D-KO BETON

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. D-KO BETON
Dénomination : D-KO BETON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 831.380.565

Publication

20/05/2014
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Mod 11.1

~ Lom` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ter grue der

Rechtbank van Koophei

l Leuver,, de 0 8 M E 1 2014

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr :0831.380.565

Benaming (voluit) :DOO-IT

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :Dijlestraat, 11 te 3051-OUD HEVERLEE

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OVERPLAATSING VAN SOCIALE ZETEL  AANPASSING DER STATUTEN

Blijkens een proces-verbaal door Meester Yves GODIN, geassocieerde notaris der beroepelijke burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aanspraakelijkheid « Yves GODIN & Ariane DENIS  Geassocieerde notarissen » niet zetel te Liège afgesloten op vijfentwentig april tweeduizend veertien, geregistreerd te Liege I, op 29 april 2014 boek 200 blad 95 blok 2, blijkt dat :

1. Voor de hiernakomend buitengewone algemene vergadering heeft ondergetekende Notaris verklaart dat dit authentieke verslagschrift volledig vervangt het authentieke verslagschrift door hem op zes maart tweeduizend veertien opgemaakt en geregistreerd op Liège VIII op elf maart tweeduizend veertien Boek 171 blad 68, als dit niet conform is met de wetgeving op het gebruik van talen.

2. de buitegewone algemene vergadering der vennoten van de hierboven beter beschreven bvba DOOIT ten gevolge ervan gehouden werd;

3. al de vennoten die samen honderd (100) aandelen, of het volledige maatschappelijke kapitaal bezitten, aanwezig waren, dat de buitengewone algemene vergadering zich rechtsgeldig samengesteld erkend heeft en bekwaam te beslissen en de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen heeft

Eerste beslissing : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering heeft besloten de maatschappelijke zetel naar de volgende adres over te plaatsen : rue

Gît le Coq, 7 à 4020-LIEGE (Jupille).

Twede beslissing : Aanpassing der statuten

Ten gevolge van de genomen beslissing heeft de vergadering besloten artikel 2 lste paragraaf der

statuten als volgt te wijzigen

« De zetel van de vennootschap is gevestigd rue Gît le Coq, 7 te 4020-LIEGE (Jupille).

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS YVES GODIN

Terzelfdertiid neergelegd : uitgifte der proces-verbaal van vijfentwentigste april tweeduizend veertien met gecoördineerde statuten.

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nnexes. du Moniteur h

20/05/2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/07/2014
ÿþ Mod POF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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1 N° d'entreprise :0831.380.565

Dénomination (en entier) : DOO-IT

(en abrégé):

Forme juridique société privée à responsabilité limitée

Siège :rue Gît le Coq, 7 à 4020-LIEGE (Jupille)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :

1. ASSE1VI8LEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

e RATIFICATION DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 6 MARS 2014

C.J D'un procès-verbal dressé le dix-huit juin deux mil quatorze par le notaire Yves GODIN, Notaire associé de la société civile professionnelle, ayant revêtu la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « Yves GODIN & Ariane DENIS  Notaires associés» ayant son siège à Liège, enregistré à Liège 1, le 18 juin 2014 vol 210 fol 11 case 9, constatant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société privée DOO-IT, mieux qualifiée ci-dessus, il résulte notamment que tous les associés, représentant ensemble cent (100) parts sociales, soit l'intégralité du capital social, étant personnellement présents, l'assemblée s'est déclarée valablement constituée, apte à délibérer, et, à l'unanimité, a RATIFIE ET ADOPTÉ les résolutions suivantes prises par l'assemblée générale extraordinaire du six mars deux mil quatorze :

: ti Première résolution : Changement de dénomination sociale

C.J L'assemblée a décidé de modifier la dénomination actuelle de la société en « D-KO BETON ».

Deuxième résolution : Modification de l'objet social

Après avoir dispensé le notaire soussigné de donner lecture du rapport du gérant justifiant la proposition de modification à l'objet social de la société, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au vingt-huit février deux mil quatorze, chacun des associés ayant avoir pris connaissance de ce rapport et de cet état et en avoir reçu copie, lesquels rapport et état sont restés annexés au procès-verbal dressé par le notaire soussigné le six mars deux mil quatorze, l'assemblée a, pour autant que de besoin, de nouveau approuvé ce rapport.

En conséquence, l'assemblée a décidé de remplacer l'objet social actuel par l'objet suivant :

« La société a pour objet

l'entreprise générale de constructions y compris toutes les activités secondaires relatives à la construction de bâtiments ou complexes privés et d'entreprise, tant industriels que commerciaux ou administratifs, comprenant les travaux de démolition et de terrassement, de construction, menuiserie, charpenterie, plomberie, toiture, sanitaire, électricité, stucage, carrelage et décoration, tant dans le cadre de constructions neuves que dans le cadre de rénovation et/ou restauration de constructions existantes,

la pose et le lissage de sols en béton, le sciage et le traitement,

les revêtements de sol et des murs

l'intermédiation en vente, location ou cession en général de biens immobiliers la constitution et la gestion d'un patrimoine propre, immobilier et mobilier (société de patrimoine), le commerce ou l'intermédiation dans la vente de matériaux de construction et tous les accessoires pour la construction, l'aménagement et l'équipement de bâtiments au sens le plus large du terme la consultance et la gestion d'entreprise pour des tiers

Mentionner sur lei dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature.

,..

Volet B - suite

Cette énumération n'est pas limitative, elle n'est qu'exemplative et doit être appliquée largement.

A cette fin, la société pourra accomplir toutes les opérations de nature commerciale, financière, industrielle et administratives qui sont nécessaires ou seulement utiles ou favorables à la réalisation des objets susmentionnés.

La société pourra agir en son nom propre et pour son compte, mais également au nom et pour compte de tiers, soit en tant que courtier, commissionnaire, agent ou autre intermédiaire dans le commerce, soit en participation avec d'autres.

La société pourra également exercer des fonctions de direction dans d'autres sociétés poursuivant un objet identique, similaire ou analogue

La société pourra également se porter caution pour ou accorder des prêts à ses associés et gérant(s)

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions »

Troisième résolution : Adoption de nouveaux statuts

Afin d'adapter les statuts tant aux résolutions qui précèdent qu'à la législation en matière d'emploi des langues, sans que l'adoption de ceux-ci n'entraîne de modification de la forme juridique de la société, ni de modifications de son objet social autres que celles ayant fait l'objet de la résolution adoptée ci-avant, l'assemblée a décidé d'adopter comme extrait suit les nouveaux statuts de la société :

1, FORME  DENOMINATION

La société est une société commerciale et adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle

est dénommée : D-KO BETON

2, SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi rue Gît le Coq, 7 à 4020-LIEGE (Jupille),

3, OBJET SOCIAL

La société a pour objet

._ l'entreprise générale de constructions y compris toutes les activités secondaires relatives à la construction de bâtiments ou complexes privés et d'entreprise, tant industriels que commerciaux ou administratifs, comprenant les travaux de démolition et de terrassement, de construction, menuiserie, charpenterie, plomberie, toiture, sanitaire, électricité, stucage, carrelage et décoration, tant dans le cadre de constructions neuves que dans le cadre de rénovation et/ou restauration de constructions existantes,

- la pose et ie lissage de sols en béton, le sciage et le traitement,

- les revêtements de sol et des murs

.. l'intermédiation en vente, location ou cession en général de biens immobiliers

- la constitution et la gestion d'un patrimoine propre, immobilier et mobilier (société de patrimoine),

- le commerce ou l'intermédiation dans la vente de matériaux de construction et tous les accessoires pour la construction, l'aménagement et L'équipement de bâtiments au sens le plus large du terme

- la consultence et la gestion d'entreprise pour des tiers . .

Cette énumération n'est pas limitative, elle n'est qu'exernplative et doit être appliquée largement. A cette fin, la société pourra accomplir toutes les opérations de nature commerciale, financière, industrielle et administratives qui sont nécessaires ou seulement utiles ou favorables à la réalisation des objets susmentionnés.

La société pourra agir en son nom propre et pour son compte, mais également au nom et pour compte de tiers, soit en tant que courtier, commissionnaire, agent ou autre intermédiaire dans le commerce, soit en participation avec d'autres.

La société pourra également exercer des fonctions de direction dans d'autres sociétés poursuivant un objet identique, similaire ou analogue.

La société pourra également se porter caution pour ou accorder des prêts à ses associés et gérant(s) Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

4. EEEEEEE

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staal blad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La société reste constituée pour une durée indéterminée,

5. CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Il est représenté par cent (100) parts sociales, avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ centième (1/100ème) de l'avoir social, intégralement souscrites et libérées à concurrence de sept mille euros (7.000,00 ¬ )

6. NATURE DES ACTIONS

Les parts sont nominatives et portent un numéro d'ordre.

7. GESTION  REPRESENTATION

La société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non, rémunérés ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. 11(s) sera/seront qualifié(s) par le mot « gérant(s) ». Le nombre de gérants, ainsi que les pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance et la durée de leur mandat sont fixés par les statuts ou l'assemblée générale Si une personne morale est nommée gérant, elle est tenue, conformément aux dispositions de l'article 62 §2 du Code des sociétés, de désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique) chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, sauf ceux auxquels un officier ministériel prête son concours, la signature des gérants, administrateurs-gérants et autres agents, doit être précédée ou immédiatement suivie de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent, cette indication pouvant être reproduite au moyen d'une griffe.

Agissant conjointement, les gérants constituant le conseil de gérance peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. lls peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer l'accomplissement de ces actes, dans la même limite, à des représentants de la société. Agissant isolément, chacun des gérants peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas la somme dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Les actes de la gestion journalière comprennent notamment :

Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés, signer tous contrats, mais dans la limite ci-dessus;

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes Caisses Publiques et de toutes Administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourraient être dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir;

Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires, accepter toutes traites;

Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou à l'Office des Chèques Postaux;

Prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations;

- Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemin de fer, ou recevoir à domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées; se faire remettre tous dépôts; présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires; signer toutes pièces et décharges;

- Dresser tous inventaires de biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société; Requérir toutes inscriptions, modifications ou radiations au registre du commerce; Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel;

- Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la Éociété, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ; Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées ;

- Intervenir à tous actes auxquels un officier_public rninistériel.prête son concours.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

En cas d'existence d'un gérant unique, ce dernier dispose de tous les pouvoirs reconnus au conseil de gérance par le présent article.

8. ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisième vendredi du mois de mai de chaque

année à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable qui suit.

9. ADMISSION AUX ASSEMBLEES

Pour être admis à l'assemblée, tout associé doit, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit (lettre ou procuration) !a gérance de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel Il entend prendre part au vote.

10. DROIT DE VOTE

Chaque part sociale confère une voix

11. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de la même

année.

12. REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux, intérêts éventuels aux associés, créanciers, rémunérations des gérants, revenus de capitaux investis, amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le surplus sera à la disposition de l'assemblée générale qui pourra, à la simple majorité des voix, en affecter tout ou partie, soit à la distribution, de dividendes, soit à un report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit à la formation ou à l'alimentation de fonds spéciaux de réserve ou de prévision.

Toutefois, la même assemblée pourra indépendamment des rétributions prévues aux présents statuts, allouer des tantièmes et des gratifications au personne!, même avant attribution des dividendes aux parts sociales, ou adopter un tout autre mode de répartition.

'13. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.. Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

Quatrième résolution : Démissions  Nomination

L'assemblée a ratifié la décision prise le six mars deux mil quatorze de prendre acte de la démission à la date du six mars deux mil quatorze de Messieurs TRAPPENIERS Koen Joris Madeleine, registre national numéro 740307 191-10 et CLERX Rafael Filip, registre national 781230 027-19 de leur mandat de gérant et leur a donné décharge pour tous les actes accomplis jusqu'à cette date sous ce couvert.

L'assemblée a ratifié la décision prise le six mars deux mil quatorze de nommer gérant, Monsieur CYBERS Guy prénommé, qui accepte et déclare qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose. . II est nommé pour une durée indéterminée ayant pris cours le six mars deux mil quatorze et est en tout temps révocable par l'assemblée générale. Il est investi en cette qualité de tous les pouvoirs conférés à la gérance par les articles 17 et 18 des statuts. Son mandat est gratuit

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

NOTAIRE YVES GODIN

Déposé en même temps : expédition des procès-verbaux des six mars et dix-juin deux mii quatorze avec coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet Et Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature

Réservé

Au

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belge

Moniteur belge

15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 09.09.2014 14582-0472-009
09/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur beIge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Division LEEGE

2 7 NOV. 2614

(en entier)

(en abrégé) :

D-KO Beton

N° d'entreprise : 0831.380.565 Dénomination

Forme juridique : Société Privéé à Responsabilité Limitéé

Siège : Rue Git-le-Coq 7 à 4020 Liège (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Modification de l'administration

Au cours de l'assemblée générale du 26-11-2014 il a été décidé:

-De donner la démission à Monsieur Guy Cybers comme gérant et ceci à partir du 01-12-2014.

-De nommer Oran bvba (0454.621.182), Vroentestraat 2 à 3290 Diest, représentée par monsieur Egon Lutsch comme gérant et ceci à partir du 01-12-2014

Oran bvba

Représentée par Egon Lutsch.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 24.09.2012 12575-0307-008
01/06/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

*15076577*

N d'entreprise : 0831.380.565

Dénomination

{en entrer) . D-Ko Beton

(enbrgé)

Forme juridique . société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Gît le Coq 7 à 4020 Jupille

(adresse complète)

Objet(s) ale l'acte :Transfert de siège social

Au cours de l'assemblée générale du 30-04-2015 il a été decidé:

-de transférer le siège social à 5101 Namur, Avenue des dessus de Lives 2.

Ceci à partir du 01-05-2015.

Egon Lutsch

Oran bvba

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

13/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
D-KO BETON

Adresse
RUE GIT LE COQ 7 4020 JUPILLE-SUR-MEUSE

Code postal : 4020
Localité : Jupille-Sur-Meuse
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne