24/03/2015
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M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 . 1 . 0 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : C O N V E R S I O N B A U M G A R T N E R L I M O U S I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D o m a i n e d e C r e v e c o e u r 1 6
4 1 3 0 E S N E U X
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 5 0 7 . 4 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
T e x t e :
I E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l e s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s l e s ' m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
H u b e r t B a u m g a r t n e r , d o m i c i l i é D o m a i n e d e C r e v e c o e u r , 1 6 à 4 1 3 0 E s n e u x , J e a n P i e r r e B a u m g a r t n e r , d o m i c i l i é H o y e m o n t , 2 à 4 1 7 0 C o m b l a i n a u P o n t ' J e a n n i n e K r e i s c h e r , d o m i c i l i é D o m a i n e d e C r e v e c o e u r , 1 6 à 4 1 3 0 E s n e u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t e :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I - C F ' ' + a ~ ~ e 3
D ï v i s i o r t L I E G E
J . .
G r e f f e 2 $ A V R ,
~ I
* 1 5 0 6 3 4 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 5 0 7 . 4 4 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N V E R S I O N B A U M G A R T N E R L I M O U S I N E
( e n a b r é g é ) : C . B . L I M O U S I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 1 3 0 E S N E U X , D o m a i n e d e C r è v e c o e u r , 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 5 , e n c o u r s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O N V E R S I O N B A U M G A R T N E R L I M O U S I N E » e n a b r é g é « C . B . L I M O U S I N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E S N E U X , D o m a i n e d e C r è v e c Su r , 1 6 , a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 4 , 5 0 7 . 4 4 1 .
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s .
I I r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s , l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t . a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d u c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s , ( 2 3 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 4 3 0 . 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E ) p a r r e m b o u r s e m e n t d e c e t t e s o m m e a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' i m p u t e r a p a r p r i o r i t é s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é . L a r é d u c t i o n v i s e à m a i n t e n i r l e : r e t u r n p a r a c t i o n à u n t a u x s u f f i s a n t c o m p t e t e n u d u c h i f f r e d ' a f f a i r e a c t u e l e n l i b é r a n t d e s f o n d s i n u t i l e s .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s 1 a ; p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e : r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 ¬ ) a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e , n o u v e a u c a p i t a l s o c i a l , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9
A l ' a r t i c l e 9 , i l e s t d é c i d é d ' a j o u t e r u n p a r a g r a p h e s u p p l é m e n t a i r e e n t r e l e p r e m i e r e t l e t r o i s i è m e l i b e l l é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ( . / R é $ $ e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
« L o r s q u e l a l o i l e p e r m e t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s . » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - - d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e J e a n n i n e K R E I S C H E R p r o p o s e s a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n j a m i n P O N C E L E T
N o t a i r e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 a v r i l 2 0 1 5
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e