03/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
n n \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I U f l I I I l I a l l o o i l o i
+ 1 2 0 3 0 Q 6 3 `
R é s c a t M o n i . b e y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 . 6 2 0 . 5 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D B R A I V E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h e m i n C o l o n , 7 à 4 2 6 0 B r a i v e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e à W a r e m m e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à W a r e m m e l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l 4 4 5 f o l i o 8 4 c a s e 4 a u x d r o i t s p e r ç u s d e 2 5 , 0 0 - ¬ q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D B R A I V E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r a i v e s , r u e C h e m i n C o l o n , 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l t r o i s , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l t r o i s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 1 2 - 0 2 / 0 1 2 6 7 1 8 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e H u y , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 6 0 . 6 2 0 . 5 2 3 .
A v e c p o u r o r d r e d u j o u r :
- l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s ;
- l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ;
- l a c o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e t o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s ;
- l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l ;
- l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ;
- l a m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l ;
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p r i s f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l a t o t a l i t é d e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . :
M o n i t e u r "
b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e t o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é à l ' u n a n i m i t é q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 0 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i m m é d i a t e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e c i n q : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s d i v i s é e n m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 2 6 0 B r a i v e s , c h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 6 A ;
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 6 0 B r a i v e s , c h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 6 A . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e