10/12/2013
ÿþM u l 2 e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. n
1
* 1 3 8 4 3 9 9 *
= , º% . , , ; a ,
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 0 8 8 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; D . M . 1 .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E m b o u r g ) , V o i e d e l ' A r d e n n e , 1 2 7 / C
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u s e i z e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e A l a i n v a n d e n B E R G , N o t a i r e a s s o c i é d e . l a S C S P R L « A l a i n v a n d e n B E R G & J u l i e C A N A V E S I , N o t a i r e s A s s o c i é s » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ' 4 4 0 0 S e r a i n g , r u e d u C o m m e r c e , 1 , a c t e e n r e g i s t r é à S e r a i n g I , l e v i n g t e t u n o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , s e p t : r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 9 2 , f o l i o 9 2 , c a s e 9 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l M C . P I E R M A N , I L R E S U L T E Q U E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S O C I E T E A D E C i D E D E R E M P L A C E R ;
P U R E M E N T E T S I M P L E M E N T L E T E X T E A C T U E L D E S S T A T U T S P A R L E N O U V E A U T E X T E S U I V A N T ;
D O N T U N E X T R A I T S U I T
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " D . M . I . " ,
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E m b o u r g ) , V o i e d e l ' A r d e n n e , 1 2 7 / C .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 ) l a g e s t i o n e t l a f r u c t i f i c a t i o n d u p a t r i m o i n e a p p o r t é c o m p o s é d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ,
2 ) t o u t e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d a n s t o u t d o m a i n e e t n o t a m m e n t l a c o n s u l t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s i n f o r m a t i q u e s e t d e l ' a u t o m o b i l e ,
3 ) l ' e x e r c i c e d e t o u t m a n d a t d a n s t o u t e s o c i é t é ,
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u : c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s ; o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é ; p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E D E U X M I L L E e u r o s , i l e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l a ' c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ,
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , l o r s q u e ' l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x p e r s o n n e s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , I l e s t ' c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i ; s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . S i u n e p e r s o n n e ' m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e : m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x ; a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x ,
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e ' l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , ' t o u t a c t e d e v e n t e o u d e c e s s i o n d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é d e t o u t o u p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r s e r a p r é a l a b l e m e n t s o u m i s à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a c o n v o q u é e d a n s l e s ' f o r m e s e t d é f a i s p r é v u s p a r l a l o i e t d o n t l a d é c i s i o n s e r a p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , d e m ê m e q u e d e s p o u v o i r s ; s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u a u t r e s d é l é g u é s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n , a c t i o n n a i r e s o u n o n . E n c a s d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é s à c e s f o n c t i o n s . D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e s t a s s u r é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
T o u t e f o i s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s t o u t a c t e d e v e n t e o u d e c e s s i o n d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é d e t o u t o u p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r s e r a , o u t r e [ e s f o r m a l i t é s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , a s s u r é e p a r l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t [ e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d ' a u t r e e n d r o i t d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e o e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u s i è g e s o c i a l , à d é f a u t d ' a u t r e l i e u i n d i q u é p a r l u i , a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e . L e s m i n e u r s ,
" i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e
" e t m ê m e p e r s o n n e .
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é o o n f o r m é m e n t à l a l o i :
- i f e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ;
- l e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t e n m ê m e t e m p s d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 0 8 8 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . M . I .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ; V o i e d e l ' A r d e n n e , 5 3
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n v a n d e n B E R G , N ó t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A l a i n v a n d e n B E R G & ' J u l i e C A N A V E S I , N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i é g e à S e r a i n g , r u e d u C o m m e r c e , 1 , e n d a t e d u , v i n g t - t r o i s r u a i d e u x m i l o n z e , e n r e g s i t r é à S e r a i n g I i e v i n g t - q u a t r e ` m a i s u i v a n t , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 9 . 0 , f o l i d 2 8 , c a s e 2 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i P i e r m a n ,
"
I L R E S U L T E Q U E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S O C I E T E A P R I S L E S ; R E S O L U T I O N S S U I V A N T E S :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 8 . P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e :
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
T o u t e f o i s , t o u t a c t e d e v e n t e o u d e c e s s i o n d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é d e t o u t o u p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r s e r a p r é a l a b l e m e n t s o u m i s à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a c o n v o q u é e d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r é v u s p a r l a l o i e t d o n t l a d é c i s i o n s e r a p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 2 1 . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e s t a s s u r é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n o m m é . p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
T o u t e f o i s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s t o u t a c t e d e v e n t e o u d e c e s s i o n d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é d e t o u t o u p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r s e r a , o u t r e l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , a s s u r é e p a r l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t e n m ê m e t e m p s d e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a i n s i q u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e