25/09/2012
ÿþR e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 2 0 K e l m i s , K i r c h s t r a s s e , 2 0 l A
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 1 1 E . I - O g X 0 3
G e g e n s t a n d G R Ü N D U N G - E R N E N N U N G
d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t a r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 8 . A u g u s t 2 0 1 2 ,
r e g i s t r i e r t d r e i B I t t e r , o h n e Z u s a t z , i n E u p e n , a m 1 1 , S e p t e m b e r 2 0 1 2 , B a n d 2 0 1 , B l a t t 5 0 , F a c h 1 9 , e r h a l t e n
2 5 , 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L , g e h t h e r v a r d a s s
1 , H e r r M A D E O A n t o n i o , g e b o r e n z u I - C r o s i a , a m 2 0 . J a n u a r 1 9 7 3 , i t a l i e n i s c h e r S t a a t s a n g e h ü r i g k e i t ,
N a t i o n a l r e g i s t e r n u m m e r 7 3 0 1 2 0 - 6 5 5 - 9 1 , E h e g a t t e v o n F r a u G I O R G I T e r e s a , w o h n h a f t i n 4 7 3 1 R a e r e n -
E y n a t t e n , S p e l l e g a s s e , 2 0 .
2 . F r a u G I O R G I T e r e s a , g e b o r e n z u D - M ü n c h e n , a m 2 8 . D e z e m b e r 1 9 7 8 , i t a l i e n i s c h e r S t a a t s a n g e h ü r i g k e i t ,
N a t i o n a l r e g i s t e r n u m m e r 7 8 1 2 2 8 - 5 6 0 - 3 1 , E h e g a t t i n d e H e r r n M A D E O A n t o n i o , w o h n h a f t i n 4 7 3 1 E y n a t t e n ,
S p e l l e g a s s e , 2 0 .
W e l c h e n e r k h r e n g e h e i r a t e t z u h a b e n , o h n e e i n e E h e v e r t r a g a b g e s c h l o s s e n z u h a b e n .
E l n e H a n d e i s g e s e l l s c h a f t i n d e r R e c h t s f o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g g e g r ü n d e t '
h a b e n u n d z u d i e s e m Z w e c k f o l g e n d e n G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g a b g e s c h l o s s e n h a b e n :
A R T I K E L 1 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d g e f ü h r t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " D A A N T O N I O " , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r
H a f t u n g ,
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r b f f e n t l i c h u n g e n m u s s e n
h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d l e s e r l i c h d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r
H a f t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " , s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n ,
g e f o i g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P , u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e i c h e m d i e
G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n .
A R T I K E L 2 ,
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 2 0 K e l m i s , K i r c h s t r a s s e , 2 0 / A . S i e u n t e r s t e h t d e m G e r i c h t s b e z i r k E u p e n .
D i e V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s e r f o l g t d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s l e i i t u n g u n d w i r d i n
d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t e s v e r ü f f e n t l i c h t .
D i e G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g k a n n Z w e i g s t e l l e n o d e r A g e n t u r e n i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e r r i c h t e n .
A R T I K E L 3 .
D i e G e s e l l s c h a f t h a t z u m G e g e n s t a n d ( s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d ) :
d e n T h e k e n v e r k a u f v o n L e b e n s m i t t e l n u n d G e t r â n k e n , d i e v o r O r t v e r z e h r t w e r d e n u n d d i e i m A f l g e m e i n e n
i n W e g w e r f V e r p a c k u n g a n g e b o t e n w e r d e n , d a s B e t r e i b e n e i n e r P i z z e r i a , e i n e s E i s c a f e s , s o w i e d e n I m p o r t u n d
d e n E x p o r t u n d G r o l 1 h a n d e l v o n n i c h t r e g l e m e n t i e r t e n W a r e n , L e b e n s m i t t e l u n d S p e z i a l i t â t e n a l l e r A r t ,
D i e G e s e l l s c h a f t d a r f s i c h i n j e d e r W e i s e a n a l l e n G e s c h â f t e n , U n t e m e h m e n o d e r G e s e l l s c h a f t e n b e t e i l i g e n ,
d i e e i n e n g l e i c h a r t i g e n o d e r a n d e r s a r t i g e n G e g e n s t a n d h a b e n u n d d i e g e e i g n e t s i n d , d i e E n t w i c k l u n g i h r e s
U n t e r n e h m e n s z u b e g ü n s t i g e n . S i e k a n n a l l e i n d u s t r i e l l e s , k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n
m o b i l a r i N s c h e r u n d i m m o b i l a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f d e n G e s e l l s c h a f t s z w e c k
b e z i e h e n .
A R T I K E L 4 ,
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f u r B i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t .
S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f l i i s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5 ,
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E s z e r f â l l t i n e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e l l e , o h n e N e n n w e r t .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m / e i n h u n d e r t s t e l ( 1 / 1 0 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m b g e n s .
A R T I K E L 6 .
D i e s e e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s c h â f t s a n t e i l e w e r d e n w i e f o l g t g e z e i c h n e t :
- d u r c h H e r r n A n t o n i o M A D E O , v o r g e n a n n t , d i e S u m m e v o n e l f t a u s e n d e i n h u n d e r t s e c h z i g E u r o ( 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ¬ )
o d e r s e c h z i g A n t e i l e ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
i ó A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a z u v e n t i f f e n t l i c h e n i s t
G e s e l i s c h a f t s n a m e '
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : D A A N T O N I O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d u r c h F r a u T e r e s a G I O R G I , v o r g e n a n n t , d i e S u m m e v o n s i e b e n t a u s e n d v t e r h u n d e r t v i e r z i g E u r o ( 7 . 4 4 0 , 0 0 ¬ ) o d e r v i e r z i g A n t e i l e .
D i e A n t e i l e s i n d a u g e n b l i c k l i c h f r e i g e m a c h t b i s z u m s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t E u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) u n d d i e z u r F r e i m a c h u n g e i n g e z a h i t e n M i t t e l s i n d a u f e i n S o n d e r k o n t o a u f d e n N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K u n t e r d e r N u m m e r 0 0 1 - 6 7 8 2 1 9 3 - 2 9 h i n t e r l e g t w o r d e n . D i e E r s c h i e n e n e e r k i â r t u n d e r k e n n t a n , d a s s d e m n a c h d i e G e s e l i s c h a f t a b s o f o r t ü b e r e i n e n B e t r a g v o n s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t E u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r f ü g e n k a n n .
A R T I K E L 1 0 ,
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h â f t s f ü h r e m a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e S a t z u n g e n e r n a n n t s i n d o d e r n i c h t . I n d i e s e m l e t z t e n F a l i e f ü r e i n e D a u e r , d i e z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e e n d e t w e r d e n k a n n .
A R T I K E L 1 1 .
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g k a n n d i e t â g l i c h e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r n o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , G e s e l l s c h a f t e r o d e r n i c h t , a n v e r t r a u e n u n d j e d e m B e v o l l m â c h t i g t e n b e s t i m m t e S o n d e r v o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n .
E i n G e s c h â f t s f ü h r e r d a r f s i c h w e d e r d i r e k t n o c h i n d i r e k t a n e i n e m U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , w e l c h e s a i s K o n k u r r e n z v e r m u t e t w i r d .
A R T I K E L 1 2 .
J e d e m G e s c h â f t s f ü h r e r w e r d e n d i e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n , u m a l l e z u r T â t i g k e i t d e r G e s e l l s c h a f t e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n z u k i f e n n e n . G e r i c h t l i c h e K l a g e n , s o w o h l a l s K l â g e r w i e a u c h a l s B e k l a g t e , w e r d e n i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h e i n e n G e s c h â f t s f ü h r e r v e r f o l g t .
A R T I K E L 1 3 .
S o l l t e n m e h r a l s z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r v o r h a n d e n s e i n , w e r d e n a l l e A k t e n , w e l c h e d i e G e s e l i s c h a f t v e r p f l i c h t e n , a i l e B e f u g n i s s e u n d V o l l m a c h t e n , a l l e A b b e r u f u n g e n v o n A g e n t e n , A n g e s t e l l t e n o d e r L o h n e m p f â n g e r n d u r c h z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t , d i e s i c h D r i f t e n g e g e n ü b e r n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e r ü b r i g e n G e s c h â f t s f ü h r e r a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
A R T I K E L 1 5 ,
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l i s c h a f t e r f o i g t g e m â l 3 d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n ,
A R T I K E L 1 6 .
D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i h e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a i l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n G e s c h â f t e z u b e r a t e n .
J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n V o r l a d u n g e n a n g e g e b e n e n O r t , e i n e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t u n d z w a r a m l e t z t e n M i t t w o c h d e s M o n a t s J u n i , u m z e h n U h r .
i s t d i e s e r T a g e ï n F e i e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n â c h s t f o l g e n d e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s a u f F e r o r d e n t l i c h , g e m d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s M a l w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , e i n b e r u f e n w e r d e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g u n d d e s K o m m i s s a r s , w e n n e i n s o l c h e r v o r h a n d e n i s t , u n d e r i i r t e r t d i e B i l a n z .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c h s e l b s t a d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; e i n j e d e r A n t e i l g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
S o l a n g e d i e G e s e l i s c h a f t n u r e i n e n G e s e l l s c h a f t e r z â h l t ü b t d i e s e r d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u f a l l e n d e n B e f u g n i s s e a u s ; e r k a n n d i e s e n i c h t ü b e r t r a g e n .
D i e B e s c h l ü s s e d e s a l l e i n i g e n G e s e l l s c h a f t e r s , h a n d e l n d s t e l l v e r t r e t e n d f ü r d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e r d e n i n e i n e m a m G e s e l l s c h a f t s s i t z g e f ü h r t e n R e g i s t e r f e s t g e h a l t e n .
A R T I K E L 1 7 ,
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u m a m e i n u n d d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u e n d e n .
J a d e s J a h r e r s t e l l t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d a s I n v e n t a r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n d i e B i l a n z , d a s R e s u l t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n z e s . A u l l e r d e m e r s t e l l t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t ,
A R T I K E L 1 8 ,
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a i l g e m e i n e n K o s t e n , S o z i a l l a s t e n u n d A b s c h r e i b u n g e n , b i l d e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l i s c h a f t .
V o n d i e s e m R e i n g e w i n n w e r d e n z u n â c h s t m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e e n t n o m m e n . D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d e r R e s e r v e f o n d s e i n / Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a f ,
D e r S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l i t , d i e ü b e r d e s s e n B e s t i m m u n g b e s c h i i e l 3 t . E s s e i b e m e r k t , d a s s j e d e r A n t e i l e i n g l e i c h e s R e c h t a u f d i e V e r t e i l u n g d e r G e w i n n e h a t ,
A R T I K E L 1 9 ,
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g a u f g e l s t w e r d e n . l m F a l i e d e r A u f l ü s u n g b e z e i c h n e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n o d e r d i e L i q u i d a t o r e n , b e s t i m m t d e r e n B e f u g n i s s e u n d E n t l o h n u n g e n u n d s e t z t d i e A r t d e r L i q u i d a t i o n g e m â s s A r t i k e l 1 8 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n f e s t .
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r K o s t e n u n d L a s t e n s o w i e d e r L i q u i d a t i o n s k o s t e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u n â c h s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e t e s i n b a r a c i e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n , d e r f r e i ' g e m a c h t e n u n d n i c h t a b g e s c h r i e b e n e n A n t e i l e , D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s w i r d , g e m â s s d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e , z w i s c h e n a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n v e r t e i l t .
E R N E N N U N G - B E F U G N I S Ü B E R T R A G U N G
T e i l B - F o r t s e t z u n g
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g u n d d a n u n m e h r d i e S t a t u t e n f e s t g e l e g t s i n d u n d d i e G e s e l l s c h a f t g e g r t i n d e t
i s t , i s t e i n e a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l i s c h a f t e r z u s a m m e n g e t r e t e n , w e l c h e e i n s t i m m i g
b e s c h l i e s s t
1 ) d e m H e r r n A n t o n i o M A D E O a l s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r z u e r n e n n e n , w e l c h e r n i m m t
d i e s e s M a n d a t s a n .
2 ) k e i n e n K o m m i s s a r z u e r n e n n e n ,
Ü B E R G A N G S B E S T I M M U N G E N
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 0 1 . O k t o b e r 2 0 1 2 u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t i i c h e G e n e r a i v e r s a m m i u n g f i n d e t d e m n a c h a m I e t z t e n M i t t w o c h d e s M o n a t s J u n i
z w e i t a u s e n d v i e r z e h n s t a t t .
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
B i t t e a u f d e r l e t z t e r i S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r s r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g
1 !
: J 1
~ h D e m B e l g i s c h e n S t a a t s W a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e