21/01/2014
ÿþN I ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 0 6 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « C O R N E T - I N G E N I E U R C O N S E I L » , e n a b r é " é « C . I . C . » ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 5 4 H e r v e ( C h a r n e u x ) , H o u y e u x , 6 3 5
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I l , l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 v o l u m e 2 1 f o l i o 7 9 c a s e 1 9 , r e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O R N E T - I N G E N I E U R C O N S E I L » , e n a b r é g é « C . I . C . » , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 5 4 H e r v e ( C h a r n e u x ) , H o u y e u x , 6 3 5 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r , e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 3 . - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e a c t i v i t é d ' i n g é n i e r i e a p p l i q u é e d a n s l e d o m a i n e d e l a g é o l o g i e e t d e
l ' h y d r o l o g i e e t p a r t i c u l i è r e m e n t :
" L e s m i s s i o n s d ' i n g é n i e u r c o n s e i l d a n s c e s d o m a i n e s ;
" L a p l a n f c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e p r o j e t e t t r a v a u x d a n s c e s d o m a i n e s ;
" L a p l a n i f i c a t i o n e t l a g e s t i o n t e c h n i q u e e t b u d g é t a i r e d e s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n e t d e m a i n t e n a n c e d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t d ' é q u i p e m e n t c o l l e c t i f ;
" L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t p o u r s e f a i r e l ' a l i é n a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s o u d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
" L a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e p o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e s a g r é a t i o n s d a n s l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s , o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s o i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n ,
2 . a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 9 . 8 5 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 5 2 7 . 8 5 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a p o u r b u t d e b é n é f i c i e r d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 . E l l e e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e 5 6 6 . 5 0 0 e u r o s p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d u d i t a r t i c l e , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , l a i s s a n t a p p a r a î t r e u n m o n t a n t n e t m i s à d i s p o s i t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e 5 0 9 . 8 5 0 e u r o s .
3 . M o n s i e u r C O R N E T J e a n - L o u i s a d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d e 5 0 9 . 8 5 0 e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é " C O R N E T - I N G E N I E U R C O N S E I L " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 1
! , U D I C t ; Q
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U 1 I I I I I I I I 1 i 1 I I I
" 1 4 0 2 4 , 5 "
1 1
I I
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B - S u i t e
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I 1 n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s ' p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
4 . a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 2 7 . 8 5 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e : A r t i c l e 5 : C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
L e c a p i t a l ; s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 2 7 . 8 5 0 E U R ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t . c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . F o r m a t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 0 9 . 8 5 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 5 2 7 . 8 5 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
6 . a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 c o m p o r t a n t e n
a n n e x e l e r a p p o r t d u g é r a n t , l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
e t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I E T E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
x
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e