06/06/2014
ÿþ. 0 w « A i i â M O D W O R D 1 1 . 1
W a t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 3 0 0 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 4 1 5 , 1 1 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A G E S T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , C h a u s s é e d e T o n g r e s , 4 4 3 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
A G n ° 1 d u 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4
R é s o l u t i o n u n i q u e
D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e 1 9 / 5 / 2 0 1 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a
s o c i é t é , d e :
- M o n s i e u r P h i l i p p e P I N T E ( N N 5 4 0 8 0 2 - 1 6 - 1 9 6 ) , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , r u e d u B o n P a s t e u r , 3 0 ;
- l a S A B A T I S U D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 0 E v e r e , r u e d u B o n P a s t e u r , 3 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E
0 4 2 3 . 2 7 8 . 5 0 4 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e P I N T E , p r é n o m m é
2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 4 / 1 0 / 2 0 1 2 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ,
d e
- M o n s i e u r N i c o l a s P A T U R E A U ( N N 8 1 0 8 3 0 - 1 7 3 - 0 5 ) , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e F i c h e r m o n t , 2 6 ;
- M a d a m e M a g a l i P A T U R E A U ( N N 7 8 1 1 0 3 - 1 9 0 - 7 7 ) , d o m i c i l i é e à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , r u e C a l o H u g u e s , 3 3
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e , e n t i è r e e t d é f i n i t i v e d e l e u r m a n d a t , A G n ° 2 d u 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4
R é s o l u t i o n u n i q u e
D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e 1 9 / 5 / 2 0 1 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a
s o c i é t é , d e :
- l a S P R L C I C E R O C O N S U L T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e B o i s l ' E v ê q u e , 3 1 , n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e B C E 0 5 2 6 . 8 4 0 . 7 5 1 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D e n i s
N E U V I L L E ( N N 7 7 0 7 0 3 - 1 5 - 7 6 1 ) p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r D e n i s N E U V I L L E , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r A r n a u d N E U V I L L E , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , q u a i s u r M e u s e , 2 ( N N 8 6 0 7 2 3 - 3 3 - 9 5 0 ) ,
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e , e n t i è r e e t d é f i n i t i v e d e l e u r m a n d a t .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s à c o m p t e r d e c e 1 9 / 5 / 2 0 1 4 :
- l a s o c i é t é a n o n y m e « A L A C L E F » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 4 4 5 . 8 3 4 . 7 6 4 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r N i c o l a s L E O N A R D ( N N 8 1 0 3 2 6 - 0 5 5 - 1 4 ) , d o m i c i l i é à 4 0 5 2 B e a u f a y s , r o u t e d e L o u v e i g n é , 4 3 1 2 1 , S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E S T B E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 8 7 5 . 2 7 7 . 2 2 3 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - M a r i e L E O N A R D ( N N 5 2 0 4 1 4 - 0 7 1 - 4 7 ) , d o m i c i l i é à 4 9 8 7 S t o u m o n t , r o u t e d e L o r c é , 8 2 . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M I L E M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 ' B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 7 . 1 6 6 . 2 0 4 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E m m a n u e l M E W I S S E N ( N N 6 4 0 2 0 5 - 2 9 9 - 3 6 ) , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u v i l l e - e n - C o n d r o z , r u e d e l ' E r m i t a g e , 8 0 . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
( O n o m e t )
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S ' e s t e n s u i t e r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r á t i o n q u i à l ' u n a n i m i t é a d é c i d é d e :
1 ) a c t e r t a d é m i s s i o n d e l a S P R L C I C E R O C O N S U L T , p r é d é c r i t e , e t M o n s i e u r D e n i s N E U V I L L E , d e l e u r s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e f a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 9 / 5 / 2 0 1 4 ;
2 ) l u i d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e , e n t i è r e e t d é f i n i t i v e d e s o n m a n d a t .
3 ) d e n o m m e r , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s à c o m p t e r d u 1 9 / 5 / 2 0 1 4 , l a s o c i é t é a n o n y m e « A L A C L E F » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 4 4 5 . 8 3 4 . 7 6 4 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r N i c o l a s L E O N A R D ( N N 8 1 0 3 2 6 - 0 5 5 - 1 4 ) , d o m i c i l i é à 4 0 5 2 B e a u f a y s , r o u t e d e L o u v e i g n é , 4 3 / 2 1 . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é ;
4 ) d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s à c o m p t e r d u 1 9 / 5 / 2 0 1 4 , à l a s o c i é t é a n o n y m e « A L A C L E F » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 4 4 5 . 8 3 4 . 7 6 4 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r N i c o l a s L E O N A R D ( N N 8 1 0 3 2 6 - 0 5 5 - 1 4 ) , d o m i c i l i é à 4 0 5 2 B e a u f a y s , r o u t e d e L o u v e i g n é , 4 3 1 2 1 _ S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é e n c o n t r e p a r t i e d e s t é c h e s q u i l u i s o n t a t t r i b u é e s e n v e r t u d e c e m a n d a t , e t d o n t l a l i s t e r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s ;
5 ) t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D .
D é p ô t s i m u l t a n é : d o u b l e s d e s p r o c è s - v e r b a u x .
P o u r S A A L A C L E F ,
A d m i n i s t r a t e u r
N i c o l a s L E O N A R D
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 H 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 I I N Y I I I I I I
* 1 3 0 6 9 0 0 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 2 . 4 1 5 . 1 1 9
( e n e n t i e r ) : D . A . G E S T I O N
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s 4 4 3 8 , 4 0 0 0 R o c o u r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a b o r d é e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n
P a t u r e a u , d o m i c i l i é s q u a r e E d m o n d M a c h t e n s 1 8 B t e 8 à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d
e f f e t s a n s d é l a i .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e n i s
° N e u v i l l e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e r u e b o i s l ' E v é q u e 3 1 .
L ' a s s e m b l é e v o t e l e q u i t u s e n f a v e u r d e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t e x e r c é u n e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a ;
s a D a G e s t i o n a u o o u r s d e s 3 d e r n i è r e s a n n é e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n v i e n t d e m o n t e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e e t n o m m e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e n i
r e m p l a c e m e n t d e s d e u x d é m i s s i o n n a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P i n t e P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , r u e d u b o n .
p a s t e u r 3 0 . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a s a B a t i s u d , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 E v e r e , r u e
d u b o n p a s t e u r e t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 2 3 . 2 7 8 . 5 0 4 .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t s a n s d é l a i e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
L a s a B a t i s u d d é s i g n e M o n s i e u r P i n t e , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , r u e d u b o n p a s t e u r 3 0 e n q u a l i t é d e ,
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l a s a D A G e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a s p r l C i c e r o c o n s u l t , e n c o n s t i t u t i o n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t e
é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e r u e b o i s l ' E v e q u e 3 1 . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t s a n s d é l a i e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e 6
a n s .
L a s p i l C i c e r o c o n s u l t , e n c o n s t i t u t i o n , d é s i g n e M o n s i e u r N e u v i l l e D e n i s , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e r u e b o i s
l ' E v e q u e 3 1 e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l a s a D A G e s t i o n .
C e s m a n d a t s s e r o n t p r e s t é s à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s p r l C i c e r o c o n s u l t , e n c o n s t i t u t i o n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e r u e b o i s l ' E v e q u e 3 1 . S o n m a n d a t p r e n a n t e f f e t s a n s d é l a i e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e 9 m o i s .
L a s p i l C i c e r o c o n s u l t d é s i g n e M o n s i e u r N e u v i l l e D e n i s , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e r u e b o i s l ' E v e q u e 3 1 e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l a s a D A G e s t i o n .
C e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a r é m u n é r é p a r u n é m o l u m e n t f i x e d e 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r m o i s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m o t i f s a y a n t m e n é s à l a d e m a n d e d e n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r j u d i c i a i r e s o n t d é f i n i t i v e m e n t r é v o l u e s . E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a c t e , a v e c l ' a d h é s i o n s a n s r é s e r v e d e M a î t r e D e r i c k , l a f i n d e s a m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e d e l a s a D A G e s t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
F a i t à , B r u x e l l e s I e 1 8 m a r s 2 0 1 3
S P R L C i c e r o C o n s u l t , e n c o n s t i t u t i o n
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e n i s N e u v i l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u T o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e