15/05/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I Y - \ A c i e i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R é s e r A u M o n i t e b e l g ( I I I I I I I I N t i j 1 5 1 1 1 1
I M . _
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 5 , 1 5 3 . 2 1 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C S D S o l u t i o n s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 0 V i s é , r u e d e R i c h e l l e 1 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E T D E L ' O B J E T S O C I A L
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r A n n W A L L A Y S , n o t a i r e a s s o c i é à L e u v e n , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n : « G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 8 M A A R T 2 0 1 4 b o e k 1 3 8 3 b l a d 7 2 v a k 1 5 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . » c e q u i s u i t :
« S ' E S T R É U N I E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C S D S o l u t i o n s » , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 0 0 V i s é , r u e d e R i c h e l l e 1 3 7 , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 9 5 , 1 5 3 . 2 1 6 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s L i è g e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n n W A L L A Y S à L o u v a i n l e 1 0 j a n v i e r 2 0 0 8 , t e n a n t l e s s t a t u t s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 f é v r i e r 2 0 0 8 s o u s n u m é r o 2 0 0 8 0 2 0 1 - 1 8 5 5 4 .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s p a r l a s u i t e ,
( - - )
D E L I B E R A T I O N R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u v e r s e m e n t d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s L e c t u r e d e s n o t u l e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n t e n a n t l a d é c i s i o n d e v e r s e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e s u r d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C . I . R , 1 9 9 2 ) ,
T o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e t t e d é c i s i o n e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e D e u x i è m e r é s o l u t i o n A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e C a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e r a m o y e n n a n t u n a p p o r t e n e s p è c e s d u m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t d ' a v o i r c o n n a i s s a n c e q u e l e s d i m i n u t i o n s d e c a p i t a l f u t u r e s s e r o n t i m p u t é e s e n p r e m i e r l i e u d e s c a p i t a u x a p p o r t é s s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . 1 . R . 1 9 9 2 .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i o n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e " e r v é ) V o l e t B - s u i t e
u - T r o i s i è m e r é s o l u t i o n I N S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
M o n i t e u r 1 , T o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n f i r m é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e c e l l e - c i . I l s d é c l a r e n t e n s u i t e t o u s s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
2 . L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
3 . E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é v e r s é s a u c o m p t e p a r t i c u l i e r n u m é r o B E 5 1 0 8 8 2 4 1 3 7 1 8 6 2 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f c e t t e s o m m e à s a d i s p o s i t i o n . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 e s t r e m i s e a u n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U
C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x
c e n t e u r o s ( ¬ 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s
A r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 2 6 , 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l ,
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l f u t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l .
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . 1 . R . 1 9 9 2 d o n t l ' a c t e a é t é p a s s é
d e v a n t l e n o t a i r e A n n W a l l a y s à L e u v e n l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e
c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - R A P P O R T D E S G É R A N T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s d u 1 9
m a r s 2 0 1 4 e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t
a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e
r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
S e p t i è m e r é s o l u t i o n M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E L ' A R T I C L E 3 D E S
S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
- c o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e , a u t o m a t i s a t i o n e t d o m o t i q u e ,
- g e s t i o n e t e x p l o i t a t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s e n p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e
. i . - V o l e t B - s u i t e
R i s e r t r e '
A u - M o n i t e u r
t i e r s ,
- a u d i t s d e s y s t è m e s e t r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s
- d é v e l o p p e m e n t e t e x p l o i t a t i o n d e l o g i c i e l s e t e n p a r t i c u l i e r d é v e l o p p e m e n t e t h é b e r g e m e n t d e
s i t e s i n t e r n e t ,
- a c h a t e t v e n t e d e m a t é r i e l e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ,
- o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , c o u r s e t f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x p l i c a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e c o m p r i s e d a n s s a s i g n i f i c a t i o n l a
p l u s é t e n d u e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a , d e f a ç o n q u e l c o n q u e , p a r t i c i p e r d a n s , c o o p é r e r a v e c o u i n t e r v e n i r e n d ' a u t r e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l ' a u t o r i t é e t l e c o n t r ô l e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u t o u t e s
a u t r e s f o n c t i o n s , s u r t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r a u x g é r a n t s e t / o u à s e s m a n d a t a i r e s t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s
à p o u r s u i v r e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u n o t a i r e à p o u r s u i v r e l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L E V É E D E L A S É A N C E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 m i n u t e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e A n n W A L L A Y S .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1