24/01/2014
ÿþR d
M c
b
* 1 9 0 2 7 5
M o d 2 , 5
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l r i i n t e s l c : g i b a i d e r K a n z i e l
d e s [ ? u i o e l s g e r i c t i t s E U P E N
1 5 - 0 1 - 2 0 1 1 / 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 9 7 9 . 0 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C R E D I T & P L A C E M E N T " , e n a b r é g é " C & P "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( B u t g e n b a c h ) , r u e d e M a l m e d y n ° 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é c i s i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " H E C K - V E R S I C H E R U N G E N "
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C R E D I T & P L A C E M E N T » , e n a b r é g é « C & P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h , r u e d e M a l m e d y n ° 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 9 7 9 . 0 4 8 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 4 1 , c a s e 1 2 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
L ' a s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e :
- c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 4 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r a p p o r t v i s é à l ' a r t i c l e =
6 9 4 a l i n é a 1 d u d i t C o d e n ' e s t p a s r e q u i s ; - C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 § l e r , a l i n é a 6 d u C o d e p r é c i t é , l e r a p p o r t p r é v u p a r l ' a r t i c l e :
6 9 5 § l e r a l i n é a 6 n ' e s t p a s r e q u i s ;
- c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 7 § 2 , a l i n é a 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r a p p o r t v i s é à , l ' a r t i c l e 6 9 7 § 2 a l i n é a 5 d u d i t C o d e n ' e s t p a s r e q u i s .
E n s u i t e , l ' a s s o c i é e u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° p r o j e t d e f u s i o n
L ' a s s o c i é e u n i q u e a d é p o s é s u r l e b u r e a u l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s ,
a b s o r b e « C R E D I T & P L A C E M E N T » e t a b s o r b a n t e « H E C K - V E R S I C H E R U N G E N » e n d a t e d u v i n g t e t u n m a i
d e u x M i l l e t r e i z e .
2 ° D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c i d é l a f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é « C R E D I T & P L A C E M E N T » p a r v o i e d e s t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s ' c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E t a n t p r é c i s é q u e :
1 ° l e s t r a n s f e r t s s e f o r t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n ; d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ; l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s ' d a n s l e c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a d a t e p r é c i t é e ;
2 ° d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , [ e s o p é r a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à d a t e d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e à z é r o h e u r e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p p o r t a n t a u x a p p o r t s ;
3 ° l e s t r a n s f e r t s s e f o n t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n d e q u a r a n t e ( 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e .
L e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s e t p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t e t a u r o n t j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e s o c i é t é à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c i d é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a f u s i o n p a r l ' a u t r e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n , s o i t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
3 ° A u t r e s _ d i s p o s i t i o n s . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s o c i é e u n i q u e a c o n s t a t é c o n f o r m é m e n t à ;
- l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c a r a c t è r e i d o i n e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e t ' o r - g a v e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « C R E D I T & P L A C E M E N T » e t a b s o r b a n t e « H E C K V E R S I C H E R U N G E N » .
4 ° D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L ' a s s o c i é e u n i q u e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c o m p r e n d l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t d e c a p i t a u x p r o p r e s s u i v a n t e s , s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
A . D e s c r i p t i o n g é n é r a l e
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ;
L ' a f f e c t a t i o n c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
A c t i f
1 1 1 - I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 7 2 . 6 6 6 , 8 7 ¬
V I I - C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 1 5 2 . 9 7 7 , 6 1 ¬
I X - V a l e u r s d i s p o n i b l e s 1 . 9 6 4 , 0 8 ¬
X - C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n d e l ' a c t i f 1 6 . 0 8 0 , 9 0 ¬
T o t a l a c t i f 2 4 3 . 6 8 9 , 4 6 ¬
P a s s i f :
I X A - D e t t e s f i n a n c i è r e s 2 . 5 5 3 , 9 9 ¬
I X C - D e t t e s c o m m e r c i a l e s 2 2 . 6 9 5 , 6 0 ¬
I X E - D e t t e s f i s c a l e s , s a l a r i a l e s e t s o c i a l e s 2 3 . 4 4 4 , 4 3 ¬
I X F - A u t r e s 9 7 . 5 4 1 , 3 1 ¬
T o t a l a c t i f 1 4 6 . 2 3 5 , 3 3 ¬
V a l e u r n e t t e d e l a c e s s i o n : n o n a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e E u r o t r e i z e C e n t ( 9 7 . 4 5 4 , 1 3 ¬ ) ,
B . D e p u i s l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é n ' a p a s e n r e g i s t r é d e m o d i f i c a t i o n s s e n s i b l e s .
C . C e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é v e n t u e l s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e é t k n o w - h o w s e r a p p o r t a n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
5 ° D i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s o c i é e u n i q u e a c o n s t a t é q u e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l ' a p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 8 2 e t 6 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s :
1 ° l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e l l e - c i c e s s a n t d ' e x i s t e r ( s a u f
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 2 , a l i n é a l e r , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
2 ° l ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e v i e n t a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
3 ° l e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é
a b s o r b é e à l a d a t e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
6 ° D é c h a r g e
L ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c i d é q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s p o s t é r i e u r e m e n t à l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
7 ° P o u v o i r s
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t c o n f é r é s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c h a c u n a v e n p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a i n s i q u ' à M o n s i e u r H E C K P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h , Z u r H u t t e n ° 3 9 , q u i a a c c e p t é e t p l u s s p é c i a l e m e n t c e u x :
a ) d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e ;
b ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n ;
c ) r e c e v o i r e t r e m e t t r e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à l ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t a s s u r e r , l e c a s é c h é a n t , l a m i s e à j o u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s f r a i s d e c e s o p é r a t i o n s é t a n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
V o l e t B - S u i t e
d ) d a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r a i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 30.08.2013 13574-0235-012
12/06/2013
ÿþM M 2 . 1
u t e f i J A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a m l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g ' s c i e r f i - p , , f s t t ~ t ~ n Y e ' r o f f e n t l i c h e n i s t
' a n d e l s e 1 e r i c h t s E U P E N
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 9 0 . 9 7 9 . 0 4 8
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : C R E D I T & P L A C E M E N T
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , M a l m e d y e r S t r a s s e 2
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : V e r s c h m e l z u n g s p r o j e k t
V e r s c h m e l z u n g d u r c h A b s o r b i e r u n g ( A r t . 6 9 3 G B H )
H E C K - V E R S I C H E R U N G E N
A k t i e n g e s e l l s c h a f t
A b s o r b i e r e n d e G e s e l l s c h a f t
H o f s t r a í 3 e 2
4 7 5 0 B ü t g e n b a c h
U n t e r n e h m e n s n u m m e r : 0 4 2 7 . 8 2 0 . 6 7 6
C R E D I T & P L A C E M E N T
P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g
A b s o r b i e r t e G e s e l l s c h a f t
M a l m e d y e r S t r a s s e 2
4 7 5 0 B ü t g e n b a c h
U n t e r n e h m e n s n u m m e r : 0 8 9 0 . 9 7 9 . 0 4 8
G e g e n s t a n d d i e s e s V e r s c h m e l z u n g s p r o j e k t s i s t g e m a f 3 A r t i k e l 6 9 3 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r H a n d e i s g e s e i l s c h a f t e n ( G B H ) d i e d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r e n d e n O r g a n e v o r g e n a n n t e r G e s e l l s c h a f t e n v o r g e s c h l a g e n e F u s i o n d u r c h A b s o r b i e r u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g C R E D I T & P L A C E M E N T " d u r c h d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t H E C K - V E R S I C H E R U N G E N " . D a s g e s e t z l i c h d e f i n i e r t e ' F u s i o n s v e r f a h r e n s i e h t v o r , d a s s d i e a b s o r b i e r t e G e s e l l s c h a f t h i e r d u r c h a u f g e l ô s t , a b e r n i c h t l i q u i d i e r t w i r d . B e i d e r g e m A r t . 6 7 1 G B H v o r z u n e h m e n d e n V e r s c h m e l z u n g g e h t d a s V e r m o g e n d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t
i n d i e a b s o r b i e r e n d e G e s e l l s c h a f t ü b e r . D a s v o r l i e g e n d e V e r s c h m e l z u n g s p r o j e k t w i r d d e n
H a u p t v e r s a m m l u n g e n d e r v e r s c h m e l z e n d e n G e s e l l s c h a f t e n z u r B e s c h l u s s f a s s u n g v o r g e l e g t u n d e r s e t z t e i n a m 3 0 . J u n i 2 0 1 1 b e i d e r K a n z l e i d e s H a n d e l s g e r i c h t s i n E u p e n h i n t e r l e g t e s e r s t e s V e r s c h m e l z u n g s p r o j e k t , d a s s o m i t h i n f à l l i g i s t .
1 . I d e n t i f i z i e r u n g d e r G e s e l l s c h a f t e n
H E C K - V E R S I C H E R U N G E N A . G .
D i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t H E C K - V E R S I C H E R U N G E N " h a t i h r e n G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , H o f s t r a s s e 2 , m i t d e r U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 4 2 7 . 8 2 0 . 6 7 6 .
L a u t S a t z u n g e n h a t d i e G e s e l l s c h a f t f o l g e n d e n G e g e n s t a n d :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i .
I n t e r m é d i a i r e e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t e n s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s ( a g e n t ) .
B i t t e e u t d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m á c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u f d e r R ü c k s e i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t ê t r e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s . "
C R E D I T & P L A C E M E N T P . g . m . b . H .
D i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g C R E D I T & P L A C E M E N T " h a t i h r e n G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 5 0 B ü t g e n b e c h , M a l m e d y e r S t r a s s e 2 , m i t d e r U n t e m e h m e n s n u m m e r 0 8 9 0 . 9 7 9 . 0 4 8 .
G e m 2 l 3 S a t z u n g e n h a t d i e G e s e l l s c h a f t f o l g e n d e n G e g e n s t a n d :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i .
I n t e r m é d i a i r e e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t e n s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s ( a g e n t ) .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t ê t r e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s . "
2 . W i r t s c h e f t l i c h e B e g r ü n d u n g d e r V e r s c h m e l z u n g
D i e V e r s c h m e l z u n g w i r d d a d u r c h b e g r ü n d e t , d a s s s i c h d u r c h d i e V e r s c h m e l z u n g b e d e u t e n d e S y n e r g i e e f f e k t e i m K o s t e n b e r e i c h e r g e b e n u n d d i e V e r w a l t u n g s s t r u k t u r v e r e i n f a c h t w i r d , h a u p t s â c h l i c h d a b e i d e G e s e l l s c h a f t e n V e r s i c h e r u n g s - u n d B a n k g e s c h â f t a u s ü b e n i n d e n s e l b e n z u s a m m e n h à n g e n d e n I m m o b i l i e n , d e r e n V e r w a l t u n g d u r c h d i e F u s i o n v e r e i n f a c h t w i r d .
3 . V e r m b g e n s f a g e d e r b e t r o f f e n e n G e s e l f s c h a f t e n
E s w i r d v o r g e s e h e n d i e V e r s c h m e l z u n g a u s g e h e n d v o n d e n J a h r e s a b s c h l ü s s e n b e i d e r G e s e f l s c h a f t e n z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 v o r z u n e h m e n .
H E C K - V E R S 1 C H E R U N G E N A G
D i e E i g e n m i t t e l d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t H E C K - V E R S I C H E R U N G E N " g l i e d e m s i c h g e m d e m
J a h r e s a b s c h l u s s z u m 3 1 , 1 2 . 2 0 1 2 f o l g e n d e r m a l 3 e n a u f :
E i n g e z a h l t e s K a p i t a l 6 2 . 0 0 0 , 0 0
R ü c k l a g e n 6 . 2 0 0 , 0 0
E r g e b n i s v o r t r a g 2 8 . 8 5 7 , 4 4
E i g e n m i t t e l 9 7 , 0 5 7 , 4 4 ¬
D a s g e z e i c h n e t e K a p i t a l b e l à u f t s i c h a u f 6 2 . 0 0 0 ¬ u n d i s t v o l l s t à n d i g f r e i g e m a c h t . E s w i r d d a r g e s t e l l t d u r c h 2 0 0 A k t i e n A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s , m i t e i n e m B u c h w e r t a m 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 v o n j e 4 8 5 , 2 9 E .
% k
E i g e n t u m s v e r h a r t n i s :
S . A . H E C K F I N A N C E C O N S U L T 9 9
H e r r P h i l i p p e H E C K 7 9
H e r r M a r c H E C K 1
H e r r M a r c F R A N Z E N 1
H e r r A l a i n H E C K 1 0
F r a u S t é p h a n i e H E C K 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G E S A M T 2 0 0 A k t i e n
C R E D I T & P L A C E M E N T P G M B H
D i e E i g e n m i t t e l d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r n k t e r H a f t u n g C R E D I T & P L A C E M E N T ' g l i e d e r n s i c h g e m í 3 f 3 J a h r e s a b s c h l u s s z u m 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 f o l g e n d e r m a l l e n a u f :
E i n g e z a h l t e s K a p i t a l 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬
R ü c k l a g e n 2 . 0 0 0 , 0 0
E r g e b n i s v o r t r a g 8 9 . 2 5 4 , 1 3
E i g e n m i t t e l 9 7 . 4 5 4 , 1 3 ¬
D a s g e z e i c h n e t e K a p i t a l b e l â u f t s i c h a u f 2 0 . 0 0 0 ¬ u n d i s t e i n g e z a h l t i n H b h e v o n 6 . 2 0 0 E . E s w i r d d a r g e s t e l i t d u r c h 2 0 0 A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s , m i t e i n e m B u c h w e r t a m 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 v o n j e 4 8 7 , 2 7 E .
E i g e n t u m s v e r h ü l t n i s :
H E C K F I N A N C E C O N S U L T S . A . 2 0 0
G E S A M T 2 0 0 A n t e i l e
4 , U m t a u s c h v e r h 5 l t n i s , V e r g ü t u n g
U m t a u s c h v e r h â I t n i s
D i e E r m i t t i u n g d e s U m t a u s c h v e r h â l t n i s s e s d e r b e s t e h e n d e n A n t e i l e d e r a b s o r b i e r t e n C R E D I T & P L A C E M E N T ' P G M B H g e g e n a u s z u g e b e n d e A k t i e n d e r a b s o r b i e r e n d e n A k t i e n g e s e l l s c h a f t H E C K - V E R S I C H E R U N G E N " , h a t a u f g r u n d d e r w i r t s c h a f t l i c h e n B e w e r t u n g d e r v e r s c h m e l z e n d e n G e s e l l s c h a f t e n z u e r f o l g e n .
B e r ü c k s i c h t i g t w u r d e f ü r b e i d e G e s e l i s c h a f t e n e i n e K o m b i n a t i o n z w i s c h e n E r t r a g s w e r t - u n d
B u c h w e r t m e t h o d e , w o b e i d e m B u c h w e r t z u m 3 1 , 1 2 , 2 0 1 2 e i n G o o d w i l l f ü r d e n W e r t d e s j e w e i l i g e n B a n k e n - , b z w . V e r s i c h e r u n g s p o r t e f e u i r l e s h i n z u g e r e c h n e t w u r d e .
A u s d e r A n w e n d u n g d i e s e r M e t h o d e e r g e b e n s i c h f o l g e n d e W e r t e :
H E C K - V E R S I C H E R U N G E N A G C R E D I T & P L A C E M E N T P G M B H
E i g e n m i f t e l ( = N e t t o a k t i v a ) z u m 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 9 7 . 0 5 7 , 4 4 9 7 . 4 5 4 , 1 3 ¬
G o o d w i l l 1 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0
2 . 0 4 7 . 0 5 7 , 4 4 4 1 7 . 4 5 4 , 1 3
W e r t s c h 5 t z u n g , a u f g e r u n d e t 2 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0
A n z a h l d e r a u s g e g e b e n e n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e 2 0 0 2 0 0
W e r t j e A n t e i l 1 0 . 5 0 0 , 0 0 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬
U m t a u s c h v e r h ü l t n i s :
A u s r e c h n u n g 1 0 . 5 0 0 : 2 . 1 0 0 = 5
N e u z u s c h a f f e n d e A n t e i l e : 2 0 0 : 5 = 4 0
D e m n a c h w a r e n b e i d e r V e r s c h m e l z u n g j e w e i l s f ü n f A n t e i l e d e r P G m b H C R E D I T & P L A C E M E N T e i n z u t a u s c h e n g e g e n e i n e A k t i e d e r H E C K - V E R S I C H E R U N G E N A . G .
D i e V e r s c h m e l z u n g w i r d l e d i g l i c h d u r c h d i e Z u t e i l u n g v o n A k t i e n d u r c h g e f ü h r t , o h n e A u s z a h l u n g v o n G e l d m i t t e l n .
V e r g ü t u n g b e l d e r A b s o r b i e r u n g
A l s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e f u s i o n i e r t e n W e r t e , w e r d e n b e i d e r A b s o r b i e r u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r e k t e r H a f t u n g C R E D I T & P L A C E M E N T " g e m d e r v o r g e h e n d e r l a u t e r t e n B e r e c h n u n g , 4 0 n e u e A k t i e n g e s c h a f f e n ( 2 0 0 A k t i e n 1 5 = 4 0 ) . D i e s e A k t i e n w e r d e n z u g e t e i l t a n d e n E i n z e l g e s e l l s c h a f t e r d e r P G m b H C R E D I T & P L A C E M E N T , d . h . d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t H E C K F I N A N C E C O N S U L T S . A .
D i e 4 0 n e u z u s c h a f f e n d e n A k t i e n d e r A G , H e c k - V e r s i c h e r u n g e n " , w e r d e n d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t d i e s e r G e s e l l s c h a f t d e m v o r g e n a n n t e n E i n z e l g e s e l l s c h a f t e r d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t z u g e t e i l t , d u r c h E i n t r a g u n g i n d a s G e s e l l s c h a f t e r r e g i s t e r d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t .
K a p i t a l e n t w i c k l u n g
D u r c h d i e V e r s c h m e l z u n g s t e l l t s i c h d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l d e r a b s o r b i e r e n d e n G e s e l l s c h a f t n a c h A b s o r b i e r u n g f o i g e n d e r m a i l e n d a r
K a p i t a l 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬
K a p i t a l ü b e m a h m e v o n C R E D I T & P L A C E M E N T :
K a p i t a l a m 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ( c l a y o n 6 . 2 0 0 e i n g e z a h l t ) : 2 0 . 0 0 0 , 0 0
K a p i t a l n a c h F u s i o n 8 2 . 0 0 0 , 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
D a s g e z e i c h n e t e K a p i t a l w i r d s i c h a u f 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e l a u f e n , e i n g e z a h l t i n H ó h e v o n 6 8 . 2 0 0 E . D a s K a p i t a l w i r d d a n n d a r g e s t e l i t d u r c h 2 4 0 A n t e i l e g l e i c h e n R e c h t s , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t s , m i t e i n e e t P a r i w e r t v o n j e 3 4 2 ¬ ,
5 . D u r c h f ü h r u n g d e r V e r s c h m e l z u n g d u r c h A b s o r b i e r u n g
W i e i n d i e s e m V e r s c h m e l z u n g s e n t w u r f a u s f ü h r l i c h d a r g e s t e l i t , w i r d d i e V e r s c h m e l z u n g a u f G r u n d l a g e d e s j e w e i l i g e n J a h r e s a b s c h l u s s e s s o w i e d e m d a r a u s a b g e l e i t e t e n B e w e r t u n g s v e r f a h r e n d e r b e t r o f f e n e n G e s e i l s c h a f t e n z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 d u r c h g e f ü h r t .
S í 3 m t l i c h e s e i t d e m 1 . J a n u a r 2 0 1 3 d u r c h d i e b e i d e n v e r s c h m e l z e n d e n G e s e i l s c h a f t e n d u r c h g e f ü h r t e n V o r g ü n g e g e h e n b u c h h a l t e r i s c h a u s s c h l i e f 3 l i c h z u G e w i n n u n d V e r l u s t d e r a b s o r b i e r e n d e n G e s e l l s c h a f t .
G e m a l 3 d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n ü b e m i m m t d i e a b s o r b i e r e n d e G e s e l l s c h a f t m i t W i r k u n g v o m 1 . J a n u a r 2 0 1 3 b u c h h a l t e r i s c h o h n e A u s n a h m e d a s V e r m o g e n s o w i e s ü m t l i c h e V e r b i n d l i c h k e i t e n , R e c h t e u n d V e r p f l i c h t u n g e n d e r b e i d e n v e r s c h m e l z e n d e n G e s e l l s c h a f t e n . .
D i e V e r s c h m e l z u n g e r f o l g t g e m a i & d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n b e z ü g l i c h d e r b u c h h a l t e r i s c h e n K o n t i n u i t d t e i n e r s e i t s s o w i e d e r s t e u e r l i c h e n N e u t r a l i t a t a n d e r e r s e i t s .
D i e Z u t e i l u n g d e r A k t i e n d e r A G H E C K - V E R S I C H E R U N G E N " a n d e n E i n z e l g e s e l l s c h a f t e r d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t e r f o l g t d u r c h E i n t r a g u n g i n d a s G e s e i l s c h a f t e r r e g i s t e r d e r A G H E C K - V E R S I C H E R U N G E N " . W i e i n d i e s e m E n t w u r f g e r e c h t f e r t i g t , w e r d e n d e m E i n z e l g e s e l l s c h a f t e r f ü r j e w e i l s f ü n f A n t e i l e d e r P . G . m . b . H . C R E D I T & P L A C E M E N T " e i n e A k t i e d e r A G H E C K - V E R S I C H E R U N G E N " z u g e t e i l t .
D i e s e A n t e i l e b e r e c h t i g e n z u r T e i l n a h m e a n d e n G e w i n n e n d e r A G H E C K - V E R S I C H E R U N G E N " a b d e m 1 , J a n u a r 2 0 1 3
D i e V e r w a l t u n g s r ü t e u n d G e s c h a f t s f ü h r e r d e r z u v e r s c h m e l z e n d e n G e s e l i s c h a f t e n w e r d e n i m R a h m e n d i e s e r F u s i o n d u r c h k e i n e r l e i S o n d e r v o r t e i l e b e g ü n s t i g t . A u s d r ü c k l i c h f e s t g e s t e l l t w i r d , d a n s e b e n f a l l s s a m t l i c h e R e c h t e d e s G e s e l l s c h a f t e r s d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t g e w a h r t w e r d e n , w o b e l a l l e r d i n g s k e i n e S o n d e r r e c h t e b e s t e h e n a u f w e l c h e g e m A r t i k e l 6 9 3 G B H z u v e r w e i s e n w a r e . D i e g e s c h ü t z t e V e r g ü t u n g d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n f ü r i h r e g e s e t z l i c h v o r g e s e h e n e n D i e n s t i e i s t u n g e n i m R a h m e n d i e s e r V e r s c h m e l z u n g b e l a u f e n s i c h i n s g e s a m t a u f a n n a h e r n d 2 . 0 0 0 E .
E u p e n , d e n 2 1 , M a i 2 0 1 3
H e c k F i n a n c e C o n s u l t S A
G e s c h a f t s f ü h r e r
v e r t r e t e n d u r c h P h i l i p p e H e c k
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e l l s t 3 a n g e b e n ° A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m á c h f i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ù b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
09/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 29.09.2012 12603-0170-011
12/07/2011
ÿþ 0 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M " G 2 . 1
R é s e n e é
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
" i u o s s ~ a "
H i n t e r l e g t b e i + i a r K a r . z i e i
d e s H a n d e ' ~ r " ^ h t s E U P E N
3 0 - 0 6 - 2 0 1 1
i A / G f e e f f e
i d e r G r e f f i e r
N d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 9 0 9 7 9 0 4 8
C r é d i t & P l a c e m e n t
S p r l
Z u m W a l k e r s t a l 3 6 , 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h
D é c h a r g e d e s a s s o c i é s f o n d a t e u r s e t s o r t a n t s , D é m i s s i o n e t d é c h a r g e s d u g é r a n t s o r t a n t , N o m i n a t i o n d e t r o i s n o u v e a u x g é r a n t s , T r a n s f e r t d u s i è g e - - s o c i a l
1 . S u i t e à l a v e n t e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r B e m d H u g o e t M o n s i e u r M a r c F r a n z e n à l a s o c i é t é H e c k F i n a n c e C o n s u l t S A , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o t a l e d é c h a r g e a u s a s s o c i é s f o n d a t e u r s c i t é s d - a v a n t p o u r t o u s l e u r s a c t e s q u ' i l s o n t p o s é p o u r e t e n n o m d e l a s o c i é t é " C r é d i t & P l a c e m e n t S p r l " e t é g a l e m e n t d a n s l e u r f o n c t i o n d e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p u i s l a f o n d a t i o n à c e j o u r .
2 . S u i t e à l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s d o n t q u e s t i o n à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n M o n s i e u r M a r c F r a n z e n d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l u l d o n n e r t o t a l e d é c h a r g e p o i s s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é " C r é d i t & P l a c e m e n t S p r l " d e p u i s l a f o n d a t i o n à c e j o u r .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e t r o i s n o u v e a u x g é r a n t s :
- l a s o c i é t é H e c k F i n a n c e C o n s u l t S A q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r P h i l i p p e H e c k , n o u v e a u g é r a n t q u i a c c e p t e . I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s u i v a n t l e s s t a t u t s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
- M o n s i e u r G u i d o F i s c h e r , n o u v e a u g é r a n t , q u i a c c e p t e . I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s u i v a n t l e s s t a t u t s , a v e c l i m i t a t i o n d e s o m m e s à c i n q m i l l e e u r o s . 1 1 d i s p o s e r a d ' u n v é h i c u l e d e s o c i é t é e t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é s u i v a n t l e s r é s u l t a n t s d e l a s o c i é t é .
- M o n s i e u r M a r c F r a n z e n , n o u v e a u g é r a n t , q u i a c c e p t e . I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s u i v a n t l e s s t a t u t s a v e c l i m i t a t i o n d e s o m m e s à c i n q m i l l e e u r o s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t i l d i s p o s e r a d ' u n v é h i c u l e d e s o c i é t é .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : M a l m e d y e r S t r e s s e 2 , 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e o t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
12/07/2011
ÿþr - - - - - - - - . . N ' a d 2 . r
I a e l g i s a l º%e n - - M i a a i s F ; O l a t i
, r a r t : i e l l a l t e r n ~
. j é i A l ` E : A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z i e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n j e t
~ ~ ~ - - " ~ _
d e s
S i n t e r t e g t b e i d ^ r K p , : z l e a n d e ' : = . - ' s E U P E r ~ !
- ~ ,
~ ~ r ~ ~ R l 9 i f i ~ !
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 9 0 9 7 9 0 4 8
G i e s e t t l s c h a r n a - . ( v o l t a u s g e s c h r i e b e r r ) : K r e d i t & A n l a g e n
R e c h t s f o r m : P g m b H
S i t z : M a l m e d y e r S t r a s s e 2 , B - 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h
G e g e n s t a n d
d e r U r k a m d l e : R ü c k t r i t t u n d E n t l a s t u n g v o n H e r r n G u i d o F i s c h e r v o n s e i n e m A r r t a i s
G e s c h à f t s f ü h r e r z u m 3 1 1 0 5 / 2 0 1 1 . "
l i i i u h I I h 1 1 1 1 1 1 I I I l i f i h h I I I l i I I
* 1 1 1 0 5 5 7 3 +
d e r G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n f o l g e d e s V e r k a u f s d e r A n t e i l e v o n K r e d i t & A n l a g e P g m b H , v o n H e e n G u i d a F i s c h e r a n d i e H e c k F i n a n c e C o n s u l t S A a m 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 , b e s c h i i e a t d i e V e r s a m m i u n g e i n s t i m m i g d e n R ü c k t r l t t v o n H e r r n G u i d a F i s c h e r v o n s e i n e m A r n t a l s G e s c h e f t s t 0 h r e r , w e l c h e s e r a m 1 7 / 1 0 / 2 0 0 8 a n g s t r e t e n h a t , D i e V e r s a m m i u n g e r t e i l t e i h m e b e n f a l i s E n t l a s t u n g f ü r d i s s e s A m t .
u i t t e a u f d e r l e t z £ e n S e i t e d e s T e l l s d a n g e b e n : A r m e d e r f é o r d e r s e l e : N a i n u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e r i a z u e n n ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s u n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A r r t d e r F t f a e h s e è t e : N a m e u n d U n r e r s c h r i f t .
12/07/2011
ÿþM o a 2 . 1
l u - j h . ~ 3 r n i . n i
i . ~ . ~ i ~ ~ ~ A t a s f e r t i g u n g , d i e n a c h f f i n R e r l o g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n i a g e t ' o æ u r n B e l e l s s ç b e n . F b l i a t i . a e e v e r . t i f f e n t l i c h e n i s t
r n t e r t e g t b e i c + . " r K ~ , z i e i
3 0 - 0 e - 2 0 1 1
I A N I A I I I b l l l l l I I V I ~ I
* 1 1 1 0 5 5 ] 4 *
D e m S e l g t s c h e n S t a a t s b t a t t v o r b e h a t t e n
b
o A l
d e r G r e f f i e r
L t n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 9 0 . 9 7 9 . 0 4 8
; G e s e l i s c i t a t i s n a m e
( v o l E a u s g e s c h r i e b e n ) : C R E D I T & P i , . A C E I E E N T
R e c t i t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c d t e f t m i t b e s c t , r t r P ' t t e r r t e u r ! g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , M a t m e d y e r S t r e s s e 2 G e g e n s t a n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r U r k u n d e : V e r s c h m e i z u n g s p r o e k t
H i n t e r l e g u n g d e s V e r s c h m e l z u n g s p r o j e k t s d e r a b e r b i p r e n d e r A k t i e n g e s e ' l s c h f t " t ; e c k - V e r s i c e r u n g e n ( U n t e r n e t t m e n s n u m m e r 0 4 2 7 . 8 2 0 . 6 7 8 ) u n d d e r a b s _ - b i e r t e r P r ù + i a t g e s e l l s c h a f t m ` . t b e s c h r i n k t e r H a f t u n g " C R E D I T & P L A C E M E N T ' ( U n t e m e h m e n s n u m m e r 0 8 9 0 . 9 7 : 2 . . 0 4 8 ) .
M a r c F r a n z e n
G e s c h s f ü h r e r
B i l i © a u f d e r l e u t e " n S e i t e d e s ' T e l l s ¢ . a n g e b e n : A u f d e r V o , d e r s e i r e
A u f d e r R i i e k s . ' f s
: r i l H r r i e u n d E i g e n s c h a f t d e s I + e u + f r u r d e n t l e n N o t a r s a d e r d e r P e r : o n e r , d ï e d a z u e n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n
D e e n g s g é r x i t a e r x t r v e r t r e r e n
N a i r a M i d 1 i d ? 1 n 1 @ ' ' S C ! ! r j l i .
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.03.2011, DPT 16.06.2011 11179-0587-012
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 15.12.2010 10635-0323-012
07/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 30.09.2009 09798-0075-012