22/12/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , l e t a v e n u e 4 4 à 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d e g e s t i o n d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d e g e s t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e f a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L a d é c i d é d e r e m p l a c e r S o p h i e B r a b a n t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p a r L u d o R u y s e n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P h i l i p p e G A I L L A R D L u c V A N H A R N E V E L D T
G é r a n t , F o n d é d e p o u v o i r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m e «
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 4 1 1 . 7 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N T I N E N T A L B E N E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 1 1 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T I N E N T A L B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , 1 è r e a v e n u e 4 4 - 4 0 4 0 H E R S T A L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n b e h e e r d e r s v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g " .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r z e k e r d u i t t r e k s e l
P h i l i p p e G A I L L A R D L u c V A N H A R N E V E L D T
Z a a k v o e r d e r G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 13.06.2013 13182-0186-045
17/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : _ - 0 4 0 4 . 4 1 1 . 7 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N T I N E N T A L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , l e r a v e n u e 4 4 à 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
L o r s d e l a s é a n c e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e o n t p r i s a c t e d u d é p a r t d e M o n s i e u r A n d r é L a k a y e e n t a n t q u e f o n d é d e p o u v o i r s . P a r c o n s é q u e n t , l e s m e m b r e s o n t d é c i d é d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e q u i l u i a v a i e n t é t é a c c o r d é s a n t é r i e u r e m e n t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P h i l i p p e G A I L L A R D L u c V A N H A R N E V E L D T
G é r a n t , F o n d é d e p o u v o i r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 19.06.2012 12187-0231-043
15/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O e
R é s e r v é 1 * I 1 I 2 1 1 0 1 6 3 4 I 1 * I I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 6 - 0 6 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 1 1 . 7 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N T I N E N T A L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P a r c i n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , l e r a v e n u e 4 4 à 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : E l e c t i o n d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 2
L o r s d e l a s é a n c e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e o n t d é c i d é d e c o n f i e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e à l a S . C , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S o p h i e B r a b a n t s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
P h i l i p p e G A I L L A R D L u c V A N H A R N E V E L D T
G é r a n t , F o n d é d e p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
k 1 2 0 8 1 9 9 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 1 1 . 7 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N T I N E N T A L B E N E L U X
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , l e r a v e n u e 4 4 à 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2
L o r s d e l a s é a n c e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s a c t e d u d é p a r t d e M o n s i e u r G é r a r d C O R D O N N I E R e n t a n t q u e G é r a n t , e t d e M o n s i e u r J e a n - P a u l C A M B I E R e n t a n t q u e G é r a n t e t P r é s i d e n t d u C o l l è g e , P a r c o n s é q u e n t , l e s m e m b r e s o n t d é c i d é d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s q u i l e u r a v a i e n t é t é a c c o r d é s a n t é r i e u r e m e n t .
A f i n d e p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t , l e s m e m b r e s o n t p r o c é d é a u x n o m i n a t i o n s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r P h i l i p p e G A I L L A R D , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , Z a n d b l a u w t j e s l a a n , 8
( n u m é r o n a t i o n a l : 5 8 . 1 2 . 1 1 - 0 4 3 . 5 6 ) n o m m é e n t a n t q u e G é r a n t .
M o n s i e u r R a p h a ë l C L A E S , d o m i c i l i é à 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K r e k e l w e g 4 0
( n u m é r o n a t i o n a l : 5 8 . 0 3 . 0 2 - 2 7 7 . 2 9 ) n o m m é e n t a n t q u e G é r a n t e t P r é s i d e n t d u C o l l è g e .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x é c u t é s à t i t r e g r a t u i t , e t a u r o n t u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
P h i l i p p e G A I L L A R D L u c V A N H A R N E V E L D T
G é r a n t , F o n d é d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
d i s v a r c n " h I n m a t c i n n a t e i r a
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 21.06.2011 11193-0032-043
28/07/2010 : LG002660
18/06/2010 : LG002660
18/06/2010 : LG002660
31/12/2009 : LG002660
20/07/2009 : LG002660
15/07/2009 : LG002660
26/06/2009 : LG002660
14/05/2009 : LG002660
30/04/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
= V ó 1 . ` ë ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 5 0 6 2 4 8 0 *
I n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 1 1 . 7 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N T I N E N T A L B E N E L U X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , 1 e ` a v e n u e 4 4 à 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5 .
L o r s d e l a s é a n c e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5 , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e o n t d é c i d é d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d e d e u x g é r a n t s , à s a v o i r :
M o n s i e u r P h i l i p p e G A I L L A R D , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , Z a n d b l a u w t j e s l a a n , 8 ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 8 . 1 2 . 1 1 - 0 4 3 . 5 6 ) n o m m é e n t a n t q u e G é r a n t .
M o n s i e u r R a p h a ë l C L A E S , d o m i c i l i é à 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K r e k e l w e g 4 0
( n u m é r o n a t i o n a l : 5 8 . 0 3 . 0 2 - 2 7 7 . 2 9 ) n o m m é e n t a n t q u e G é r a n t e t P r é s i d e n t d u C o l l è g e d e s G é r a n t s ,
C e s m a n d a t s s e r o n t e x é c u t é s à t i t r e g r a t u i t e t s e r o n t e f f e c t i f s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i a u r a l i e u s t a t u t a i r e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
H e r m a n L A T T E P h i l i p p e G A I L L A R D
F o n d é d e P o u v o i r s , G é r a n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2008 : LG002660
25/08/2008 : LG002660
11/07/2008 : LG002660
19/06/2008 : LG002660
19/06/2008 : LG002660
27/11/2007 : LG002660
13/09/2007 : LG002660
28/06/2007 : LG002660
20/06/2007 : LG002660
20/06/2007 : LG002660
11/07/2006 : LG002660
11/07/2006 : LG002660
05/07/2006 : LG002660
25/06/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , l e r a v e n u e 4 4 à 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : É l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 5 ,
L o r s d e l a s é a n c e d u 2 9 m a i 2 0 1 5 , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a S . C . R . L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u d o R U Y S E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a s t a t u t a i r e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 8 e t q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
H e r m a n L A T I ' I - P h i l i p p e G A I L L A R D
F o n d é d e P o u v o i r s , G é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M n o W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V ó l . ' é t ~ B ~ 4 ~
i i w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 4 1 1 7 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N T I N E N T A L B E N E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2005 : LG002660
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26/07/2005 : LG002660
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27/10/2000 : LG002660
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23/05/1995 : LG2660
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