17/04/2014
ÿþM O D 2 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
. . . " . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i i
* 1 4 0 8 3 9 8 2 *
N ° d ' e n t r e o r i s e 0 4 0 6 . 6 7 1 . 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N T R O L E I N D U S T R I E L B E L G E
( e n a b r é g é ) : C . I . B .
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : R u e G r a n d V i n â v e , 6 1 / 6 3 à 4 1 0 1 J E M E P P E - S U R - M E U S E
O b j e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S ( E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d ' l ' A . G . E . d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 )
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u n s e u l p o i n t à s o n o r d r e d u j o u r , à s a v o i r l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s .
D E L I B E R A T I O N
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e .
S o n t r e c o n d u i t s d a n s l e u r s m a n d a t s , a v e c e f f e t a u 2 1 j a n v i e r 2 0 ' 1 4 à 0 0 h e u r e s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s
" e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é : M o n s i e u r C h r i s t i a n M A T H O T , d o m i c i l i é C l e r m o n t , j 1 5 8 à E N G I S ;
. e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r N o r b e r t L E T A W E , d o m i c i l i é r u e d e l a R é s i s t a n c e , 1 8 2 à 4 0 4 1 H E R S T A L ;
" e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r T h i e r r y D E P R A E T E R E , d o m i c i l i é r u e d e s P i e r r e s , 1 8 c à 7 0 2 0 M A I S I E R E S ;
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n t é r i n e e t c o n f i r m e l a v a l i d i t é j u r i d i q u e d e s a c t e s p o s é s p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s d u r a n t l a p é r i o d e a y a n t c o u r u d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 à m i n u i t , à c e j o u r .
C h r i s t i a n M A T H O T , P r é s i d e n t ,
27/06/2014
ÿþ~ : . .
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 5 9 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 6 7 1 . 3 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n t r ô l e I n d u s t r i e l B e l g e
( e n a b r é g é ) : C . I . B .
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : R u e G r a n d V i n â v e 6 1 1 6 3 , 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 j u i n 2 0 1 4
1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N o r b e r t L e t a w e e t d e M o n s i e u r T h i e r r y D e p r a e t e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 2 j u i n 2 0 1 4 à m i d i , e t l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l ' a s s o c i a t i o n .
M o n s i e u r C h r i s t i a n M a t h o t c o n s e r v e l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n .
2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 2 j u i n 2 0 1 4 à m i d i :
- M o n s i e u r A l a i n M i s s e r , d o m i c i l i é A v e n u e d e s T i l l e u l s 7 6 3 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( B e l g i q u e ) ; - M o n s i e u r E m m a n u e l P e t i t , d o m i c i l i é R u e R é m i B e l l e a u 2 à 7 8 5 4 0 V e m o u i l l e t ( F r a n c e ) .
3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r C h r i s t i a n M a t h o t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 2 j u i n 2 0 1 4 à m i d i , e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l ' A s s o c i a t i o n .
4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M e s s i e u r s A l a i n M i s s e r e t E m m a n u e l
P e t i t , p r é c i t é s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 2 j u i n 2 0 1 4 à m i d i .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n M a t h o t , a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- M o n s i e u r A l a i n M i s s e r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M o n s i e u r E m m a n u e l P e t i t , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
, 3 e M o 4 2 . 2
R e é r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
5 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e M o n s i e u r A l a i n C o s t a n t i n i , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x à A l l é e d e C l e r l a n d e 3 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l a i n C o s t a n t i n i
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 4 F A a t i t i a n B e e u d é a f d s n ' r é k e p p g g e i d U N t d e Z e : A t n x e e t d + a t t i c m e e t l q u t i t i i & i t l u n o t e r i e a r i a t e r i f e e n # a n b a u i é E l e p p e s e a n e a o Q u 9 d s w e s s a n e e s a y p a t i b p a u n s t t i d é a - e p p é é s a t é e d ' l i e s e a e i t i t i a o l í # a ' d a d c i t i t i a r t i a u ' 8 o l g a t g s a i e e è à ' ë a a a i c t i d e s i t i e s s
A » v o u e r ; ! Y Q t 3 i ' r t a é á W g t i f f l e
27/01/2011
ÿþt i M \ M o o 2 . 2
M i n g .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R i
M c
h + 1 1 0 1 9 9 7 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 6 7 1 . 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N T R O L E I N D U S T R I E L B E L G E
( e n a b r é g é ) : C . I . B .
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : R u e G r a n d V i n â v e , 6 1 / 6 3 à 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e
O b i e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e m a n d a t , n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n
( S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 / 1 2 / 2 0 1 0 )
S o n t p r é s e n t s l e s m e m b r e s s u i v a n t s :
M A T H O T C h r i s t i a n , d o m i c i l i é C l e r m o n t , 1 5 8 à 4 4 8 0 E n g i s
L E T A W E N o r b e r t , d o m i c i l i é R u e d e l a R é s i s t a n c e , 1 8 2 à 4 0 4 1 H e r s t a l
A L B R A N D A n n i c k , d o m i c i l i é e C l e r m o n t , 1 5 8 à 4 4 8 0 E n g i s
D E P R A E T E R T h i e r r y , d o m i c i l i é R u e d e s P i e r r e s , 1 8 c à 7 0 2 0 M a i s i è r e s
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . R é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L é o n L A M B I O N , R u e A d o l p h e L i b e r t , 6 à 4 5 2 0 W a n z e
2 . N o m i n a t i o n c o m m e m e m b r e e f f e c t i f d e ! ' A S B L C I B d e M a d a m e M A T H O T N a t h a l i e , R o u t e d e S a i n t - R é m y , 2 8 à 4 6 7 2 S a i n t - R é m y
3 . C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A T H O T R o b e r t , R u e J . D o i n e t , 3 1 à 4 1 4 0 S p r i m o n t , e n s a q u a l i t é d e m e m b r e e f f e c t i f d e ! ' A S B L C I B
4 . 1 2 a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n à c e j o u r s e t e r m i n e r a l e 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 . A p a r t i r d u 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 , l a d u r é e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e p o u r r a e x c é d e r 3 a n s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h 3 0 ' a p r è s s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M A T H O T C h r i s t i a n ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e