D & B COMPANY

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. D & B COMPANY
Dénomination : D & B COMPANY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 837.659.336

Publication

28/01/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/07/2012
ÿþs MOD WORD 11.1

017.1M 1B1 Copie à publiér aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



I II II III II 11 alii

" iaisooaa*

Ré

Mo b.

lrs'merdr$

I 111L. 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0837.659.336 Dénomination

(en entier) : D&B company

(en abrégé):

Forme juridique : SA

Siège : rue joseph lambillotte 110, 6040 fumet (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission et nomination de gérants - changement de siège social Bureau

La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence de Monsieur DEMONTE Kevin. Présences

La liste des présences a été signée, personnellement ou par leur mandataire, par tous les associés présents ou représentés. Le nombre de parts représentées à l'assemblée est représentatif de 100% du capital.

Tous les associés étant présents ou représentés, il n'est pas nécessaire de vérifier la conformité aux prescriptions légales en ce qui concerne les convocations pour la présente assemblée.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour qui comporte:

1.Démission de Mr BELKAID Ibrahim du poste de gérant. 2.Nomínation de Mr BERTIEAUX Jean-Louis au poste de gérant. 3.Démission de Mr DEMONTE Kevin du poste de gérant. ,.Transfert du Siège social

5. Divers

Délibération

L'assemblée à l'unanimité

DECIDE d'accepter la démission de Mr BELKAID Ibrahim, domicilié route du Condroz 14 à 4121 NEUPRE. Par conséquent son mandat de gérant sera annulé à partir du 02-07-2012.

DECIDE de nommer comme gérant Monsieur BERTIEAUX Jean-Louis, domicilié à 7301 BOUSSU Rue des arts 27 et ce à partir du 02-07-2012.

DECIDE d'accepter la démission de Mr DEMONTE Kevin, domicilié rue Joseph Lambilotte 110 à 6040 Jumet du poste de gérant et ce à partir du 02-07-2012.

DECIDE de transférer, avec date d'effet au 02-07-2012, le siège social sis actuellement Rue Joseph Lambillotte 110 à 6040 Jumet à l'adresse suivante :

Quai du roi albert 106,

4020 Liege

Au recfo : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Les associés. BELKAID Ibrahim

Le Président DEMONTE Kevin

DEMONTE Kevin BERTIEAUX Jean-Louis

1

Réservé

au

Moniteur

belge

.1,

à. e

Volet B - Suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

'r i

Rien n'apparaissant sous la rubrique "divers", le Président lève la séance à 15 heures 30 après avoir fait signer le présent procès verbal par les membres du bureau.

16/08/2011
ÿþ.8 ,

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mae 2.1

Ré.

Mor bE

.;i4 BELGE

TtON

2011

E

TAATSBLAD

UUR

III II 1111 I I II I I I I I IV

*11125958* N

MON ITEM

DIRE-

0.8. -0

ELGISCH E

BEST

CH

TRIBUNAL COMMERCE ARLy=`WI - ENre LE

7 -07- 2011

Greffe

e 5

N~ d'entreprise : ar (pS . ajÎo

Dénomination

(en entier) : D&B COMPANY

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Joseph Lambillotte 110 à 6040 CHARLEROI

Objet de l'acte : Constitution - statuts

D'un acte reçu le 4 juillet 2011 par Maître Aline Hugé, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme:

" d'une société privée à responsabilité limitée « Mottard & Hugé - Notaires associés », à Liège, en cours-d'enregistrement, il apparaît que :

1.- Monsieur BELKAID Ibrahim (unique prénom), né à Verviers, le 1er février 1969, divorcé et déclarant ne: pas avoir fait de cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, rue de la Goffe, 20.

2.- Monsieur DEMONTE Kevin Gregory, né à Charleroi, le 12 février 1990, célibataire et déclarant ne pas: avoir fait de cohabitation légale, domicilié à 6040 Charleroi, rue Joseph Lambillotte, 110.

Ont constitué une société anonyme; elle est dénommée D&B COMPANY.

Siège social

Le siège social est établi à 6040 Charleroi, rue Joseph Lambillotte 110.

Objet

La société e pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou. en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rattachant à :

-la vente et l'achat de tous produits textiles, d'articles de maroquinerie, de bijouterie, et de tous produits similaires,

-l'import- export de ces produits,

-la vente de ces produits en gros ou au détail, dans un commerce ou à l'occasion de marchés ambulants.

Elle peut généralement faire toutes opérations commerciales ou civiles, industrielles, financières, mobilières et/ou immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter ou en développer la réalisation. La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations nationales etiou internationales, d'interventions financières ou de toute autre manière et sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, associations ou sociétés existantes ou à constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l'extension et/ou le développement de tout ou partie de son objet social.

Elle peut, en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles,: mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie. un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Elle peut prêter à toutes sociétés et se constituer garant ou aval de tout engagement souscrit ou à souscrire par les sociétés ou entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect.

Capital

Le capital social souscrit est fixé à CENT MILLE EUROS (100.000,00 EUR), représenté par DIX MILLE (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital est libéré dans son intégralité.

Conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Toutefois si et tant que la société ne compte que deux actionnaires, le conseil d'administration pourra n'être composé que de deux membres. Il en ira de même en cours d'existence de la société s'il est constaté qu'elle ne compte plus que deux actionnaires et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci désignera, parmi ses associés, administrateurs _.ou_travailleurs, un_ représentant_permanent,à l'intervention duquel_elle_exercera les fonctions d'administrateur et

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

qui agira conformément à l'article 61 § 2 du Code des sociétés, A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

La présente société est autorisée à exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de membre d'un comité de direction pour autant que, pour l'exécution de ces fonctions, elle nomme un représentant permanent conformément à l'article 61§ 2 du Code des sociétés.

Réunions - Délibérations

Le conseil d'administration se réunit au lieu indiqué dans la convocation, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs au moins le demandent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner, par écrit, télégramme, télécopie ou télex, ou e-mail à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, celle de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Pouvoirs du Conseil

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société et qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Il peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres et confier à tout mandataire des pouvoirs particuliers et définis.

11 peut en outre confier la gestion journalière des affaires de la société à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, déléguées ou mandatées à cette fin. Les pouvoirs de la gestion journalière de la société ne sont pas limités sauf décision du conseil d'administration sans toutefois que les restrictions éventuelles même publiées puissent être opposées aux tiers. Il peut aussi autoriser les délégués et mandataires à consentir des substitutions de pouvoirs.

Signatures

Sauf délégation ou procuration spéciale tous actes rentrant dans les pouvoirs du conseil d'administration comme définis à l'article précédent et notamment ceux auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par deux administrateurs agissant conjointement.

Cependant, les actes de la gestion journalière peuvent être signés par un délégué à cette gestion.

Contrôle

1)Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, choisis par l'assemblée parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, pour un terme de trois ans renouvelable.

2)Toutefois, si la société, pour le dernier exercice clôturé, ne dépasse pas plus d'une des limites énoncées à l'article '15 paragraphe 1er du Code des sociétés, elle n'est pas tenue de nommer de commissaire, auquel cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Pouvoirs - Réunions

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires même absents ou dissidents. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de novembre, à partir du second exercice social. Si ce jour est férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Convocations

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à l'article 533 du code des sociétés. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir en personne ou par mandataire spécial. Les assemblées générales se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation.

Admission à l'assemblée

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions au porteur, doit en effectuer le dépôt à l'endroit désigné dans les convocations, cinq jours au plus tard avant la date fixée pour la réunion.

Les actionnaires en nom doivent, cinq jours au plus tard avant la date fixée pour la réunion, informer le conseil d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. Le registre des titres nominatifs sera fermé cinq jours avant toute assemblée générale et aucun transfert ne pourra y être inscrit pendant cette période.

Les obligataires qui souhaitent assister à l'assemblée mais avec voix consultative seulement, doivent se conformer au présent article.

Prorogation

Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines toute décision relative à l'approbation des comptes annuels.

Cette décision n'annule pas les autres décisions qui auraient été prises par la même assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, sauf si celle-ci en décide autrement par un vote spécial.

Dans ce cas, les actionnaires peuvent modifier ou effectuer les formalités prescrites en vue de leur admission à la seconde assemblée, laquelle ne pourra plus être ajournée.

La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Débats - Délibérations - Quorum - Majorité - Voix

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, l'assemblée est régulièrement constituée quel que soit le

nombre d'actions représentées. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris

part au vote. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Chaque action donne droit à une voix.

Le conseil d'administration peut, en vue de chaque assemblée générale, autoriser les actionnaires à voter

par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires, formulaire dont il

arrête le contenu et qui devra, en vertu des présents statuts, contenir en tous cas les mentions suivantes:

-les noms, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire;

-son domicile ou siège social;

-les nombre et type d'actions pour lesquelles il est pris part au vote;

-la preuve que les formalités pour participer à l'Assemblée sont remplies;

-l'ordre du jour de l'Assemblée;

-le sens du vote ou l'abstention sur chaque point de l'ordre du jour.

Les formulaires non parvenus à la société au plus tard trois jours avant la date de l'Assemblée, ne seront

pas pris en considération.

Conditions spéciales de présence et de majorité :

-Dans toutes les éventualités énumérées au présent article, l'objet de la délibération doit, à peine de nullité

des convocations, être spécialement et clairement indiqué dans celles-ci.

-Lorsqu'il y a lieu pour l'assemblée de délibérer sur :

-une modification aux statuts, (sauf ce qui est dit à l'article 2)

-une augmentation ou une réduction du capital social,

-la fusion de la société avec d'autres sociétés,

-l'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription,

-la dissolution de la société,

L'assemblée sera valablement constituée dès qu'elle réunira la moitié au moins du capital et les décisions

seront valablement prises à la majorité des trois/quarts au moins des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Si la condition de présence ci-dessus n'est pas remplie, une seconde assemblée sera convoquée avec le

même ordre du jour et sera valablement constituée quel que soit le nombre d'actions représentées; les

décisions seront toutefois prises à la majorité qualifiée de l'alinéa qui précède.

Lorsqu'il y a lieu pour l'assemblée de délibérer sur :

-l'acquisition ou la prise en gage par la société de ses propres actions,

-la modification de l'objet social,

-la dissolution de la société du chef de la perte des trois quarts du capital,

-la transformation de la société, l'assemblée ne sera valablement constituée et ne pourra statuer que dans

les conditions de présence et de majorité requises par le code des sociétés.

Si les conditions de présence prévues par le code des sociétés ne sont pas remplies, une nouvelle

assemblée sera, le cas échéant, convoquée avec le même ordre du jour, laquelle répondra aux conditions

spéciales de présence et de majorité prévues dans ce cas par ledit code.

Ecritures sociales - Distribution

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Chaque année, au trente juin, le conseil d'administration établit, ordonné de la même manière que le plan

comptable applicable à la société, un inventaire complet des avoirs et droits de la société, des dettes,

obligations et engagements de celle-ci, relatif à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Après

mise en concordance des comptes de la société, il établit conformément à la Loi, les comptes annuels qui

forment un tout et comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe à ceux-ci, et un rapport dans

lequel il rend compte de sa gestion.

Sur le bénéfice de l'exercice à affecter, déduction faite des pertes antérieures éventuelles, il est prélevé cinq

pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le

fonds de réserve atteint le dixième du capital social. II doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus, le cas échéant, sur proposition du conseil

d'administration.

Paiement des dividendes

Les dividendes seront payés aux endroits et époques fixés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes à imputer sur le

dividende en se conformant aux dispositions légales.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Dissolution

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires,

délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins des

liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, par le conseil

d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser,

en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réedrvé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Les actions représentatives du capital sont souscrites, en espèces comme il suit :

1.Monsieur BELKAID Ibrahim, à concurrence de cinq mille (5.000) actions

2.Monsieur DEMONTE Kevin, à concurrence de cinq mille (5.000) actions

TOTAL : DIX MILLE (10.000) ACTIONS.

Elles sont intégralement libérées.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée fixe le nombre des administrateurs à DEUX.

Elle appelle à ces fonctions pour une durée de six ans à compter de ce jour :

1') Monsieur BELKAID Ibrahim, domicilié à 4000 Liège, rue de la Goffe, 20.

2°) Monsieur DEMONTE Kevin, domicilié à 6040 Charleroi, rue Lambillotte Joseph, 110.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nomination - Pouvoirs

Et immédiatement, les administrateurs ci-dessus désignés, réunis en conseil d'administration, déclarent

confier la gestion journalière à :

11 Monsieur BELKAID Ibrahim, domicilié à 4000 Liège, rue de la Goffe, 20.

21 Monsieur DEMONTE Kevin, domicilié à 6040 Charleroi, rue Lambillotte Joseph, 110.

Ayant le pouvoir d'agir ensemble ou séparément.

En conséquence, tant Monsieur BELKAID, que Monsieur DEMONTE pourront, même en agissant seuls :

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et de

toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à

la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou :

valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au

nom de la société; payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir.

Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou à l'Office des Chèques Postaux.

Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de

virement et autres documents nécessaires; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou

effets de paiement échus; faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes

subrogations.

Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou

recevoir à domicile les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non, chargés ou non, et ceux

renfermant des valeurs déclarées; se faire remettre tous dépôts; présenter les connaissements, lettres de

voiture et autres documents nécessaires; signer toutes pièces et décharges.

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société.

Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises,

salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ.

Requérir toutes inscriptions, modifications ou radiations au registre du commerce.

Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel.

Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées.

Substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il

fixe.

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Exceptionnellement, le premier exercice social a débuté le 4 juillet 2011 pour se clôturer le 30 juin 2012.

En conséquence, la première assemblée générale se tiendra le dernier vendredi du mois de novembre

2012.

POUVOIRS

Les constituants confèrent au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

Pour extrait analytique conforme

Documents déposés en même temps que les présentes : l'expédition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
D & B COMPANY

Adresse
QUAI DU ROI ALBERT 106 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne