , f i x é à c o m p t e r d e c e j o u r r u e S a i v e l e t t e 1 8 à '
4 6 7 1 B l é g n y ( H o u s s e ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e D E U X d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
" 3 . D é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l , d é c h a r g e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e D I X - N E U F d e s s t a t u t s ' s a v o i r l a i
s u p p r e s s i o n d e l ' a l i n é a 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e n r i R I G A d e s e s f o n c t i o n s d e d e g é r a n t e t l u i d o n n e :
b o n n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s m i s s i o n s j u s q u ' à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r ;
' l ' a l i n é a 5 d e l ' a r t i c l e D I X - N E U F d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
4 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r F r é d é r i c S I M O N , a s s o c i é
u n i q u e , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e s f o n c t i o n s . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é j u s q u ' à n o u v e l l e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
5 . P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e : l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
S i g n é V i n c e n t B o d s o n , N o t a i r e à B o n c e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t i b T a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t R é l g i s c h