28/10/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i v i s i o n L I G E
1 6 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
I I
I I
* 1 4 1 9 7 4 9 2 *
R é E
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 6 0 . 7 6 2 . 7 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V E R C A R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : r u e d e l ' Y s e r 2 5 0 - 4 4 3 0 A N S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ,
M r H e r v é M A I L L I E N , d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d e g é r a n t , e n d a t e d u 3 0 . 6 . 2 0 1 4 .
D è s t o r s , l a s o c i é t é L & H P A R T N E R S n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 . 5 3 6 . 9 3 9 . 1 4 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M r H e r v é M A I L L I E N , e s t d é s o r m a i s s e u l e g é r a n t e d e l ' e n t r e p r i s e .
M r H e r v e M A I L L 1 E N
G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
G é r a n t d e l a s p r l L & H P A R T N E R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
i 4 Q 2 8 5
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 7 6 2 . 7 6 7 . ; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V E R C A R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 0 A N S , r u e d e l ' Y s e r , 2 5 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é
l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n c t a i r e s
a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l '
t r e i z e , e n r e g i s t r é à L I E G E 1 , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 2 0 2 , F o l i o 5 1 , c a s e 8 , a u d r o i t d e
c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é l e R e c e v e u r B . H E N G E L S
i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r M A 1 L L . 1 E N H e r v é N a p o l é o n J a c q u e s M i c h e l , n é à R o c o u r t , l e d i x - h u i t m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e -
t r o i s ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 3 0 5 1 8 0 6 7 - 8 8 ) , d i v o r c é e t n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 4 1 6 3 A N T H I S N E S , r u e J e a n
D a m a r t , 4 3 b t e B .
A s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " E V E R C A R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 0 A n s , r u e d e l ' Y s e r , 2 5 0 , i n s c r i t e à l a b a n q u e
c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 . 7 6 2 . 7 6 7 ( R P M d e L i è g e ) ,
D E C I S I O N S
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l ' a c t u e l a s s o c i é
1 . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n
m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ; m o n t a n t à
l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e c e t t e s o m m e .
1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e
a ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
b ) s o u s c r i r e à i a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
c ) L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a
s o m m e t o t a l e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l n ' e s t p a s c r é é d e p a r t .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t q u a t r e - v i n g t -
c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 7 4 9 8 - 5 7 ,
o u v e r t a u n o m d e l a s p r l « E V E R C A R » a u p r è s d e l a b a n q u e I N G p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a
s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é
a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e t
p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 , 3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e ,
q u e l a s o u s c r i p t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q
m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 . 4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l é s
d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 . 1 à 1 . 3 ;
- e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r f e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 5 . 5 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t
c i n q u a n t e p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r
s o c i a l .
- e n r a j o u t a n t l e p a r a g r a p h e s u i v a n t à l a f i n d e l ' a r t i c l e 5 b i s ( h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ) :
« A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c W A U T H I E R , à L i è g e , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e ,
l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r
d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r H e r v é
M A 1 L L I E N , p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a r c W A U T H I E R
N o t a i r e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é S r é
a ' u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 6 0 . 7 6 2 . 7 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V E R C A R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' Y s e r 2 5 0 - 4 4 3 0 A N S
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3
M r H e r v é M a i l l i e n , g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o - g é r a n t d e l a s p r l E v e r c a r , à d a t e r d e c e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 , l a s o c i é t é L & H P a r t n e r s n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 . 5 3 6 . 9 3 9 . 1 4 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e J e a n D a m a r d 4 3 B à 4 1 6 3 A n t h i s n e s , d o n t i l e s t é g a l e m e n t l e g é r a n t .
M r H e r v e M A I L L I E N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
V ó l é t $ - :
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0
i
* 1 3 1 8 1 2 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 , 1
R é s e r v é l i i i I x o u i g . t l l R I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 7 6 2 . 7 6 7 . D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : D . J . L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 0 A N S , r u e d e l ' Y s e r , 2 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e â R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D . J . L . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 0 A N S , r u e d e l ' Y s e r , 2 5 0 .
B . L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , l e g é r a n t é t a n t p r é s e n t , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
C . L e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é é t a n t i c i r e p r é s e n t é e s , i l e s t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e s e x i g é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r v a t a b l e m e n t s u r S e s p r o p o s i t i o n s à t ' o r d r e d u f o u r .
D . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s é v e n t u e l l e s a u p o u v o i r d e v o t e .
E . T o u t e a u t r e d é c i s i o n e s t v a l a b l e m e n t p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à ' l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e ; l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n : « E V E R C A R » e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e t e p r e m i e r a l i n é a d e ; l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e s t c o n s t i t u é e s o u s l a r a i s o n « E V E R C A R » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l à ' c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 8 1 , 4 0 7 , 9 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e , d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) â c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e l a r é s e r v e d i s p o n i b l e d e l a s o c i é t é e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 8 1 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u
c a p i t a l s o c i a l e t c r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s "
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s ' s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e ' d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 9 3 . 8 0 7 , 9 9 ¬ ) . » ,
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c r é e r u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s d a n s l e s s t a t u t s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r s e p t , c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e i g e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X , à B a s s e n g e , l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l ; s i x , l e c a p i t a l a é t é a d a p t é à l ' e u r o e t d o n c f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e
- . - - . . . . . . . . . . c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
, 4 U x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u - p a r l e N o t a i r e M a r c W A U T H I E R , à L i è g e , l e d i x - h û i t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 8 1 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 9 3 . 8 0 7 , 9 9 ¬ ) . » ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M A R C W A U T H I E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
~ . . R é s e r v é a u i V t e n i t é u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e "
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.08.2012 12490-0189-012
29/03/2012 : LG209518
06/09/2011 : LG209518
19/05/2011 : LG209518
28/07/2010 : LG209518
07/09/2009 : LG209518
08/08/2008 : LG209518
08/01/2008 : LG209518
01/08/2007 : LG209518
17/11/2006 : LG209518
26/07/2006 : LG209518
03/08/2005 : HU209518
12/07/2004 : HU209518
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31/07/2003 : LG209518
07/08/2002 : LG209518
12/08/2000 : VV070659
15/07/1999 : VV070659
12/06/1997 : HU44266