CRAFT ENGINEERING

Dénomination : CRAFT ENGINEERING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 473.355.347

Publication

02/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 24.04.2014, DPT 25.04.2014 14102-0394-018
04/07/2014

�� [ieel Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge Mod 2,0

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Monitet

belge

il II

2 5 JUIN 2014

Greffe

N� d'entreprise 473.355.347

D�nomination

(en entier) : CRAFT ENGINEERING

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4460 Gr�ce-Hollogne, Zoning Industriel Bonne Fortune, rue de l'Informatique, 24�

Objet de l'acte: MODIFICATIONS AUX STATUTS - DEMISSIONS CESSATION DE FONCTION - NOMINATIONS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SC SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �, ayant son si�ge � Herstal, en date du 23 juin 2014, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� anonyme " CRAFT ENGINEERING ", ayant son si�ge social � 4460 GRACE-HOLLOGNE, Zoning Industriel Bonne Fortune, rue de l'Informatique, 24.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes :

1- MODIFICATIONS AUX STATUTS

1- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 37 des statuts par le remplacement des alin�as 1 et 2 par le texte

suivant :

� L'ann�e sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre�

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, le Conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les.

comptes annuels conform�ment � la loi, �

A titre transitoire, l'assembl�e d�cide de prolonger jusqu'au trente et un d�cembre deux mille quatorze l'exercice social commenc� le premier juillet deux mille treize.

2- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 28 des statuts par le remplacement de l'alin�a ler par le texte suivant:

� L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le quatri�me mardi du mois d'avril � dix-sept heures.. �

Il- DEMISSION- REVOCATION NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

1- L'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateur;

Monsieur NEVE de MEVERGNIES Michel, domicili� � 6672 GOUVY, Beho, 110, num�ro national:

48041634319, ici pr�sent et qui accepte.

Le mandat de cet administrateur prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire d'avril deux mille

vingt.

Il sera exerc� gratuitement.

2- L'assembl�e d�cide de r�voquer le mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur BOULLE Fr�d�ric, domicili� � 4140 SPRIMONT (Linc�), Fond des Bounammes, 2, num�ro

national 70102301361.

- Monsieur BOULLE Philippe, domicili� � Itzig (Grand-Duch� de Luxembourg), rue Jean-Pierre Lanter, 6,

num�ro national 66041505536.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, . 87

Mentionner sue la derni�re page du Volet 13.: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - Suite

Mentionne( sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

...

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition de l'assembl�e comportant une procuration.

- la coordination des statuts.

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Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/12/2013

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.'�', Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 473 355 347

D�nomination

(en entier) : CRAFT ENGINEERING

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Z. I. de Bonne Fortune, rue de l'Informatique 24 - 4460 GRACE-HOLLOGNE

Obiet de l'acte ; DEMISSIONS - NOMINATIONS

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire s'est tenue le 17 septembre 2013 au si�ge social de la soci�t�.

Elle a accept� la d�mission de :

- Monsieur Marc FROIDART en qualit� d'administrateur,

- Monsieur Fr�d�ric BOULE et Monsieur Philippe BOULE en qualit� d'administrateurs d�l�gu�s

Elle a d�cid� la nomination de

- Monsieur Fr�d�ric BOULE (NN 70.1023.013-61), domicili� Place de la Bouxhe 10181 � 4052 BEAUFAYS

- Monsieur Philippe BOULE (NN 66.04.15.055-36), domicili� rue Jean-Pierre Lanter, 6 � ITZIG (G d L)

- Monsieur Dany DRION (NN 57.01.23.255-65), domicili� All�e Haute colline 26 � 4052 BEAUFAYS,

en qualit� d'administrateurs

et de Monsieur Didier BRONNE (NN 47.07.28.071-28), domicili� rue Courtois, 30 � 4000 LIEGE,

en qualit� d'administrateur d�l�gu�.

Ces mandats sont non-r�mun�r�s et ont une dur�e de trois ans. Ils prendront fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

Didier BRONNE,

Pr�sident du Conseil d'Administration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 05.11.2012, DPT 05.12.2012 12655-0307-018
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 25.11.2011, DPT 22.12.2011 11644-0066-017
26/04/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, et Ma�tre Christine D�ME, Notaire associ� de la SC SPRL � ANNE-FRANCOISE HONHON & CHRISTINE D�ME �, ayant son si�ge � Li�ge, en date du huit avril deux mille onze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des. actionnaires de la Soci�t� anonyme " CRAFT ENGINEERING ", ayant son si�ge social � 4460 GRACE-HOLLOGNE, Zoning Industriel Bonne Fortune, rue de l'Informatique, 24.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes :

I- CONSTATATION DE LA SUPPRESSION DES DEUX CATEGORIES D'ACTIONS.

L'assembl�e constate qu'en date du quatorze juin deux mille dix les deux cent cinquante-huit (258) actions

de cat�gorie B ont �t� c�d�es aux titulaires des actions de cat�gorie A.

Conform�ment � l'article 5 �2 des statuts, les deux cent cinquante-huit (258) actions c�d�es ont �t�

reclassifi�es d�s leur cession dans la cat�gorie A, de sorte qu'il n'existait plus � ce moment qu'une seule

cat�gorie d'actions.

En cons�quence, en application de l'article 5 �3 des statuts, les r�gles sp�cifiques de nomination ainsi que

l'attribution d'un dividende privil�gi� accord� aux actions de cat�gorie B ont cess� de s'appliquer.

L'assembl�e constate ainsi la suppression des deux cat�gories d'actions par l'effet des r�gles statutaires.

II- MODIFICATIONS AUX STATUTS

En cons�quence du point I qui pr�c�de :

1- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � deux cent soixante-deux mille euros (262.000 � ). II est repr�sent� par cinq cent six (506) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinq cent sixi�me de l'avoir social.

2- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 15 des statuts par la suppression de l'alin�a deux libell� comme suit

� Un administrateur au moins sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie A. �

3- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 40 des statuts par la suppression de l'alin�a deux libell� comme suit :

� Il sera ensuite attribuer � chaque action de la cat�gories B un dividende de maximum septante-sept euros cinquante cents par action. Ce dividende privil�gi� cesserait d'exister d�s l'exercice au cours duquel le nombre d'actions de cat�gorie A devenait au moins �gal au nombre d'actions de cat�gorie B. �

III- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

1- Rapport : on omet.

2- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 3 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise D�nomination 473.355.347

(en entier) Forme juridique Si�ge Objet de l'acte CRAFT ENGINEERING

Soci�t� anonyme

: 4460 Gr�ce-Hollogne, Zoning Industriel Bonne Fortune, rue de l'Informatique, 24.

: CONSTATATION DE LA SUPPRESSION DES DEUX CATEGORIES D'ACTIONS - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - AUGMENTATION DE CAPITAL - EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES - MODIFICATIONS AUX STATUTS - NOMINATIONS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

� La soci�t� a pour objet la conception et la fabrication de centrales de production de gaz industriels et m�dicaux, la fabrication et la vente de produits �lectrom�caniques, l'achat et la vente en gros et en d�tail avec importation et exportation de tout mat�riel et outillage �lectriques ainsi que de mat�riel et outillage pour l'industrie et la navigation au sens large.

Accessoirement, elle pourra effectuer le commerce de gros en ordinateurs et en logiciels d'exploitation. Elle pourra aussi effectuer la location et la r�paration de tout mat�riel.

Elle peut accomplir toute op�ration commerciale, industrielle, financi�re, mobili�re et immobili�re se rapportant directement ou indirectement � son objet ou de nature � en faciliter directement enti�rement ou partiellement la r�alisation.

Elle peut accomplir toute activit� d'interm�diaire et fou de conseil, sous quelque forme que ce soit dans les mati�res industrielles, commerciales, financi�res et autres.

La soci�t� peut s'int�resser par toute voie dans toute affaire, entreprise ou soci�t� ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature � favoriser m�me indirectement le d�veloppement de l'entreprise. �

IV- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE

1- Rapports

On omet.

2- D�cision

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent cinquante mille cent trente-quatre euros (150.134 � ) pour le porter de deux cent soixante-deux mille euros (262.000 � ) � quatre cent douze mille cent trente-quatre euros (412.134 � ) par la cr�ation de cinq cent cinquante-quatre (554) actions sans d�signation de valeur nominale, � souscrire au prix de deux cent septante et un euros (271 � ) par action nouvelle, soit sous le pair comptable des actions existantes, et � lib�rer imm�diatement � concurrence de la totalit�.

Les actions nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de l'exercice en cours.

3- Exercice du droit de pr�f�rence On omet.

4- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital

On omet.

5- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e constate qu'ensuite de la r�solution qui pr�c�de, l'augmentation de capital de cent cinquante mille cent trente-quatre euros (150.134 � ) est effectivement r�alis�e et que le capital est actuellement de quatre cent douze mille cent trente-quatre euros (412.134 � ), repr�sent� par mille soixante (1.060) actions sans d�signation de valeur nominale.

6- Modification aux statuts

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts, tel que modifi� au point Il ci-avant, par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � quatre cent douze mille cent trente-quatre euros (412.134 � ). Il est repr�sent� par mille soixante (1.060) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille soixanti�me de l'avoir social. �

V- EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE CONVERTIBLE

1- Rapport article 583

On omet.

2- Rapports article 582

On omet.

3- Emission d'obligations convertibles

L'assembl�e d�cide d'�mettre un emprunt obligataire convertible d'un montant de cent nonante-neuf mille neuf cent nonante-huit euros (199.998 � ) repr�sent� par sept cent trente-huit (738) obligations d'une valeur nominale de deux cent septante et un euros (271 � ) chacune, et par voie de cons�quence d�cide, sous la condition suspensive de la r�alisation de tout ou partie de la demande de conversion des dites obligations, le principe d'une augmentation de capital � concurrence de maximum cent nonante-neuf mille neuf cent nonante-huit euros (199.998 � ), � r�aliser et � constater au fur et � mesure de la conversion des obligations �mises.

L'assembl�e d�cide de cr�er au maximum sept cent trente-huit (738) actions de capital, sans d�signation de valeur nominale, � �mettre sous le pair comptable des actions actuelles contre remise des obligations dont la conversion aura �t� demand�e, et portant jouissance au jour de la conversion.

4.- Droit de pr�f�rence

On omet.

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Volet B - Suite

5.- Souscription et lib�ration des obligations

On omet.

6.- Pouvoirs

L'assembl�e conf�re au conseil d'administration tous pouvoirs n�cessaires pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment pour faire constater authentiquement la conversion des obligations en actions, ' l'augmentation corr�lative du capital et du no mbre d'actions nouvelles cr��es en repr�sentation de cette derni�re et la modification aux statuts qui en r�sulte.

"

7- Modification aux statuts

Pour tenir compte de l'�mission d'obligations convertibles qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts par l'introduction in fine du texte actuel du texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du trente mars deux mille onze a d�cid� d'�mettre un emprunt obligataire convertible d'un montant de cent nonante-neuf mille neuf cent nonante-huit euros (199.998 � ) repr�sent� par sept cent trente-huit (738) obligations d'une valeur nominale de deux cent septante et un euros (271 � ) chacune. �

VI- NOMINATIONS

L'assembl�e constate que le Conseil d'administration est actuellement compos� de quatre administrateurs :

- Monsieur BOULLE Fr�d�ric, domicili� � 4052 Beaufays, Place de la Bouxhe, 10/B1.

- Monsieur BOULLE Philippe, domicili� � Itzig (Grand-Duch� de Luxembourg), rue Jean-Pierre Lanter, 6.

- Monsieur BRONNE Didier, domicili� � 4000 Li�ge, rue Courtois, 30.

- Monsieur FOIDART Marc, domicili� � 4130 Esneux, rue de la Roche aux Faucons, 78.

Elle d�cide de ne pas proc�der � d'autres nominations.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus nomm�s, r�unis en Conseil d'administration et statuant � l'unanimit�

d�signent comme pr�sident du Conseil Monsieur BRONNE Didier.

Conform�ment aux statuts, le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion

journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � Monsieur Fr�d�ric

BOULLE et � Monsieur Philippe BOULLE pour la dur�e de leurs fonctions d'administrateur, avec pouvoir d'agir

s�par�ment.

Ils porteront le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Leur mandat sera exerc� gratuitement.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition de l'assembl�e comportant l'attestation de la banque, le rapport de l'expert comptable, trois

procurations, le mod�le de calcul de tableau d'amortissement, le rapport sp�cial du conseil d'administration.

- la coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 26.11.2010, DPT 09.12.2010 10627-0342-014
04/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 11.01.2010, DPT 26.01.2010 10024-0326-015
27/11/2009 : LG207748
27/05/2009 : LG207748
20/02/2009 : LG207748
07/02/2008 : LG207748
10/01/2007 : LG207748
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 18.06.2015 15188-0307-018
09/11/2005 : LG207748
07/07/2005 : LG207748
07/07/2004 : LG207748
23/07/2003 : LG207748
03/08/2002 : LG207748
06/12/2000 : LGA021337

Coordonnées
CRAFT ENGINEERING

Adresse
RUE DE L'INFORMATIQUE 24 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées CRAFT ENGINEERING

Coordonnées
CRAFT ENGINEERING