28/03/2011
ÿþN ` d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 6 6 2 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O P E R N I C U S S I T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 - L i è g e , p l a c e S a i n t J a c q u e s 1 1 / 1 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - m o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
- A c t e d u n o t a i r e D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m à L i è g e d u d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é C O P E R N I C U S S I T E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 - L i è g e , p l a c e S a i n t J a c q u e s 1 1 / 1 1 4 . C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e J a n B o e y k e n s à A n t w e r p e n l e s i x j u i l l e t d e u x m i l l e s i x , s t a t u t s p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x a o û t d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 1 2 5 0 5 5 . R p m 8 8 2 8 6 2 9 8 0
- A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e P r é s i d e n t a d ' a b o r d é t é d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 3 5 e t 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d e l ' a c t e .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n p r e m i è r e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
D e s u p p r i m e r l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n d e u x g r o u p e s « A » e t « B » . I l e n r é s u l t e q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s o n t d o r é n a v a n t s t r i c t e m e n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t e x a c t e m e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à l e u r s t i t u l a i r e s , e t c e q u e l q u e s o i t l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s à p r e n d r e e n c o n s i d é r a t i o n .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n d e u x i è m e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
D e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i d e v e n a n t l e p r e m i e r m e r c r e d i d ' a v r i l .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n t r o i s i è m e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
D ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , s a n s p o u r l e r e s t e m o d i f i e r d e q u e l c o n q u e m a n i è r e l e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s à l ' e x c e p t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
A R T I C L E P R E M I E R
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e . E l l e e s t d é n o m m é e C O P E R N I C U S S I T E .
A R T I C L E D E U X
L e s i é g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 - L i è g e , p l a c e S a i n t J a c q u e s n u m é r o 1 1 b o i t e 1 1 4 .
O n o m e t .
A R T I C L E T R O I S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o u
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a
1 6 M A R S 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 I I I f f f I I I I I ~ I I I I I I I I 1
" 1 1 0 6 6 5 9 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, r y
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
r d
P o s e r , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d e s a c t e s d e t o u t e n a t u r e q u i o n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s d e t o u t e n a t u r e .
P r e n d r e o u a c c o r d e r d e s d r o i t s d ' o p t i o n d ' a c h a t o u d e v e n t e d ' i m m o b i l i e r .
A c c o r d e r d e s p r ê t s , a v e c o u s a n s g a r a n t i e h y p o t h é c a i r e , f i n a n c e r l e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c c o r d e r d e s m o y e n s e t s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s .
L ' é t u d e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o m o t i o n e t l e p i l o t a g e d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s d e t o u t e n a t u r e .
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n l i m i t é e à l a c o o r d i n a t i o n d e s p r o j e t s p r é c i t é s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s p o s s i b l e s d e n a t u r e i m m o b i l i è r e , y c o m p r i s l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l ' e m p h y t h é o s e , l a s u p e r f i c i e , l a v e n t e , l ' a p p o r t , l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s , l ' e x p l o i t a t i o n m i n i è r e , l e s o p é r a t i o n s d ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , l e s g r a n d s t r a v a u x d ' i n f r a s t r u c t u r e , l e p é t r o l e e t l e s r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s , l ' a c t i v i t é n a v a l e e t c . , c e c i a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e t o u t c o m m e r c e l i é à c e s a c t i v i t é s .
A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r a v e c , p a r t i c i p e r à , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d i r e c t e m e n t o u d i r e c t e m e n t , p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d e s e n t r e r p r i s e s d e t o u t e n a t u r e , c o n c l u r e t o u s e n g a g e m e n t s , a c c o r d e r c r é d i t s e t p r ê t s , e n d o n n a n t s e s b i e n s e n c a u t i o n h y p o t h é c a i r e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e c o m m e r c e .
E n r é s u m é , e l l e p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t l i é à l ' o b j e t s u s m e n t i o n n é o u q u i e s t d e n a t u r e à e n p r o m o u v o i r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A R T I C L E Q U A T R E
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e a p r i s c o u r s l e s i x j u i l l e t d e u x m i l l e s i x .
A R T I C L E C I N Q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 e u r o s ) e n t i è r e m e n t l i b é r é r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
O n o m e t .
A R T I C L E C I N Q B I S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) m a x i m u m p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , d ' a p p o r t e n n a t u r e d e b i e n s c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s , d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , o u e n c o r e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , e t à m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . D a n s c e c a d r e , l o r s q u ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e c o m p o r t e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n - p r i m e d o n t l e c o n s e i l a l e p o u v o i r d e f i x e r l e m o n t a n t - l e m o n t a n t d e c e l l e - c i , a p r è s i m p u t a t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , d o i t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e p o r t é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a à l ' é g a r d d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , à l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e d a n s l e s l i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é , m ê m e e n f a v e u r d e p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é , p e u t d é c i d e r l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e t o u s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 0 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E S S I X S E P T : o n o m e t .
A R T I C L E H U I T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , r é é l i g i b l e s .
L e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l i s e n t p a r m i e u x l e u r p r é s i d e n t p o u r l a p é r i o d e q u ' i l s d é t e r m i n e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s . l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t ( d é m i s s i o n o u e m p ê c h e m e n t ) u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a n o m m é e t p o u r s u i v r a o b l i g a t o i r e m e n t l e m a n d a t e n c o u r s j u s q u ' à s o n t e r m e i n i t i a l .
A R T I C L E N E U F
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i é r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e s a g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e r o n t o u n o n l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s c h o i s i s h o r s d e s o n s e i n . A l ' e x c e p t i o n d e s c l a u s e s d i t e s d e d o u b l e s i g n a t u r e , l e s r e s t r i c t i o n s a p p o r t é e s à l e u r p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e s e r o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
L e c o n s e i l p e u t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n e t l e s c o m p é t e n c e s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n a u r o n t d a n s c e c a s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e s u i v a n t s : c h a q u e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é o u e n c o r e d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r r o n t e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e s o r g a n e s e t a g e n t s v i s é s c i - a v a n t p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s c i - d e s s u s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e u l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
A R T I C L E D I X
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a u r o n t d a n s c e c a s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e s u i v a n t s : c h a q u e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t r e p r é s e n t e r
V o l e t B - S u i t e
s e u l l a s o c i é t é o u e n c o r e d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r r o n t , e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - a i n s i q u e d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t - c e l l e s d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s p r v é
C L I ,
M o n i t e u _ x
b e l g e
A R T I C L E O N Z E : o n o m e t .
A R T I C L E D O U Z E
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 3 0 à 1 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l n ' e s t n o m m é d e c o m m i s s a i r e q u e s i l a l o i o u u n e a s s e m b l é e l ' e x i g e n t .
A R T I C L E T R E I Z E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r m e r c r e d i d ' a v r i l , o u , s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d r e s s é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r a u t a n t q u e c e u x - c i s o i e n t l é g a l e m e n t t e n u s d ' e n é t a b l i r u n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s i l a s o c i é t é e n e s t d o t é e e t c e u x - c i r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e s t a t u e e n s u i t e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l é e d a n s l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n - d e h o r s d e s s t a t u t s q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t e n s u i t e , à l a d i l i g e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
A R T I C L E Q U A T O R Z E Q U I N Z E S E I Z E : o n o m e t .
A R T I C L E D I X S E P T D I X H U I T D I X - N E U F V I N G T V I N G T E T U N : o n o m e t .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n q u a t r i è m e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é : c o m p t e t e n u d e l a s t r u c t u r e a c t u e l l e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é e t d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s r e l a t i v e s à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e t c o n f i r m é q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A e t B d e v i e n n e n t b i e n d e s m a n d a t s d e c a t é g o r i e u n i q u e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m N o t a i r e à L i è g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e a v e c r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m p t e s a n n u e l s , r e n o n c i a t i o n a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n p a r l e c o m m i s s a i r e e t t r o i s p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s ; s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e