03/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
I 1 1 ( 1 1 1 I I ( I I I ( I I I I I I I 1 1 1 ( 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
k 1 9 1 6 0 1 3 A *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ` A r o n a , 4
4 5 0 0 E H U Y
~ ~ S E P 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 1 0 6 . 3 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C U Y C K E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 2 8 0 H A N N U T ( C R A S - A V E R N A S ) , R U E R O I A L B E R T , 1 A .
O b j e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e a s s o c i é à H a n n u t , l e v i n g t - d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t :
I L R E S U L T E Q U E l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e " C U Y C K E N S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t ( C r a s - A v e m a s ) , r u e R o i A l b e r t , 1 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s H u y , s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 1 0 6 . 3 8 5 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s o u s l e n u m é r o 4 7 6 . 1 0 6 . 3 8 5 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S E T D E C L A R A T I O N S P R E A L A B L E S .
L e p r é s i d e n t a é t é d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r ;
a . [ e r a p p o r t d r e s s é l e c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M o n s i e u r P i e r r e A L C O V E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L « R E W I S E » d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 4 0 2 0 L i è g e , d e s V e n n e s , 1 5 1 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r P i e r r e A L C O V E R , p r é c i t é , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s : « L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e v o t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a u m o y e n d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
L e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e n t e n d e s c r é a n c e s d e s a p p o r t e u r s s u r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e ¬ 4 2 5 . 1 8 4 , 0 0 r e p r é s e n t a n t l e s v a l e u r s n e t t e s d ' u n d i v i d e n d e o c t r o y é p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 9 a o û t 2 0 1 4 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 ,
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s r e p o s e n t s u r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s c r é a n c e s , o b j e t d e l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 3 5 8 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a t t r i b u é e s r e s p e c t i v e m e n t à M o n s i e u r W i l l y C u y c k e n s à c o n c u r r e n c e d e 2 0 9 a c t i o n s e t à M a d a m e M a r i e - L o u i s e J A C O B à c o n c u r r e n c e d e 1 4 9 a c t i o n s .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e , l e s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n d e s c o m p a r a n t s ,
" L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é a v a i u é s .
I l c o n v i e n t d e s o u l i g n e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n p r o p o s é e . »
b . l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e
s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s .
C e s r a p p o r t s s o n t d e m e u r é s a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l e c o n t e n u d e c e s d i f f é r e n t s d o c u m e n t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 4 2 5 . 1 8 4 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 . 6 6 2 , 7 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 2 . 0 8 7 . 8 8 4 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k ' _ . t " , . "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
( 3 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s ' ' m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 3 5 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r W i l l y C U Y C K E N S e t M a d a m e M a r i e - L o u i s e J A C O B , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t d e c r é a n c e s s ' é l e v a n t a u t o t a l à q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 4 2 5 . 1 8 4 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l s d é t i e n n e n t , s o u s l a f o r m e d e c o m p t e s c o u r a n t s , e n v e r s l a s o c i é t é « C U Y C K E N S » . C e s c o m p t e s c o u r a n t s o n t é t é i n s c r i t s s u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a o û t 2 0 1 4 .
M o n s i e u r W i l l y C U Y C K E N S a d é c l a r é d i s p o s e r d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 2 4 8 . 6 4 2 , 0 0 ¬ ) .
M a d a m e M a r i e - L o u i s e J A C O B a d é c l a r é d i s p o s e r d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d ' u n m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 7 6 . 5 4 2 , 0 0 ¬ ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T E T A T T R I B U T I O N D E S A C T I O N S N O U V E L L E S .
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r C U Y C K E N S W i l l y , n é à V i l l e - e n - H e s b a y e , l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , e t s o n é p o u s e , M a d a m e J A C O B M a r i e - L o u i s e G u i l l a u m i n e G h i s l a i n e , n é e à C r e h e n l e n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é s à 4 2 8 0 H a n n u t ( C r a s - A v e m a s ) , R u e I s i d o r e F u m a i , 5 .
M a r i é s , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - C h a r l e s S N Y E R S , à H a n n u t , l e v i n g t e t u n o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , r é g i m e m a t r i m o n i a l m o d i f i é p a r l a s u i t e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L o u i s S N Y E R S , à H a n n u t , l e v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x .
L e s q u e l s , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s d i t e s c r é a n c e s s ' é l e v a n t a u t o t a l à q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 4 2 5 . 1 8 4 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l s d é t i e n n e n t e n v e r s l a s o c i é t é « C U Y C K E N S » .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 3 5 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o n t é t é a t t r i b u é e s a u x a p p o r t e u r s , à s a v o i r
- d e u x c e n t n e u f ( 2 0 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à M o n s i e u r W i l l y C U Y C K E N S , p r é c i t é , q u i a a c c e p t é ,
- c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 1 4 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à M a d a m e M a r i e - L o u i s e J A C O B , p r é c i t é e , q u i a a c c e p t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r W i l l y C U Y C K E N S e t M a d a m e M a r i e - L o u i s e J A C O B , p r é c i t é s , o n t c o n s t a t é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e H e r m a n n d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 2 . 0 8 7 . 8 8 4 , 0 0 ¬ ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 4 2 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : - R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 2 . 0 8 7 . 8 8 4 , 0 0 ¬ ) , I I e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 4 2 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x i è m e ( 1 / 2 . 4 2 2 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- A j o u t d u p a r a g r a p h e s u i v a n t à l a f i n d e l ' h i s t o r i q u e
« A u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , é t é p o r t é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 2 . 0 8 7 . 8 8 4 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e v a l e u r d e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 4 2 5 . 1 8 4 , 0 0 ¬ ) , a v e c l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 3 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S ,
L ' a s s e m b l é e a d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I l a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e a s s o c i é à H a n n u t .