07/01/2014
ÿþR é s e r v E
A u
N l o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I l I 1 ~ m ~ u u ~ ~ u u ~ ~ ~ ~ 1
* 1 9 0 0 7 2 1
2 6 B E C . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 4 . 9 6 4 . 2 6 3
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C o n s u l t a n c e M é d i c a l D r M o n f i l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 2 0 N e u p r é ( R o t h e u x - R i m i è r e ) , r u e d e l ' O s e r a i e 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
r - - " - - . _ _ - . _ _ .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e p r é a l a b l e m e n t q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u d i x n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 .
C e t e x p o s é f a i t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 6 0 . 3 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 7 8 . 9 0 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , e n t r a î n a n t l a c r é a t i o n d e s i x c e n t t r o i s ( 6 0 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t e n n u m é r a i r e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r T h i e r r y M O N F I L S s i x c e n t t r o i s ( 6 0 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s a v a n t a g e s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 7 8 . 9 0 0 f ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a t r e - v i n t - n e u f ( 7 8 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u , T o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
0 7 / 0 1 / 2 1 1 1 4 - A n n e x e s d
V o l e t B - s u i t e
L e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é e n s u i t e d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e n t a p p r o x i m a t i v e m e n t à l a s o m m e d e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 . 2 0 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 14.08.2013 13423-0002-010
11/12/2012
ÿþM O D W O R 0 1 1 . 1
é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I J
1 1 1 1 e . g l i j I l l e 1
r i t
3 n e . 2 0 1 2
G i é t i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 6 4 . 2 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L U C O N S U L T A N C E M E D I C A L E D O C T E U R M O N F I L S
( e n a b r é g é ) S P R L U C . M . D R M O N F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é s l i m i t é s u n i p e r s o n n e l l e
S i è g e : a v e n u e R e i n e A s t r i d 1 9 à 4 0 3 0 G r i v e g n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e
C O M P T E R E N D U D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U V E N D R E D I 9 M A R S 2 0 1 2
E n c e 9 m a r s 2 0 1 2 , l e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , M o n s i e u r T h i e r r y M O N F I L S , g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e , o u v r e l a s é a n c e à 2 0 h e u r e s . V u l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , i l n ' e s t é v i d e m m e n t n o m m é a u c u n s e c r é t a i r e , l e g é r a n t e s t l u i - m ê m e s e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t n o t i f i e l a m o d i f i c a t i o n d e c h a n g m e e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i
s ' o p é r e r a à p a r t i r d u 1 0 m a r s 2 0 1 2 e t s e s i t u e r a r :
R u e d e l ' O s e r a i e 2 2 à 4 1 2 0 R o t h e u x - R i m i è r e ,
T h i e r r y M O N F I L S
G é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 14.08.2012 12407-0096-010
09/02/2015
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O p W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 9 6 4 2 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n s u l t a n c e M é d i c a l e D o c t e u r M o n f i l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L U
S i è g e : d e l ' O s e r a i e , 2 2 à 4 1 2 0 N e u p r é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
C O M P T E R E N D U D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U M E R C R E D I 2 1 J A N V I E R 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e c e m e r c r e d i 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5 a u s i è g e d e l a s o c i é t é s i s à ' 4 1 2 0 N e u p r é , r u e d e l ' O s e r a i e n ° 2 2 .
L e P r é s i d e n t , M o n s i e u r T h i e r r y M O N F I L S , g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e , o u v r e l a s é a n c e à 2 0 h e u r e s . V u l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , l e g é r a n t e s t l u i - m ê m e s e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
O r d r e d u j o u r
- M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t n o t i f i e l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e C o n s u l t a n c e M é d i c a l e d u D o c t e u r , M o n f i l s , i n s c r i t e à l a B C E a u n u m é r o 0 8 9 4 9 6 4 2 6 3 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 1 2 0 N e u p r é , r u e d e l ' O s e r a i e n ° 2 2 .
A p a r t i r d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e r a à l ' A v e n u e R e i n e A s t r i d n ° 1 9 à 4 0 3 0 G r i v e g n é e .
A p r è s r é d a c t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e c l ô t u r e à , 2 0 h 3 0 .
T h i e r r y M O N F I L S
G é r a n t ,
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 29.08.2011 11467-0363-010
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 26.08.2010 10456-0324-010
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 23.07.2009 09461-0253-010
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 21.08.2015 15447-0133-011
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 19.07.2016 16329-0384-014