( e n e n t i e r ) : C S W E n g i n e e r i n g G r o u p
T n i n u N A L u v i e u t , e , _ D
t i n n s i o n ' d e V e r v i e r s
- G S E P , 2 0 n
L e ' a l e '
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R i e s s o n s a r t 1 0 9 à 4 8 7 7 O L N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e N o m i n a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 a a c t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e T h o m a s P A R T H O E N S e s t r e n o u v e l é à d a t e r d u l e r j u i n 2 0 1 3 . L e m a n d a t e s t
e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r E r i c S C H O F F E N 1 E L S s e t e r m i n a i t e n m a i 2 0 1 3 e t n ' a p a s é t é r e n o u v e l é .
2 - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r A n t o i n e P A R T H O E N S ( N N 9 4 . 1 2 , 1 6 . 4 4 1 . 7 0 ) e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u l e r j u i n 2 0 1 3 .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t t i l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
J u l i e P A R T H O E N S ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
e a f f i l B 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
}
I l i I J I I I J I l I J l i i I J l i f i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! l i i i ! 1 1 f ! l i J f
* i z i a i e n s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e t ' a c t e
0 8 9 3 . 8 1 0 . 5 5 7
C S W E n g i n e e r i n g G r o u p
S o c i é t é a n o n y m e
R i é s s o n s a r t 1 0 9 à 4 8 7 7 O L N E
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 : 1 e e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r M a r c P a r t h o e n s e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 e t d e l a n o m i n a t i o n à c e t t e f o n c t i o n d e M a d a m e J u l i e P a r t h o e n s à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 2 , r é s o l u t i o n a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e
2 r è " r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s M a r c P a r t h o e n s , T h o m a s P a r t h o e n s e t E r i c S c h o f f e n i e l s d e l e u r s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 . M e s s i e u r s T h o m a s P a r t h o e n s e t E r i c S c h o f f e n i e l s c o n s e r v e r o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t n o n r é m u n é r é s .
3 i ô f l 0 r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e J u l i e P a r t h o e n s , d o m i c i l i é e P l a c e
M a r i e T h é r è s e 1 r e z 3 à 4 6 5 0 H e r v e , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à p a r t i r d u 1 e f a v r i l 2 0 1 2 .
E l l e s e r a c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 2 .
M a r c P A R T H O E N S J u l i e P A R T H O E N S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o r t a n t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n t r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
1 H 1 1 U I i 5 m i u i i i i i
" 9 5 "
R é s
M o r b E
m
T R I B U N A L O E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
3 0 S E P , 2 0 1 1
t é l e f k f i e r
C e G ' r é ? i i è f d ë t é g u e ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 8 1 0 . 5 5 7 M o n i q u e C O U T E L I E R
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C S W E n g i n e e r i n g G r o u p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R i é s s o n s a r t 1 0 9 à 4 8 7 7 O L N E
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s t a t u t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1 :
1 è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e J u l i e P a r t h o e n s d e s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l a n o m i n a t i o n à c e t t e f o n c t i o n d e M o n s i e u r M a r c P a r t h o e n s , r é s o l u t i o n a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e
e n f l e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e J u l i e P a r t h o e n s d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r .
E l l e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e t d e l i m i t e r à d a t e r d e c e j o u r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s .
3 1 è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l a c e s s a t i o n d e s a c t i v i t é s d e M a d e m o i s e l l e J u l i e P a r t h o e n s e n t a n t q u ' a s s o c i é e a c t i v e d e p u i s l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , d a t e à l a q u e l l e a e u l i e u l a f e r m e t u r e d e l a b o u t i q u e d e v ê t e m e n t s q u ' e l l e e x p l o i t a i t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
D e p u i s c e t t e d a t e , a u c u n e r é m u n é r a t i o n d e d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e n e l u i e s t d ' a i l l e u r s p l u s a l l o u é e . M a d e m o i s e l l e J u l i e P a r t h o e n s e s t a c t u e l l e m e n t e n r e c h e r c h e d ' u n e m p l o i s a l a r i é .
M a r c P A R T H O E N S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : t o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s