24/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o D W O R 8 1 7 7 . 7
R E i
M c
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 3 7 8 . 5 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C U I S T A X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E A U G U S T E - D O N N A Y 9 9 - 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e s t a t u t d u G é r a n t d e n o n r é m u n é r é à r é m u n é r é
O R D R E D U J O U R
1 . P r é s e n t a t i o n d u r a p p o r t a n n u e l d u G é r a n t ;
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
3 . D é c h a r g e d e s a g e s t i o n a u G é r a n t ;
4 . D é l i b é r a t i o n c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e s t a t u t d u G é r a n t , q u i d e v i e n t G é r a n t r é m u n é r é a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 ;
5 . D é l i b é r a t i o n q u a n t à l a n o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
6 . D i v e r s
P R E S E N C E S :
V i r g i n i e N o u v e l l e
P h i l i p p e K a u f f m a n n
M a r c o C a l a n t
L a u r e n c e M a r i c h a l
P R O C U R A T I O N :
J o s e p h R o u s c h o p a d o n n é p r o c u r a t i o n à M a r c o C a l a n t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C u i s t a x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 e s e r t y é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A G O R D I N A I R E :
1 . L e g é r a n t p r é s e n t e l e r a p p o r t d ' a c t i v i t é d e C u i s t a x p o u r 2 0 1 2 :
2 . S u i t e à l a p r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 1 1 2 / 2 0 1 2 , t e l s q u ' é t a b l i s p a r [ e g é r a n t .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
4 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d u c h a n g e m e n t d e s t a t u t d u G é r a n t , q u i d e v i e n t G é r a n t r é m u n é r é a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
5 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d a n s [ e c o u r a n t d e l ' a n n é e 2 0 1 3 , a f i n d ' o b t e n i r u n r a p p o r t p o u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 3 .
6 . D i v e r s
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é [ e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , s i g n é p a r
V i r g i n i e N o u v e l l e P h i l i p p e K A U F F M A N N G é r a n t M a r c o C A L A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2012
ÿþ M o d 2 . 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
* i a i s s 3 t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 7 . 3 7 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C U I S T A X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e A u g u s t e - D o n n a y 9 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à V i s é l e d i x h u i t s e p t e m b r e s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 1 1 , f o l i o 7 1 , c a s e 1 4 , 4 r ô l e s s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i C . B O S C H , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 6 . 3 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 8 . 9 0 0 ¬ ) à v i n g t c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 5 . 2 0 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , e f f e c t u é p a r l a S A W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S .
L a s o m m e d e s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 6 . 3 0 0 ¬ ) a é t é v e r s é e e n u n c o m p t e n ° B E 9 8 0 6 8 8 9 5 7 6 2 8 9 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s , d o n t l ' a t t e s t a t i o n e n d a t e d u d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e d e m e u r e r a s o u s d o s s i e r .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , i l e s t c r é é e t a t t r i b u é à l a S A W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S v i n g t c i n q p a r t s ( 2 5 ) s o c i a l e s n o u v e l l e s .
P r é a l a b l e m e n t à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s c o m p a r a n t s s o u s 1 à 3 o n t d é c l a r é r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e , à d u e c o n c u r r e n c e .
L e s p a r t s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 5 . 2 0 0 C ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e s o r t e q u e :
- L e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n R é g i o n w a l l o n n e p a r d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s »
- L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é q u a l i f i é e t e l l e q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 6 t e r d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
a . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s p a r t s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
V o l e t B - s u i t e
A u c a s o ù l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m p o r t e r a i t d e s a p p o r t s e n n a t u r e , u n r a p p o r t e s t p r é a l a b l e m e n t é t a b l i s o i t p a r l e c o m m i s s a i r e , s o i t s ' i l n ' y e n a p a s , p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e m ê m e d a n s l e c a s o ù l a l o i n e l ' i m p o s e p a s . C e r a p p o r t e s t j o i n t à u n r a p p o r t s p é c i a l d a n s l e q u e l l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s e , d ' u n e p a r t l ' i n t é r ê t q u e r e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , e t d ' a u t r e p a r t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' é c a r t e é v e n t u e l l e m e n t d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t a n n e x é .
b . T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s 7 6 % t e l l e q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 6 t e r d e s p r é s e n t s s t a t u t s m o y e n n a n t t r a i t e m e n t é g a l d e s a s s o c i é s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 1 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a a p p o r t é e a i n s i q u e l e b u t d e c e t t e r é d u c t i o n .
- L ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 0 . A g r é m e n t d r o i t d e p r é e m p t i o n
1 0 . 1 L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t à t o u t t r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , q u e c e t r a n s f e r t s o i t v o l o n t a i r e o u f o r c é , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , e n t r e v i f o u p o u r c a u s e d e m o r t , q u ' i l p o r t e s u r l a p l e i n e p r o p r i é t é , l a n u e p r o p r i é t é o u l ' u s u f r u i t d u t i t r e .
1 0 . 2 L a c e s s i o n d u c o n t r ô l e d ' u n a s s o c i é d o n t l e s t i t r e s d e C U I S T A X r e p r é s e n t e n t p l u s d e l a m o i t i é d e s a c t i f s e s t a s s i m i l é e à u n t r a n s f e r t d e t i t r e s d e C U I S T A X .
1 0 . 3 T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r l e l e n d e m a i n d e l a d a t e f i g u r a n t s u r l e r é c é p i s s é p o s t a l .
1 0 . 4 E l l e s s o n t v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s à l e u r d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l o u à l a d e r n i è r e a d r e s s e i n d i q u é e a u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a S O C I E T E .
1 0 . 5 U n e c o p i e d u d o c u m e n t e t d e s a n n e x e s é v e n t u e l l e s e s t a d r e s s é e o b l i g a t o i r e m e n t à l a S O C I E T E . 1 0 . 6 S o n t l i b r e s l e s t r a n s f e r t s p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à s o n c o n j o i n t o u à s e s d e s c e n d a n t s e t p a r u n e s o c i é t é à u n e s o c i é t é q u ' e l l e c o n t r ô l e o u q u i l a c o n t r ô l e a u s e n s d u c o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u e p a r u n e s o c i é t é d é t e n u e m a j o r i t a i r e m e n t p a r u n p o u v o i r p u b l i c â u n e a u t r e s o c i é t é d é t e n u e m a j o r i t a i r e m e n t p a r c e p o u v o i r p u b l i c .
1 0 . 7 T o u s l e s a u t r e s t r a n s f e r t s s o n t s o u m i s à u n a g r é m e n t d e s a s s o c i é s e t à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c e u x - c i q u i s ' e x e r c e n t c o m m e s u i t :
1 0 . 8 L e c a n d i d a t c é d a n t n o t i f i e a u x a u t r e s a s s o c i é s s o n i n t e n t i o n d e t r a n s f é r e r d e s t i t r e s e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d e t i t r e s v i s é s , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e e t d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e t r a n s f e r t e s t à t i t r e o n é r e u x , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t o f f e r t p a r u n t i e r s d e b o n n e f o i .
1 0 . 9 S i l e t r a n s f e r t e s t à t i t r e g r a t u i t o u m o y e n n a n t u n e c o n t r e p a r t i e n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e , i l j o i n t à s a n o t i f i c a t i o n u n r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n d e s t i t r e s o u d e l a c o n t r e p a r t i e , s i g n é p a r u n r é v i s e u r o u u n e x p e r t c o m p t a b l e . I l a d r e s s e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s à l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s .
1 0 . 1 0 D a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n , l e s a u t r e s a s s o c i é e s d o i v e n t n o t i f i e r l e u r a g r é m e n t o u l e u r r e f u s d ' a g r é m e n t d e l a c e s s i o n n o t i f i é e . A d é f a u t d ' a g r é m e n t d o n n é p a r l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t 7 6 % a u m o i n s d u c a p i t a l , c o m p t e n o n t e n u d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e , l e s a u t r e s a s s o c i é s d i s p o s e r o n t d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n .
1 0 . 1 1 L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c h a q u e a s s o c i é s e d é t e r m i n e a u p r o r a t a d u n o m b r e d e s e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l p a r r a p p o r t à l ' e n s e m b l e d e c e l l e s é m i s e s p a r l a S O C I E T E , d é d u c t i o n f a i t e d e c e l l e s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e .
1 0 . 1 2 L e d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' e x e r c e s u i v a n t l a p r o c é d u r e s u i v a n t e
1 0 . 1 3 T o u t a s s o c i é q u i d é s i r e e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n l e n o t i f i e d a n s l e m o i s a u c é d a n t . 1 0 . 1 4 C e t t e n o t i f i c a t i o n c o n t i e n t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e m a x i m u m d e t i t r e s q u ' i l e n t e n d a c q u é r i r . 1 0 . 1 5 A l ' i s s u e d u d é l a i d ' u n m o i s , o u p r é a l a b l e m e n t l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s o n t r é p o n d u , l e c é d a n t n o t i f i e a u x a s s o c i é s c o n c e r n é s l e r é s u l t a t d e l a p r o c é d u r e .
1 0 . 1 6 S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a p o r t é s u r l e n o m b r e e x a c t d e t i t r e s o f f e r t s , l a c e s s i ô n a u x ' a s s o c i é s p r é e m p t e u r s e s t p a r f a i t e e t l e p r i x p a y a b l e d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
1 0 . 1 7 S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a p o r t é s u r u n p l u s g r a n d n o m b r e d e t i t r e s q u e l e s t i t r e s o f f e r t s , l e d r o i t d e c h a c u n d e s p r é e m p t e u r s s e r a r é d u i t a u p r o r a t a d e s a p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e a u c a p i t a l d e l a S O C I E T E p a r r a p p o r t a u x a u t r e s a s s o c i é s p r é e m p t e u r s . L e p r i x d e s t i t r e s e s t p a y a b l e d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d u r é s u l t a t d e l a p r o c é d u r e .
1 0 . 1 8 S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é s u r l a t o t a l i t é d e s t i t r e s o f f e r t s , l e s a s s o c i é s a y a n t
o p p o s é l e u r r e f u s à l ' a g r é m e n t ç e s s i o n n a i r e s e r o n t t e n u d e _ t r o u v e r - a ç h e t e u r a u x p r i x e t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
A u
i t i l f o t i i t r n i
b e l g e
f ~ 1
R é s e r v é
A u
b e l e '
\ , 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t - s u i t e
c o n d i t i o n s n o t i f i é s d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s e t à d é f a u t l e c é d a n t s e r a l i b r e d e c é d e r , d a n s u n d é l a i d e t r o i s m o i s , l a t o t a l i t é d e s d i t s t i t r e s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , a u p r i x e t a u x c o n d i t i o n s q u i a v a i e n t é t é n o t i f i é e s .
1 0 . 1 9 E n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , l e s n o t i f i c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e s a y a n t s - d r o i t , l a p r o c é d u r e d e v a n t ê t r e i n i t i é e d a n s l e s t r o i s m o i s d u d é c è s . »
- I l e s t i n s é r é u n a r t i c l e 1 0 b i s d o n t l e t e x t e s e r a l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 0 b i s . D r o i t d e s u i t e
1 0 b i s . 1 D a n s l ' h y p o t h è s e o ù e n u n e o u p l u s i e u r s o p é r a t i o n s u n e p e r s o n n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ( a u t r e s q u e I e s a s s o c i é s s i g n a t a i r e s d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n ) v i e n d r a i e n t à a c q u é r i r l e c o n t r ô l e d e l a S O C I E T E a u s e n s d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l s s e r o n t t e n u s d e l e n o t i f i e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x a u t r e s a s s o c i é s a v e c c o p i e a u x g é r a n t s d e l a S O C I E T E , a c c o m p a g n é e d e s é l é m e n t s j u s t i f i c a t i f s d u p r i x , d a n s l e s c i n q j o u r s o u v r a b l e s d e l ' a c q u i s i t i o n d u c o n t r ô l e e t d e f a i r e o f f r e d ' a c q u é r i r l e s p a r t s d e s a s s o c i é s q u i e n f e r o n t l a d e m a n d e a u p r i x l e p l u s é l e v é p a y é p a r c e t a c q u é r e u r d u c o n t r ô l e p o u r a c q u é r i r d e s p a r t s d e l a S O C I E T E a u c o u r s d e s d e u x a n n é e s c a l e n d r i e r p r é c é d a n t j u s q u e e t y c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n d u c o n t r ô l e .
1 0 b i s . 2 L ' a c q u i s i t i o n d e s p a r t s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a r t i c l e n e d o n n e p a s l i e u à e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
1 0 b i s . 3 L e s a s s o c i é s a u r o n t u n d é l a i d ' u n m o i s p o u r a c c e p t e r o u r e f u s e r l ' o f f r e e n l e n o t i f i a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l ' a c q u é r e u r d u c o n t r ô l e .
1 0 b i s . 4 L e p a i e m e n t d u p r i x d e s p a r t s d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e m o i s s u i v a n t l ' é c h é a n c e d e c e t t e p é r i o d e d e d e u x m o i s . »
- L ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à d e u x g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s 7 6 % t e l l e q u e p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d e l a S O C I E T E s e r o n t p r i s e s p a r l e s d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e n c o l l è g e d e g e s t i o n . L e c o l l è g e d e g e s t i o n s e r é u n i r a a u m i n i m u m 6 f o i s p a r a n e t s e s r é u n i o n s f e r o n t l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l .
U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , p e u t ê t r e a t t r i b u é e a u ( x ) g é r a n t ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s 7 6 % p r é v u e p a r l ' a r t i c l e l 6 t e r d e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
- L e d e u x i è m e e t l e t r o i s i è m e a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a g é r a n c e p o u r r a c o n f é r e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . »
- L ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s s e r a c o n f i é à u n C o m m i s s a i r e c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s a s s o c i é s , p a r m i I e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , m ê m e s i c e c o n t r ô l e n ' e s t p a s i m p o s é p a r l a l o i .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t a l o r s f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r n o m i n a t i o n . L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . »
- I l e s t a j o u t é u n a l i n é a à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , s e p r é s e n t a n t c o m m e s u i t :
« L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . » - L e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 5 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l ' a d r e s s e é l e c t r o n i q u e à l a q u e l l e p e u v e n t ê t r e p o s é e s , p r é a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e , I e s q u e s t i o n s p o s é e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s o u a u c o m m i s s a i r e r e l a t i v e s à l e u r ( s ) r a p p o r t ( s ) o u a u x p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , e n v o y é e s q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . »
- L e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e l 6 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d é c i s i o n s l e c a s é c h é a n t d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . »
- I l e s t i n s é r é d a n s l e c o r p s d u t e x t e u n a r t i c l e 1 6 b i s e t u n a r t i c l e 1 6 t e r c o m m e s u i t :
« A r t i c l e l ó b i s . P r o r o g a t i o n d e l ' A s s e m b l é e
L e c o l l è g e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e . D a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t s p é c i a l e s , c e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e _ g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . D a n s l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
. ~ R é s e r v é
4 ' A u
b e l g e
a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s , c e t t e d é c i s i o n a n n u l e t o u t e s d é c i s i o n s p r i s e s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e v o t e p o s i t i f u n a n i m e d e s a s s o c i é s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s t i e r s q u i a u r a i e n t p r i s u n e n g a g e m e n t à l ' o c c a s i o n d e c e s d é c i s i o n s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e l 6 t e r M a j o r i t é q u a l i f i é e
S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s e r o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t n e s e r o n t a d m i s e s q u e s i e l l e s r é u n i s s e n t a u m o i n s 7 6 % d e s v o i x d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
L T o u t e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , e n c e c o m p r i s u n e a u g m e n t a t i o n o u u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
2 . t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x p a r t s , o u d e c r é a t i o n d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l ;
3 . l a f i x a t i o n d e s r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t a s s o c i é s ;
4 . l ' a u g m e n t a t i o n d e s r é m u n é r a t i o n s d e s c a d r e s d i r i g e a n t s a u - d e l à d ' u n e i n d e x a t i o n n o r m a l e ;
5 . l a d é s i g n a t i o n d e l a o u d e s p e r s o n n e s c h a r g é e ( s ) d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S O C I E T E , d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a i n s i q u e d e t o u s r e p r é s e n t a n t s à l ' é t r a n g e r
6 . T o u t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s o u t a n t i è m e s . »
- L e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é q u a l i f ï é e d e s 7 6 %
t e l l e q u e p r é v u e p a r l ' a r t i c l e I 6 t e r d e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
- L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t g é r a n t d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e s t t e n u d ' é l i r e d o m i c i l e e n
B e l g i q u e . A d é f a u t , i l s e r a c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l . »
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é e n s u i t e d e s
p r é s e n t e s s ' é l è v e n t à l a s o m m e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 ¬ ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e .
11/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 31.08.2012 12557-0081-009
07/05/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( A M o n t b e l
* F I
I 1 I * 1 i 2 u 8 I I I 4 8 i 3 i 0 i * i d i i
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I e 2 i l A V R , 2 0 1 2
p o u r l e ~ r e r
G r e f f e '
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 7 . 3 7 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : L E S F I L M S D U G R O G N O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e R e i n e A s t r i d 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e d i x a v r i l d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à V i s é l e d i x s e p t a v r i l s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 1 1 , f o l i o 2 0 , c a s e 0 4 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i C . B O S C H , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é l a q u e l l e a u r a d é s o r m a i s l a d é n o m i n a t i o n : « C U I S T A X » .
E n c o n s é q u e n c e l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : « C U I S T A X . » » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e A u g u s t e D o n n a y 9 9 e t d e s u p p r i m e r l ' a l i n é a 2 d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s o n t s u p p r i m é s e t
r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e A u g u s t e D o n n a y 9 9 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m u n i c a t i o n , m a r k e t i n g , a c c o m p a g n e m e n t , p r o m o t i o n d e t o u t y p _ e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
,
R é s e r v é A u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d ' a c t i v i t é a r t i s t i q u e e t p l u s g l o b a l e m e n t c u l t u r e l l e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e r é a l i s a t i o n , d i s t r i b u t i o n , e x p l o i t a t i o n , v e n t e , i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , l o c a t i o n , p r ê t d e t o u t e s o e u v r e s a r t i s t i q u e s , l i v r e s o u a u d i o v i s u e l l e s q u e l q u e s o i t l e s u p p o r t d e d i f f u s i o n ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e x é c u t i o n , l a d i f f u s i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p a r q u e l q u e m o y e n q u e c e s o i t e t n o t a m m e n t p a r l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l ' é d i t i o n , l a r e p r o d u c t i o n g r a p h i q u e , m u s i c o - m é c a n i q u e , p h o t o g r a p h i q u e , s o n o r e e t v i s u e l l e , c i n é m a t o g r a p h i q u e , p a r t o u s p r o c é d é s c o n n u s ( p a p i e r , d i s q u e , f i l m , b a n d e s , r a d i o , t é l é v i s i o n , t é l é c o m m u n i c a t i o n s , p r e s s e s , c a s s e t t e s . . . ) , p a r t o u s p r o c é d é s q u i s e r o n t d é c o u v e r t s à l ' a v e n i r , d e s o e u v r e s l i t t é r a i r e s , a r t i s t i q u e s , d r a m a t i q u e s , m u s i c a l e s , t h é â t r a l e s , c i n é m a t o g r a p h i q u e s , a u d i o v i s u e l l e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u ' e l l e s s e p r é s e n t e n t , o p é r a s , b a l l e t s , o p é r e t t e s , m é l o d i e s , c h a n s o n s , s k e t c h e s , f i l m s l o n g - m é t r a g e , f i l m s c o u r t - m é t r a g e , s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s e t s p o t s , a r t i c l e s d e p r e s s e , e t c . ;
- l e c o n s e i l e t l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t d e t r a v a u x e n r a p p o r t a v e c l e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n s d i s t r i b u é s , l e s r é s e a u x , l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , l ' é l a b o r a t i o n . d e s s i t e s i n t e r n e t e t p l u s g é n é r a l e m e n t l e t r a i t e m e n t e t l a d i f f u s i o n d e l ' i n f o r m a t i o n p a r l e b i a i s d e s o r d i n a t e u r s e t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l ' a u d i o v i s u e l ;
- l ' é d i t i o n , l a c o n c e p t i o n , l ' é l a b o r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s u r t o u s s u p p o r t s d e s t i n é s a u x l o i s i r s , à l a f o r m a t i o n e t à l ' e n r e g i s t r e m e n t ;
- l a p u b l i c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u t e s o e u v r e s l i t t é r a i r e s o u g r a p h i q u e s , p o s t e r s , c a r t e s p o s t a l e s o u t o u s a u t r e s s u p p o r t s ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e a u p r o f i t d e s p r o f e s s i o n n e l s e t d e s a m a t e u r s d e c i n é m a , d e s é d i t i o n s m u s i c a l e s , g r a p h i q u e s , p h o t o g r a p h i q u e s o u a u t r e s e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u x a c t i v i t é s a r t i s t i q u e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s é v é n e m e n t i e l l e s , c u l t u r e l l e s , . . . . s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l , l a g e s t i o n d e s b u d g e t s p u b l i c i t a i r e s d e t o u t e s f o r m e s e t d e t o u t e s i n d u s t r i e s ;
- t o u t e s é t u d e s p a r t i c u l i è r e s , m a r c h é s , g e s t i o n s e t a u t r e s f o r m e s s e r a p p o r t a n t à l ' i n d u s t r i e d u s p e c t a c l e , c i n é m a t o g r a p h i q u e , d i s q u e , é d i t i o n , e t c . ;
- l ' e x e r c i c e d e t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à l a c r é a t i o n , l ' é d i t i o n , l a g e s t i o n , l a n é g o c i a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s d r o i t s e n c e c o m p r i s l e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t l e s d r o i t s a u d i o v i s u e l s ;
- l a c r é a t i o n d ' u n e b a n q u e d e d o n n é e s c o n c e r n a n t l a l i t t é r a t u r e , l e c i n é m a , l a m u s i q u e e t t o u s
s u p p o r t s a u d i o v i s u e l s y r e l a t i f s ;
- l a c r é a t i o n , l a p r i s e e t c e s s i o n d e b r e v e t s , l i c e n c e s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p o u r r a d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e c i - d e s s u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2012
ÿþ"
M O O W O R p 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I A
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 a I l I f l h I
l e d ' e n t r e p r i s e . 8 8 7 . 3 7 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) L E S F I L M S D U G R O G N O N
t e n a b r e g e t
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E
S i e g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 5 3 - 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l e t e
O b j e t ( } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n g é r a n t
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a m a r q u é s o n a c c o r d à l ' u n a n i m i t é s u r l a
d é m i s s i o n d e M o n s i e u r X a v i e r D i s k e u v e e t s u r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e K a u f f m a n n à l a f o n c t i o n d e
g é r a n t d e l a s o c i é t é .
C e t t e n o m i n a t i o n a l i e u p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e n o u v e a u g é r a n t e x e r c e r a t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é à m o i n s q u ' u n e a s s e m b l é e u l t é r i e u r e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
e s + ~ ^ - " n " , . . " a r
D t r + Q ~ u . A l ) ( . . / r t s z r - r + . e i r k E R . " v i v n e .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 9 2 0 1 2
P r i e G r e f f i e r ,
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ° A u r e c t o N o m e t Q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e a ) ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s r a n a t u r e
15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 09.09.2011 11541-0099-009
12/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.09.2010 10573-0037-009
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.08.2009 09717-0120-009
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 30.09.2008 08762-0372-009
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 29.07.2015 15365-0078-014