09/05/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
M O D W O R D 1 1 . 1
I
1 0 9 6 2 5 3
A I p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 2 2 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O R G E S C O R M A N - H A L L E U X - F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i - e
S i è g e : R u e d e l ' A g o l i n a , 4 à 4 6 5 0 H E R V E ( G r a n d - R e c h a i n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l « D E L I E G E , G O V E R S & G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e N e u v e 6 e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 v o l u m e 1 7 1 f o l i o 7 4 c a s e 9 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l C L . C H A R L I E R , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E O R G E S C O R M A N - H A L L E U X E T F I L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 H E R V E ( G r a n d - R e c h a i n ) , r u e d e l ' A g o l i n a , 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 2 2 2 . 7 1 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G u y L O U S B E R G , à H e r v e , l e q u i n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 3 9 8 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r i c D O R M A L , à L i è g e ( C h ê n é e ) , l e c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - h u i t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 6 5 3 5 1 ,
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . P r é s e n t a t i o n d e s r a p p o r t s
1 . 2 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 . 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E C E N T Q U A T R E E U R O S D I X - S E P T C E N T S ( 2 2 3 . 1 0 4 , 1 7 ¬ ) à D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T T R O I S M I L L E C E N T Q U A T R E E U R O S D I X - S E P T C E N T S ( 2 . 2 0 3 . 1 0 4 , 1 7 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e d e u x c e n t s ( 7 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s o u v e r t s a u x n o m s d e s a s s o c i é s a c t u e l s , d a n s l a m e s u r e o ù c e s c o m p t e s c o u r a n t s c o r r e s p o n d e n t a u x c r é a n c e s d é t e n u e s p a r l e s a s s o c i é s c o n t r e l a s o c i é t é s u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s q u i p r o v i e n n e n t d e r é s e r v e s t a x é e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . C e t t e o p é r a t i o n a p o u r b u t d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n t r o d u i t p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
1 . 3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 . 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T T R O I S M I L L E C E N T Q U A T R E E U R O S D I X - S E P T C E N T S ( 2 . 2 0 3 1 0 4 , 1 7 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e d e u x c e n t s ( 1 6 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 . 5 . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s c o r r e s p o n d a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s C I N Q ( 5 ) e t S I X ( 6 ) d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e s t e x t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a c t u e l s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s
- « A r t i c l e 5
L e c a p i t a l e s t f i x é à D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T T R O I S M I L L E C E N T Q U A T R E E U R O S D I X - S E P T
C E N T S ( 2 . 2 0 3 . 1 0 4 , 1 7 ¬ ) . l i e s t r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e d e u x c e n t s ( 1 6 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
- « A r t i c l e 6 :
a ) L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e q u i n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 5 0 . 0 0 0 B e f ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 B e f ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p o u r t o t a l i t é e n n u m é r a i r e .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u c i n q j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 6 . 7 5 0 . 0 0 0 B e f ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 B e f ) c h a c u n e . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s c o m p o s a n t l e p a t r i m o i n e d e [ ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e x p l o i t é e p a r M o n s i e u r e t M a d a m e G e o r g e s C O R M A N - H A L L E U X , à G r a n d - R e c h a i n .
c ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 B e f ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 B e f ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p o u r t o t a l i t é e n n u m é r a i r e .
d ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t r e a d é c i d é d e s u b s t i t u e r a u x n e u f m i l l e ( 9 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 B e f ) f r a n c s , n e u f m i l l e ( 9 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s .
e ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 2 . 2 0 3 . 1 0 4 , 1 7 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e d e u x c e n t s ( 7 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n a t u r e , c e e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 9 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e