D.H. INVEST

Dénomination : D.H. INVEST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 835.069.733

Publication

12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 06.08.2013 13404-0361-013
13/04/2011

�� Mal 2.0

Lgt Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serve

au

Monnet.

belge

D�pos� au Grolle du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

- 1 AVJR. 2011

Le ler

Greffe

Itmemo

N� d'entreprise : 15 cy 33

D�nomination

(en entier) : D.H. INVEST

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4800 Verviers, rue du Palais, 74

Objet de l'acte : CONSTITUTION.

D'un acte re�u par Ma�tre Philippe MOTTARD, Notaire � Jupille-sur-Meuse - Li�ge, le vingt-neuf mars deux; mille onze, il r�sulte que :

1. Monsieur Christian, Anita, Aloys DAUVISTER, domicili� � Verviers-Stembert, rue Antoine De Berghes,

36. "

2. Mademoiselle Anne-Sophie HENSSEN, domicili�e � Esneux, rue Fond No�, 9.

" " Ont constitu� entre eux une Soci�t� Anonyme sous la d�nomination de "D.H. INVEST', ayant son si�ge! social � 4800 Verviers, rue du Palais, 74.

La soci�t� a pour objet :

"

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises de droit belge ou de droit!

�tranger, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et/ou immobili�res; "

- le contr�le de gestion, la gestion ou la participation � celles-ci par la prise de mandats au sein desdites! soci�t�s ou entreprises;

- la constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine immobilier propre;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux eti d'une mani�re plus g�n�rale, toutes op�rations du portefeuille ainsi constitu�;

- l'organisation et la gestion d'�v�nements �conomiques ou sportifs, culturels; elle pourra offrir ses services: dans le cadre de toutes activit�s commerciales, de marketing ou publicitaire. Elle pourra acqu�rir tous brevets,! licences ou marques commerciales et en conc�der l'usage;

- l'�tude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ing�nierie et toutes prestations de services dans le cadre: des activit�s pr�d�crites, notamment l'�laboration de concepts au sens large du terme et sans que cette: �num�ration ne soit limitative;

"

- le transport par route de marchandises en g�n�ral, et en particulier, de colis express de moins de cinq! cents kilogrammes;

- l'activit� de conseiller en mati�re de conduite automobile;

- l'activit� d'import-export en g�n�ral;

- la location de voitures, l'entretien et la r�paration de v�hicules automobiles et de camions, la pose! d'antivols pour v�hicules automobiles et d'�quipements double p�daliers dans l'optique des �quipements! d'auto-�coles, le commerce cie machines et la vente de v�hicules neufs ou d'occasion et d'accessoires.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute: personne ou soci�t�, li�e ou non.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

S'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention! financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur.

"

-! La soci�t� est-constitu�e pour une dur�e illimit�e.--__ _ _ _

Le capital social est fix� � la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS. Il est divis� en SIX CENT VINGT i ACTIONS sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six cent vingti�me de l'avoir social,: enti�rement lib�r�es.

Ces actions sont souscrites en esp�ces, au prix de CENT EUROS chacune, par : "

- Monsieur Christian DAUVISTER, � concurrence de TRENTE ET UN MILLE EUROS, soit pour TROIS!

; CENT DIX ACTIONS. "

- Mademoiselle Anne-Sophie HENSSEN, � concurrence de TRENTE ET UN MILLE EUROS, soit pour! TROIS CENT DIX ACTIONS.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent, affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par fa loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Verviers lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale, pour se terminer le trente et un d�cembre deux mille douze.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le troisi�me mercredi du mois de juin � dix-huit heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

e La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le troisi�me mercredi du mois de juin deux mille treize. Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, fes actionnaires effectuent le d�p�t de leurs actions trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

r+ Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

r-+ au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� rassembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire

pq repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de

et repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

tri Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de rassembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�muneratn particuli�re � imputer sur.le�; frais g�n�raux.

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Volet B - Suite

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

' la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais ;

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu�;

- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient'

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES:

Ont �t� nomm�s administrateurs: Monsieur Christian DAUVISTER et Mademoiselle Anne-Sophie i

HENSSEN, pr�nomm�s. Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux

mille dix-sept. Ces mandats sont r�mun�r�s. La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment �

l'article 19 des statuts par l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs. Le conseil d'administration

reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.

Les actionnaires ne d�signent pas de commissaire-reviseur.

Les administrateurs nomment comme administrateurs-d�l�gu�s: Monsieur Christian DAUVISTER et'

Mademoiselle Anne-Sophie HENSSEN, pr�nomm�s. Ces mandats sont gratuits.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Le Notaire Philippe MOTTARD de Jupille-sur-Meuse - Li�ge.

Acte et documents d�pos�s au Greffe en m�me temps que le pr�sent extrait Exp�dition conforme de l'acte du 29 mars 2011. Une attestation bancaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Mdniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 23.07.2015 15339-0160-014

Coordonnées
D.H. INVEST

Adresse
RUE DU PALAIS 74 4800 VERVIERS

Code postal : 4800
Localité : VERVIERS
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne

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