11/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 § 1 9 1 1
i r c . , i . r , r n i g . ; e . " , 0 8 2 2 . 6 3 2 . 1 6 5
D & D G R O U P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ' n i l i t e _ i ' e p t ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
4 4 6 0 J u p r e l l e , r u e d u T i g e , 1 7 4
1 r I p i t " I f
' t D , M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e . g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D & D G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 5 0 J u p r e l l e , r u e d u T i g e 1 7 4 t e n u e à T i l l e u r l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4 à 1 7 h e u r e s 4 5 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l C O Ë M É , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e n e u f c e n t d e u x e u r o s ( 1 9 . 9 0 2 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e d i x - h u i t m i l l e s i x - c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t d e u x e u r o s ( 3 8 . 5 0 2 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t e t s e p t ( 1 0 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L e s a s s o c i é s o n t r e n o n c é à l a p o s s i b i l i t é q u i l e u r ' e s t o f f e r t e p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d e p o u v o i r s o u s c r i r e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r p r é f é r e n c e e t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r M o n s i e u r u i r i c h D O U V E N p o u r u n m o n t a n t t o t a l
d e d i x - n e u f m i l l e n e u f c e n t d e u x e u r o s ( 1 9 . 9 0 2 , 0 0 E ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n L i b é r a t i o n
P a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
M o n s i e u r U l r i c h D O U V E N , d û m e n t r e p r é s e n t é , a d é c l a r é q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s
a u m o y e n d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d i x - n e u f m i l l e n e u f c e n t d e u x e u r o s ( 1 9 . 9 0 2 , 0 0 E ) .
M o n s i e u r U i r i c h D O U V E N a e f f e c t u é c e v i r e m e n t a u c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u p r è s d e r a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e c o m p l é m e n t a i r e d e d i x - n e u f m i l l e n e u f c e n t d e u x e u r o s ( 1 9 . 9 0 2 , 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t d e u x e u r o s . ( 3 8 . 5 0 2 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s e p t ( 2 0 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t s e p t i è m e ( 1 / 2 0 7 è m e ) d e " l ' a v o i r s o c i a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s f e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 6 d e s
s t a t u t s e t a j o u t d ' u n a r t i c l e 6 b i s :
1 . 1 " " " " " ; ' 1 . 1 L .
+ 1
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t d e u x e u r o s ( 3 8 . 5 0 2 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t s e p t ( 2 0 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t s e p t i è m e ( 1 / 2 0 7 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b e l l é c o m m e s u i t :
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 0 , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x - c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
- A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e M i c h e l C O E M E , a s s o c i é à T i l l e u r , e n d a t e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e n e u f c e n t d e u x e u r o s ( 1 9 . 9 0 2 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t d e u x e u r o s ( 3 8 . 5 0 2 , 9 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t e t s e p t ( 1 0 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s à c o n f é r e r à M a d e m o i s e l l e S i g r i d D O U V E N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à c h a q u e g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E ' C O M M E R C E .
M i c h e l C O Ë M E , N o t a i r e a s s , o c i é ' à T i l l e u
,
D é p o s é : u n e e x p é d i t o n ç l u P V d b 2 8 j u i l l e t " 2 6 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
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