25/04/2014
ÿþ r 4 F i g ç I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 j 1 I I I 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 8 0 . 7 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A L L E M A G N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 6 3 E m b o u r g , A u R o n d C h ê n e , 4 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o g e r M O T T A R D , N o t a i r e à G r â c e - H o l l o g n e , l e o n z e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e o n t n o t a m m e n t d é c i d é c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 4 4 . 6 2 0 , 8 3 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 5 2 . 6 2 0 , 8 3 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
C e s a p p o r t s e n e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e s r é s e r v e s t a x é e s e t d i s t r i b u é e s a u x a s s o c i é s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , q u i a d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s l a f o r m e d ' u n d i v i d e n d e , l e p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e r e s t e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s .
C e s r é s e r v e s t a x é e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e c i n q m a i d e u x m i l l e d o u z e r e l a t i v e m e n t à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s o l l i c i t e r l ' a p p l i c a t i o n d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a p r e m i e r d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , i n t r o d u i t e s p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e .
b ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
L e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é e s t r e p r i s e c i - d e s s u s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s o i t p o u r l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0
c ) L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 0 0 0 1 7 2 4 7 7 7 5 1 1 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , a u n o m d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
1 . - e : ' r
s z , . . . .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D A L L E 1 V I A G N E " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à , . .
p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e ; c e t t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 5 2 . 6 2 0 , 8 3 E ) .
d ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 5 2 . 6 2 0 , 8 3 E ) . I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 2 5 0 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t q u a t r e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n h u i t c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e s o m m e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t n e u f m i l l e q u a r a n t e - c i n q f r a n c s b e i g e s p r é l e v é e s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é , e t d ' u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q f r a n c s b e l g e s p r é l e v é e s u r l a r é s e r v e l é g a l e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , e t e n p o r t a n t l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s à s e p t m i l l e d e u x c e n t s f r a n c s b e l g e s .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e q u i s ' e s t t e n u e l e v i n g t - s e p t a v r i l d e u x m i l s i x , d e v a n t l e n o t a i r e J a c q u e s D E L A N G E , à L i è g e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s à l a s o m m e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 4 4 . 6 2 0 , 8 3 E ) e t i l a é t é p r o c é d é à l a s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e q u i s ' e s t t e n u e l e o n z e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , d e v a n t l e n o t a i r e R o g e r M O T F A R D , à G r â c e - H o l l o g n e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 5 2 . 6 2 0 , 8 3 E ) . »
V o t e : , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e y a n n e x é . C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e .
C h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a î t e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t [ ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i :
- l a v e n t e e t l e p l a c e m e n t e n g r o s e t e n d é t a i l d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , p r o t e c t i o n a n t i v o l , é c l a i r a g e , c h a u f f a g e e t c l i m a t i s a t i o n , i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t p h o n i q u e , a p p a r e i l s d e r a d i o , s t é r é o e t t é l é v i s i o n , c u i s i n e s é q u i p é e s , é l e c t r o m é n a g e r s , e t p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n s ' y r a p p o r t a n t .
- l a c o n s t r u c t i o n p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , [ e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r , r é n o v a t i o n e t e n t r e t i e n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s . A i n s i q u e l ' a c h a t e t l a r e v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t e t n o t a m m e n t p a r a p p o r t , a c h a t f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u
V o l e t B - S u i t e
s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , »
R é s e r v é "
a u
M q e f t e t p
b e l g e
V o t e ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a n n o t a t i o n d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E O E U V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T , D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E ,
1 D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
- A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E t a t c o m p t a b l e
- R a p p o r t d u g é r a n t
P V A G E 2 3 / 1 2 1 2 0 1 3
' P o u r l a s o c i é t é " D A L L E M A G N E " , M a î t r e R o g e r M O T T A R D , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à G r â c e - H o l l o g n e , L e o n z e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e
. . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :