03/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 3 4 8 . 5 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . G . J . P I E R R E S
I i I I f l I I n i u i l i i
* 1 4 0 0 9 1 2 6 *
R é s e a u M o n i t b e l t f l
V
D é p o s é a u g r a u ; : d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , l e
~ 2 3 B E C . Z 0 1 3
L e e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; 4 5 2 0 W a n z e , r u e G o s u i n , 1 7 / B
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t o p h e D E C L E R C K , N o t a i r e à H e r s t a l , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l , r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
a , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r ; s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x ,
b . d e p r o c é d e r s é a n c e t e n a n t e à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a v e c l i b é r a t i o n , i n t é g r a l e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e : p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
O E U X I E M E R E S O L U T I O N .
S o n t i c i i n t e r v e n u s :
M o n s i e u r O L I V E I R A G R I L O D o m i n g o s F e r n a n d o , d o m i c i l i é à 4 5 6 0 C l a v i e r , r u e d e l a Q u i n e t t e , 8 / A , e t M o n s i e u r D E O L I V E I R A G R I L O J o a o , d o m i c i l i é à 4 5 6 0 C l a v i e r , r u e d u F o n d d e B o i s , 5 , a s s o c i é s i c i p r é s e n t s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n u a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , o n t d é c l a r é s o u s c r i r e e n e s p è c e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t a u x c o n d i t i o n s y m e n t i o n n é e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e , p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e s t i t r e s q u ' i r e p o s s è d e n t , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L e s s o u s c r i p t e u r s n o u s o n t d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e c e t t e l i b é r a t i o n , s ' é l e v a n t à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 5 1 0 3 0 1 2 4 7 1 1 3 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e « C R E L A N » .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e p a r s u i t e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n q u i . p r é c è d e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é d û m e n t a v e r t i s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l a t e n e u r d e l ' a r t i c l e 1 4 0 1 d u C o d e C i v i l . l i s d i s p e n s e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e t o u t e p r é c i s i o n c o m p l é m e n t a i r e , I l s a g i s s e n t e n p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r y m e n t i o n n e r l e n o u v e a u c a p i t a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e s u i t
A r t i c l e c i n q - C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l , e s t f i x é à d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e ` u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a r g e r l e n o t a i r e s o u s s i g n e d e l a p r é p a r a t i o n e t d u d é p ô t à - l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s d ' u n e n o u v e l l e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
C e t e x t r a i t e s t d é l v i r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 9 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s ;
d i v e r s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
" a u ( I / I o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2011
ÿþ
4 « z e l ~ 4 ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e i g e
D é p o s é a u g r e f d u
T r i b u n a l d e C o m m e r d e H u y , l e
2 g Q a ^ ^ Y g H u
L e G r i e r
4 G e
D é n o m i n a t i o n : D . G . J . P I E R R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 5 2 0 W a n z e , r u e G o s u i n , 1 7 B .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 2 4 8 . 5 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ( o b j e t s o c i a l e t t r a n s f o r m a t i o n d e s p a r t s ) .
T e x t e :
I i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h r i s t o p h e D E C L E R C K , N o t a i r e à H e r s t a l , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
I p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é à S a i n t - N i c o l a s , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
I v o l u m e 6 2 0 f o l i o 6 4 c a s e 2 , r ô l e s 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é : J L
! C H A L A N T ) . " q u e :
S e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " D . G . J . P I E R R E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 2 0 W a n z e , r u e G o s u i n ,
1 7 / B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à H u y s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 3 4 8 . 5 9 0 e t a s s u j e t t i e
à l a T . V . A s o u s l e n u m é r o 4 6 5 . 3 4 8 . 5 9 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s B a t t a i l l e , à H u y l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r
m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e m a r s m i l n e u f c e n t
n o n a n t e - n e u f s o u s l e n u m é r o 9 9 0 3 1 2 - 4 7 0 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s
a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f
j u i n d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 0 8 2 6 8 2 .
( B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - h u i t h e u r e s q u i n z e m i n u t e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D o m i n g o s
I O L I V E I R A G R I L O c i - a p r è s q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r J o a o D E O L I V E I R A
1 G R I L O , q u i a c c e p t e .
! C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s l e s q u e l s , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n f a i t e , p o s s è d e n t l e n o m b r e d e
I p a r t s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r O L I V E I R A G R I L O D o m i n g o s F e r n a n d o , d e n a t i o n a l i t é p o r t u g a i s e , n é à C o s s o u r a d o
B a r c e l o s ( P o r t u g a l ) l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , n u m é r o n a t i o n a l
1 6 7 . 1 2 . 2 4 3 0 7 - 7 6 , é p o u x d e M a d a m e V A N S I M P S E N V é r o n i q u e C h r i s t i a n e J o s é e J a q u e l i n e
! G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à 4 5 6 0 C l a v i e r , r u e d e l a Q u i n e t t e , 8 / A .
T i t u l a i r e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
1 2 . M o n s i e u r D E O L I V E I R A G R I L O J o a o , d e n a t i o n a l i t é p o r t u g a i s e , n é à B a r c e l o s ( P o r t u g a l ) l e
I d o u z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , n u m é r o n a t i o n a l 5 8 0 1 1 2 3 4 9 3 1 , é p o u x d e M a d a m e
! C A E T A N O Q U I N T E L A M a r i a d o s A n j o s , d o m i c i l i é à 4 5 6 0 C l a v i e r , r u e d u F o n d d e B o i s , 5 ,
` T i t u l a i r e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
T O T A L D E S P A R T S S O C I A L E S : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
C e s f a i t s v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
R E S O L U T I O N S .
I L ' A s s e m b l é e a b o r d e s o n o r d r e d u j o u r e t s o u m e t a u v o t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u _ a é r a n t e x p o s a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
R é s e r v é A u
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[ b e l g e
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l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é a r r ê t é à l a
d a t e d u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
; L ' o r i g i n a l d e c e r a p p o r t e s t d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
; e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
! O b j e t s o c i a l .
L ' A s s e m b l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d é v e l o p p a n t l e c h a m p d e s o n a c t i v i t é .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d ' a d o p t e r l e t e x t e r e p r i s à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c i - d e s s o u s .
I I . T R A N S F O R M A T I O N D E S P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l p o u r t r a n s f o r m e r l e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 5 0 ) e n p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
I I I . R E F O N T E D E S S T A T U T S .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
I A r t i c l e p r e m i e r F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
I L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " D . G . J . P I E R R E S " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e ! c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
C i - a p r è s d é n o m m é e : L A S O C I E T E .
I A r t i c l e d e u x - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 2 0 W a n z e , r u e G o s u i n , 1 7 / B . 1 l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
D e s s i è g e s s e c o n d a i r e s , s u c c u r s a l e s , c o m p t o i r s o u a g e n c e s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . I A r t i c l e t r o i s - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : ! L ' a c h a t d e p i e r r e s n a t u r e l l e e n b l o c s o u e n t r a n c h e s , l e s c i a g e , l e d é b i t a g e , l a t a i l l e , l a f i n i t i o n e t l a ' v e n t e d e p r o d u i t s f i n i s .
1 L e t r a v a i l d e s a b l a g e e t r e j o i n t o y a g e d e f a ç a d e s , d e p e i n t u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e , l ' i n j e c t i o n d e s y l i c o n e , l e s j o i n t s s o u p l e s , l a r é s i n e é p o x y , l a r é p a r a t i o n d e b é t o n , l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l e c a r r e l a g e .
A i n s i q u e t o u s l e s m é t i e r s d u b â t i m e n t r e l a t i f s à l a r é n o v a t i o n o u l a c o n s t r u c t i o n , t e l s q u e :
1 l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e p r i v é e e t / o u p u b l i q u e d e c o n s t r u c t i o n , c o m p r e n a n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s y 1 i n h é r e n t e s , n o t a m m e n t c o n s t r u i r e , d é m o l i r , r e c o n s t r u i r e , l e t o u t t o t a l e m e n t o u a v e c d e s s o u s
t r a i t a n t s , c l e f s s u r p o r t e o u e n g r o s o e u v r e s f e r m é s , c o o r d i n a t i o n d e s t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t , I l e t o u t s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t r u c t i o n t r a d i t i o n n e l l e d e m a i s o n s , b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s , c o m p l e x e s 1 c o m m e r c i a u x , i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s , p a r k i n g s e t a u t r e s o u v r a g e s , d ' h a b i t a t i o n s
p r é f a b r i q u é e s , i n d u s t r i a l i s é e s , c h a l e t s e n b o i s , o u a u t r e s e t d a n s l e c a d r e d e c e s a c t i v i t é s t o u s
t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , t r a v a u x d e r o u t e s e t d e c o n s t r u c t i o n d ' o u v r a g e d ' a r t n o n m é t a l l i q u e s , i p o s e s d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , s i g n a l i s a t i o n s , t r a v a u x d ' é g o u t s , d ' é v a c u a t i o n , 1 d r a i n s , p u i t s p e r d u s , f o s s e s , t r a v a u x d e d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t s e t d ' o u v r a g e d ' a r t a i n s i q u e ! l ' a r a s e m e n t e t l e d é b l a y a g e , t r a v a u x d e p i e r r e s d e t a i l l e e t d e m a r b e r i e , c o u v e r t u r e s d e
c o n s t r u c t i o n s e t t r a v a u x h y d r o f u g a g e s , t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é e t d e r e v ê t e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s p a r ! a s p h a l t a g e e t b i t u m a g e , l e s c o u v e r t u r e s d e t o i t u r e s , t o u s t r a v a u x d e t o i t u r e s , e n c e c o m p r i s l a
i c o n s t r u c t i o n , l e s a m é n a g e m e n t s , e n t r e t i e n s , r é p a r a t i o n s , l e s t r a v a u x d e r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t I d e s o l s , t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , c i m e n t a g e , c r é p i s s a g e , p o s e d e c h a p e s , s t u c s e t s t a f f , t r a v a u x d e
j c h a r p e n t e r i e e t r e l a t i f s a u x c h â s s i s , m e n u i s e r i e e t m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e , p l a c e m e n t d e
I s e r r u r e r i e s , q u i n c a i l l e r i e s , f e n ê t r e s , p o r t e s , p l i n t h e s , v o l e t s , p a r q u e t s , c l o i s o n s , f a u x p l a f o n d s ,
i m a t é r i e l d ' i s o l a t i o n , t r a v a u x d e v i t r e r i e , p e i n t u r e s , t a p i s s a g e , d é c o r a t i o n , t r a v a u x d e z i n g u e r i e ,
I p l o m b e r i e , s a n i t a i r e , c h a u f f a g e ( i n s t a l l a t i o n , e n t r e t i e n s e t d é p a n n a g e s ) , l ' a r c h i t e c t u r e i n t é r i e u r e e t j
I d e j a r d i n s e t l e u r e x é c u t i o n s , l a f o u r n i t u r e , l a l i v r a i s o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r
I p u b l i c i t a i r e o u a u t r e , l a v e n t e d e t o u s m a t é r i a u x e n r a p p o r t a v e c l e s r u b r i q u e s q u i p r é c è d e n t o u
c e r t a i n e s d ' e l l e s , l a v e n t e , l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u s b i e n s é q u i p a n t l ' h a b i t a t i o n e n g é n é r a l , t e l l e s p a r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
I e e x I m p i e q u e c u i s i n e s é q u i p é e s , s a l l e s d e b a i n s , s e r r e s , v é r a n d a s , g l o r i e t t e s , p e r g o l a s .
1 L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u j i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u
j i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
! E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é
l a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e
! d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
j L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t e n d r e o u
m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e q u a t r e - D U R E E
1 L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e .
! A r t i c l e c i n q - C A P I T A L
1 L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( E 2 5 . 0 0 0 ) .
I l l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
j A r t i c l e s i x - I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e
I d e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t
! p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
1 L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s e r o n t , à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r
j l ' u s u f r u i t i e r .
! A r t i c l e s e p t - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
I a ) T o u t e c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t e s t s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s
I d ' a g r é m e n t é n o n c é e s p a r l a l o i .
1 T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s à u n a s s o c i é
o u a u c o n j o i n t o u d e s c e n d a n t s d ' u n a s s o c i é f o n d a t e u r .
j b ) L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s e n d e m a n d e r o n t l e r a c h a t
c o n f o r m é m e n t p a r l a l o i .
A v a n t c e r a c h a t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s s o c i a u x a f f é r e n t s a u x p a r t s q u i a p p a r t e n a i e n t à l ' a s s o c i é
j d é c é d é e s t s u s p e n d u .
1 A r t i c l e h u i t - G E S T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a s s o c i é s o u
n o n a s s o c i é s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
i a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n r e p r é s e n t a n t
; p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r
p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s
i p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e m e m b r e d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r a u t a n t q u e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s f o n c t i o n s , s o n o r g a n e d e g e s t i o n n o m m e u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C h a q u e g é r a n t , s ' i l e n e s t p l u s i e u r s , p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p o u r s u i t e d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e n d e m a n d a n t c o m m e e n d é f e n d a n t .
I L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r , à d e s t i e r s f a i s a n t p a r t i e d e l a s o c i é t é o u n o n , l e p o u v o i r ! d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s q u ' i l s é n u m é r e r o n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e r o n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n . A r t i c l e n e u f S U R V E I L L A N C E
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
j T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e e s t f a c u l t a t i v e . S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t s c o m p t a b l e d o n t f a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a
R é s e r v é
A u
m u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n e e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
i S o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
' ; A r t i c l e d i x - R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à
i d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é
d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E l l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n e t p a r l e p l u s â g é d e s g é r a n t s s ' i l y e n a p l u s i e u r s .
I L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e
c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t
"
p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e o n z e - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
I a n n é e .
! C h a q u e a n n é e l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é ,
; c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I L a g é r a n c e s o u m e t l e s c o m p t e s a n n u e l s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r a p p r o b a t i o n .
A r t i c l e d o u z e - R E S E R V E S R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é
! c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é
I d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t .
A r t i c l e t r e i z e - D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
I E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
I l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e
I g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s
é m o l u m e n t s .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à
c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
i S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t
I d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t
I l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t
c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A r t i c l e q u a t o r z e - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
T o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e , e s t t e n u
d ' y é l i r e d o m i c i l e p o u r t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s i n o n , i l s e r a
c e n s é a v o i r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s ,
s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n e t s i g n i f i c a t i o n s p o u r r o n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e q u i n z e - A P P L I C A T I O N D U C O D E D E S S O C I E T E S
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s ' e n
r é f é r e r a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I V . P O U V O I R S .
' L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u ( x ) g é r a n t ( s ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t
! d ' ê t r e p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e s m a n d a t s d e g é r a n t s d e M o n s i e u r O L I V E I R A G R I L O D o m i n g o s
j F e r n a n d o e t M o n s i e u r D E O L I V E I R A G R I L O J o a o .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
j l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e C h r i s t o p h e D E C L E R C K .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0
i o c t o b r e 2 0 1 1 e t l e r a p p o r t d e s g é r a n t s .
s - - i
R é s e r v é
A u
f V i o i t i t u i
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .