18/02/2014
ÿþt e
M O D W O R D 4 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i a o e g =
1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 9 6 7 . 2 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E R V 1 S I O N N E D E R L A N D B . V . - B E L G 1 A N B R A N C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e t r a n g è r e d e d r o i t n é e r l a n d a i s
S i è g e : A v e l i n g e n - W e s t 4 0 , 4 2 0 2 M S G o r i n c h e m , P a y s - B a s
S u c c u r s a l e b e l g e : P r e m i è r e A v e n u e 3 2 , 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S ( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 )
L e s o u s s i g n é , M o n s i e u r N i g e l A n t o n P e n f o l d , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e " C o o p e r v i s i o n N e d e r l a n d B . V . " , d é c l a r e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s .
I L A E T E D E C I D E d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a n W a y n e E d w a r d s , d o m i c i l i é à 1 1 W i l l i a m E m e s G a r d e n , N o r t h w i c k P a r k , B l o c k l e y , M o r e t o n - I n - M a r s h , G l o u c e s t e r s h i r e , G L 5 6 9 R L , R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
I L A E T E D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r N i g e l A n t o n P e n f o l d , d o m i c i l i é à 3 0 G o l d s m i t h C o u r t , 2 B r i t o n S t r e e t , S o u t h a m p t o n , S 0 1 4 E D , R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P a r c o n s é q u e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M o n s i e u r N i g e l A n t o n P e n f o l d , M a d a m e C a r o l K a u f m a n , M o n s i e u r G r e g o r y M e t z e t M o n s i e u r M a r k H a r t y .
I L A E T E D E C I D E d e r e m p l a c e r M o n s i e u r A l a n W a y n e E d w a r d s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , p a r M o n s i e u r N i g e l P e n f o l d d o m i c i l i é à 3 0 G o l d s m i t h C o u r t , 2 B r i t o n S t r e e t , S o u t h a m p t o n , S 0 1 4 E D , R o y a u m e - U n i , e t c e a v e c e f f e t a u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 . T o u s l e s p o u v o i r s l i é s à l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e s e r o n t a t t r i b u é s à M o n s i e u r N i g e l A n t o n P e n f o l d e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
N i g e l A n t o n P e n f o l d
R e p r é s e n t a n t l é g a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 1 1 ~ n n 1 u ~ ~ a ~ ~ 1 u 1 u u
* 1 3 1 3 0 5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 9 6 7 . 2 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E R V I S I O N N E D E R L A N D B . V . - B E L G I A N B R A N C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t n é e r l a n d a i s
S i è g e : A v e l i n g e n - W e s t 4 0 , 4 2 0 2 M S G o r i n c h e m , P a y s - B a s
S u c c u r s a l e b e l g e : P r e m i è r e A v e n u e 3 2 , 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S ( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 )
L e s o u s s i g n é , M o n s i e u r A l a n E d w a r d s , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e " C o o p e r v i s i o n N e d e r l a n d B . V . " , d é c l a r e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s .
M o n s i e u r A n d r e w S e d g w i c k , d o m i c i l i é F T h e C r e s t , G a r r i s o n H i l l , D r o x f o r d , S o u t h a m p t o n , H a m p s h i r e , S 0 3 2 3 Q L , R o y a u m e - U n i , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
M o n s i e u r E u g e n e M i d l o c k , d o m i c i l i é 9 9 9 C a m p b e l l A v e n u e , L o s A l t o s , C a l i f o r n i e , C A 9 4 0 2 4 , E t a t s - U n i s , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 1 f é v r i e r 2 0 1 2 .
M o n s i e u r J u a n C a r l o s A r a g o n , d o m i c i l i é 1 8 0 0 A l m a A v e n u e 2 0 2 , W a l n u t G r e e k , C a l i f o r n i a , E t a t s - U n i s , n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
I L A E T E D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r G r e g o r y M a t z , d o m i c i l i é 1 W h i t e O a k W a y , N o v a t o C a l i f o r n i a 9 4 9 4 9 , E t a t s - U n i s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 f é v r i e r 2 0 1 2 .
I L A E T E D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r M a r k H a r t y , d o m i c i l i é M a r i a n M a n o r , G u i l d f o r d R o a d , F e t c h a m , S u r r e y , K T 2 2 9 D S , R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 7 f é v r i e r 2 0 1 3 .
P a r c o n s é q u e n t , [ e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M o n s i e u r A l a n E d w a r d s , M a d a m e C a r o l K a u f m a n , M o n s i e u r G r e g o r y M a t z e t M o n s i e u r M a r k H a r t y .
A l a n E d w a r d s
R e p r é s e n t a n t l é g a l