22/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 4 O D W O R D 1 7 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 0 0 1 8 1 1 2 1 0 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 0 4 2 4 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D - C A L L
( e n a b r é g é ) : D - C A L L
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : B O U L E V A R D F R E R E O R B A N 2 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T
A l ' a u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , d e l a S P R L D - C A L L , d é c i d e d e n o m m e r , M o n s i e u r : b e p i r e u x C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é R u e E l v a u x 1 3 0 à 4 6 6 2 H E U R E L E R O M A I N , g é r a n t d e l a S P R L D - C A L L a v e c . e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
M o n s i e u r D e p i r e u x M a t h i e u , r e s t e g é r a n t e t c e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I I I I H I "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 2 4 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D - C A L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E R O G I E R 7 A 1 0 3 2 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L E T D ' E X P L O I T A T I O N E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 8 J U I N 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n a u 2 5 B o u l e v a r d F r è r e O r b a n à 4 0 0 0 L I E G E e t c e à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 12.08.2013 13411-0056-011
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 29.06.2012 12239-0190-011
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 31.08.2011 11524-0160-008
17/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 0
* i s s a s 3 a a *
1 1 1 1 1
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 8 9 0 . 4 2 4 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
f e n e n t i e r ) : P r o M a r k S t r a t e g i e s ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e W i e r t z , 3 7 / A .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S I E G E S O C I A L -
M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A C Q U E S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " P r o M a r k S t r a t e g i e s ( B e l g i u m ) " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e W i e r t z , 3 7 / A .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n « P r o M a r k S t r a t e g i e s ( B e l g i u m ) » p a r l a d é n o m i n a t i o n « D - C A L L » .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e A v e n u e R o g i e r , 7 / A ' 0 3 2 e t d é c i d e e n
c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a p r e m i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , A v e n u e R o g i e r , 7 / A ' 0 3 2 » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t a b l i r l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 4 0 0 0 L i è g e , r u e W i e r t z , 3 7 1 A .
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t : o n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a p r e m i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a v e n t e e t m a r k e t i n g d a n s l e d o m a i n e d e c r é a t i o n e t g é r a n c e d e s p r o g r a m m e s d ' a f f i l i a t i o n e t d e f i d é l i s a t i o n p o u r t o u t t y p e s d e c l i e n t s e t d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c a l l c e n t e r . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
O J A C Q U E S , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t t e r a p p o r t d u g é r a n t .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o r i 2 . 0
I I I 1 I 1 1 1 I l l h I 1 1 1 1 N ~ I I I A
= Z Z Z Z 4 1 3 ~ "
R é :
M o r b E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 9 0 . 4 2 4 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o M a r k S t r a t e g i e s ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e W i e r t z , 3 7 / A .
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n e a s s e m b l é e e x t r a o d i n a i r e t e n u e l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n à d a t e r d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e o n z e , a u x f o n c t i o n s d e s g é r a n t s : ( ° M o n s i e u r C R O S S S i m o n , d e m e u r a n t à 7 , r o t 1 1 5 , L o r o n g C i n t a A l a m D , C o u n t r y H e i g h t s , 4 3 0 0 0 K a j a n g S e l a n g o r , M a l a i s i e .
° M o n s i e u r H A Y I a n S t u a r t , d e m e u r a n t à 1 6 l o t 2 7 7 , J a l a n C i n t a A l a m , C o u n t r y H e i g h t s , 4 3 0 0 0 K a j a n g S e l a n g o r , M a l a i s i e .
° M a d a m e N O R A Z A H B I N T I Z U L K I F L I S i t i , d e m e u r a n t à 1 5 l o t 2 7 7 , J a l a n C i n t a A l a m , C o u n t r y H e i g h t s , 4 3 0 0 0 K a j a n g S e l a n g o r , M a l a i s i e .
L ' a s s e m b l é e :
d é c i d e d e n o m m e r u n g é r a n t ;
a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r D E P I R E U X M a t h i e u , p r é n o m m é .
- c o n s t a t e q u e f e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r D E P i R E U X a d é b u t é e n d a t e d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e
o n z e .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a t h i e u D E P I R E U X
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 13.08.2010 10404-0367-008
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 09.09.2009 09752-0147-008
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 27.08.2016 16494-0159-010