COTOON ANIMATION

Dénomination : COTOON ANIMATION

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 806.231.039

Publication

26/01/2015

�� 17-1 Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2.1

D�pos� au Grz ii. r,s

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TRIBUNAL DE

CiivlSlOri de Verviers

J e C rebi..r

Greffe

N� d'entreprise : 0806.231.039

D�nomination

(en entier) : COTOON ANIMATION

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4950 Waimes (Ovifat), rue Abb� Toussaint n� 2

Objet de l'acte : Changement de la d�nomination - Modification des statuts - Renouvellement de mandats - Nomination

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � COTOON ANIMATION �, ayant son si�ge social � 4950 Waimes (Ovifat), rue Abb� Toussaint n� 2, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0806.231.039, tenu devant Ma�tre Morgane CRASSON, notaire suppl�ant du notaire honoraire Erwin MARAITE, ayant r�sid� � Malmedy, d�sign� en cette qualit� aux termes de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2014 par Monsieur Philippe Glaude en sa qualit� de Pr�sident du Tribunal de Premi�re Instance s�ant � Li�ge, en date du 11 d�cembre 2014, enregistr� � Malmedy, le 23 d�cembre 2014, volume' 441, folio 005, case 0004, cinq r�les sans renvoi au droit de cinquante Euro par le receveur, il r�sulte que les' r�solutions suivantes ont �t� adopt�es � l'unanimit� des voix:

PREMIERS RESOLUTION

L'assembl�e a d�cid� de changer la d�nomination de la soci�t� et d'adopter le nouvelle d�nomination �SRB'

Holding�.

DEUXIEME R�SOLUTION :

Afin de mettre les statuts de la soci�t� en concordance avec la modification de la d�nomination,

l'assembl�e a d�cid� de supprimer le texte de l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

� La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme et porte la d�nomination de �SRB Holding �.

TROISI�ME R�SOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� de renouveler le mandat des administrateurs ci-apr�s nomm�s avec effet r�troactif au'

17 juin 2014 et ce jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale de l'an 2020, � savoir

Sur proposition des actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie A :

-Monsieur BASTIN Jean-Paul David, n� � Malmedy, le six avril mil neuf cent septante-quatre (num�ro national 74.04.06 137-04), domicili� � 4960 Malmedy, Al'Gofe n� 19, qui accepte ;

-Monsieur RIZZO Salvatore Pietro, n� � Glain, le quatorze f�vrier mil neuf cent cinquante-six (num�ro national 56.02.14 163-25), domicili� � 4432 Ans, Avenue A. et Ph. Everard de Harzir n� 93, qui accepte ;

Sur proposition de l'actionnaire d�tenteur des actions d� cat�gorie B :

- La Soci�t� de D�veloppement et de Participation du Bassin de Li�ge, en abr�g� �MEUSINVEST", soci�t�' anonyme, dont le si�ge social est � 4000 Li�ge, rue Lambert Lombard n� 3, inscrite au registre des personnes. morales aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro d'entreprise 0426.624.509, ayant pour` repr�sentant permanent : Monsieur PETERS Xavier, domicili� � 4000 Li�ge, Rue Julien Lahaut 17,

Et d'un m�me contacte, l'assembl�e a d�cid� de nommer sur proposition des actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie A Monsieur SIMON Laurent Edmond Albert, domicili� � 4950 Ovifat, rue de l'Abbe Toussaint n� 2 (num�ro national 75.06.07 183-60), qui a accept�, en qualit� de nouveau membre du conseil d'administration et ce jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale de l'an 2020.

QUATRI�ME R�SOLUTION :

L'assembl�e a donn� mandat, � tout administrateur de la soci�t� et au notaire suppl�ant Morgane. CRASSON soussign�e pour accomplir au nom et pour le compte de la soci�t� toutes les formalit�s relatives �' l'ex�cution des formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors de l' assembl�e g�n�rale et, en particulier, la publication d'un extrait du proc�s-verbal aux annexes au Moniteur Belge et la mise � jour de

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

�

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

l'inscription de la socii�t�-au Registre des Personnes Morales-(Banque Carrefour d�s Entreprises) et, � cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du Tribunal du Commerce, les Guiches d'Entreprises et la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout oe qui est n�cessaire pour mettre � jour la soci�t�.

Il. CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le conseil d'administration s'est r�uni aux fins de proc�der � la nomination du pr�sident et administrateur-

d�l�gu� et de pr�ciser les r�gles qui d�terminent la r�partition des comp�tences des organes de la soci�t�.

Le conseil a d�cid� d'appeler aux fonctions de :

Pr�sident : Monsieur RIZZO Salvatore, qui a accept� ;

Administrateur-d�l�gu� : Monsieur SIMON Laurent Edmond Albert, domicili� � 4950 Ovifat, rue de l'Abbe

Toussaint n� 2 (num�ro national 75.06.07 183-60), qui a accept�.

L'administrateur est d�l�gu� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en

ce qui concerne cette gestion.

Le mandat d'administrateur-d�l�gu� ainsi nomm� est gratuit, sauf d�cision contraire.

Pour extrait analytique conforme,

Morgane CRASSON,

Notaire suppl�ant.

D�pos�s en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal et les statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.11.2012, DPT 30.11.2012 12655-0449-017
14/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.11.2011, DPT 07.12.2011 11633-0140-016
14/06/2011

��Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte aurg eff'

Mon 2.1

N� d'entreprise : 0806.231.039 D�nomination

(en entier) COTOON GROUPE

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Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4430 Ans, rue Gilles Magn�e n� 90

Objet de l'acte : Changement de la d�nomination - Transfert du si�ge social - Modification des statuts

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � COTOON GROUPE �, ayant son si�ge social � 4430 Ans, rue Gilles Magn�e n� 90, tenu devant Ma�tre Erwin MARAITE, docteur en droit, notaire � la r�sidence de Malmedy, notaire-g�rant de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Erwin MARAITE, Notaire", le trois mai deux mille onze, "Enregistr� � Stavelot, le seize mai deux mille onze, volume 431, folio 65, case 10, deux r�les sans renvoi au droit de vingt: cinq Euro (25 EURO) par l'inspecteur principal � S. BERGS �, il r�sulte que les r�solutions suivantes ont �t�l adopt�es � l'unanimit� des voix:

PREMIERE RESOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� de changer la d�nomination de la soci�t� et d'adopter le nouvelle d�nomination �',

COTOON ANIMATION �.

DEUXIEME R�SOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� de transf�rer le si�ge social � 4950 Waimes (Ovifat), rue Abb� Toussaint n� 2.

TROISI�ME R�SOLUTION :

Afin de mettre les statuts de la soci�t� en concordance avec les r�solutions prises, l'assembl�e a d�cid�

d'apporter les modifications suivantes aux statuts de la soci�t� :

(.Article premier : le texte de l'article est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme et prend la d�nomination de �COTOON ANIMATION �.

II.Article deux : le texte du premier ali�na du dit article est supprim� et remplac� par le texte suivant : � Le si�ge social est �tabli � 4950 Waimes (Ovifat), rue Abb� Toussaint n� 2.. �

QUATRI�ME R�SOLUTION :

L'assembl�e a donn� mandat, � tout administrateur de la soci�t� et au notaire Erwin Maraite soussign�: pour accomplir au nom et pour le compte de la soci�t� toutes les formalit�s relatives � l'ex�cution des formalit�s; de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors de 1' assembl�e g�n�rale et, en particulier, 1a' publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes au Moniteur Belge et la mise � jour de l'inscription; de la soci�t� au Registre des Personnes Morales (Banque Carrefour des Entreprises) et, � cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du Tribunal du Commerce, les Guiches� d'Entreprises et la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire pour mettre � jour la soci�t�.

Pour extrait analytique conforme,

Erwin MARAITE,

Notaire.

D�pos�s en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal et les statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page cu Volet 13 Au recto Norn et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

avant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

At verso : Nom et signature

23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
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Adresse
RUE ABBE TOUSSAINT 2 4950 WAIMES

Code postal : 4950
Localité : WAIMES
Commune : WAIMES
Province : Liège
Région : Région wallonne

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